Chargée de Conformité - Reims, France - Expectra

Expectra

Entreprise vérifiée

Reims, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client grand établissement bancaire, un Chargé de conformité H/F

**Missions principales**:
Les principales missions dévolues l'investigateur LCB/FT sont les suivantes:

- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
- Appliquer les normes et procédures internes;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

**Profil recherché**:

- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé - Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d'alertes de LCB/FT ;
- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;
- Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction, et de synthèse ;
- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

Type d'emploi : Intérim
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : 34 000,00€ à 39 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Lieu du poste : Un seul lieu de travail