Analyste Kyc - Paris, France - 1Dsolutions

1Dsolutions

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Ajouté le 11/04/2023
- Durée : 9 mois

Description:

- Apporter un appui dans le montage et le suivi des dossiers / projets.

1-Réaliser les diligences d'identification et de connaissance des clients (« Know Your Customer » / LCB-FT) pour la mise à jour des dossiers LCB-FT des projets en portefeuille : screening de liste de sanction, screening PPE, screening presse négative, intégration dans la GED et dans le SI, transmission au chargé d'affaire pour revue

2-Participer au pilotage de l'activité en matière de LCB/FT (suivi de dates de mise à jour, alimentation du tableau de bord ddépartement, préparation de rapport d'activité)

3-Mettre à jour les systèmes d'information dédiés et s'assurer de la fiabilité des informations
- Temps plein (5j/semaine)- Télétravail aménageable, à discuter lors des entretien