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Analyste Lcb Ft
il y a 1 semaine
Carrefour France Massy, FranceA propos de l'offre: · Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d'innovation et d'expertise " · Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à trav ...
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ANALYSTE LCB-FT
il y a 1 semaine
Carrefour Essonne, France ApprentissageLe saviez-vous ? · Nous rejoindre, c'est rejoindre l'un des leaders mondiaux de la distribution qui met l'accent au quotidien sur la diversité, la RSE et le digital, pour satisfaire nos clients et nos collaborateurs. En tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralymp ...
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Analyste LCB-FT
il y a 1 semaine
DLL Paris, FranceNotre organisation · DLL, filiale à 100% du groupe Rabobank, est un partenaire global de solutions financières. Présents dans 35 pays et expert dans 9 secteurs d'activité différents, nous proposons des solutions intégrées. Partenaire de fabricants d'équipements, de détaillants ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 3 semaines
Le Bon Candidat Paris, FrancePour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** · Rôle et Missions: · - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: · - Vérifier la complétude des dossiers reçus, · - Analyser la ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
Page Personnel Paris e, FranceEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Traitement des opérations bancaires et comptables, · - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 2 semaines
TEAM EXPERT Paris, France**Société**: · **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée ** · Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** · Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous int ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 2 semaines
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world**: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - 4 ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 2 semaines
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world**: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - 4 ...
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il y a 2 semaines
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...
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il y a 1 semaine
tessi Boulogne-Billancourt, FranceEn quelques mots, Tessi c'est: · - **Business Process Services in a digital world **: nous améliorons la performance des entreprises en optimisant les processus métiers et la gestion de l'expérience client grâce à l'alliance unique entre l'expertise humaine et la technologie · - ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
Page Personnel Paris e, FranceEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: · - Suivi administratif lié à l'activité, · - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), · - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, · - Traitement des dossiers tiers co ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 5 jours
TEAMEXPERT Paris er, FranceDescriptif du poste · **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: · **Analyste LCB-FT H/F** · **CDI PARIS** · Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: · - Réalisation des ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 3 semaines
BCG Conseils Paris e, FranceLe cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l'assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d'une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. · Vos missions seront, entre autres, les s ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 semaine
Comptalents Paris e, France**Description de l'entreprise**: · Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. · **Description du poste**: · Talents ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 2 jours
BK CONSULTING Paris, FranceMissions: · Activités: · - Analyser les alertes relatives à lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et remonter les cas suspicieux à son manager · - Effectuer une analyse approfondie des flux sur 13 mois · - Faire des demandes de justificatif économique lorsq ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 2 semaines
BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC Paris e, FranceDescriptif du poste · En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants: · - Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; · - Traitement des demandes d avis sur les o ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 2 semaines
Comptalents Paris e, France**Description de l'entreprise**: · Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de ...
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Analyste en Lcb-ft
il y a 2 semaines
Banque de France Paris er, France**Présentation de la direction générale et du service** · La Banque de France recrute un analyste en LCB-FT (h/f) pour conforter ses équipes. · Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité et des Opérations de la Banque de France qui exerce une grande partie de ses ...
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Analyste Lcb-ft
il y a 4 heures
Comptalents Vincennes, France**Description de l'entreprise**: · Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. · **Description du poste**: · Talents ...
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Analyste Lcb/ Ft
il y a 2 semaines
Groupe Crédit Coopératif Nanterre, France**Description de l'entreprise**: · Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque ...
Analyste Lcb-Ft - MASSY, France - Carrefour
Description
Vous cherchez à travailler dans une entreprise dynamique où votre travail rime avec impact social et environnemental ? Bienvenue chez nousPorteuse de cette ambition, la Direction des Risques et conformité de Carrefour Banque recrute un(e) :
Analyste LCB-FT (F/H) - en Alternance
Les missions :
Dans le cadre des obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, la mission consiste en :
- Instruction des dossiers des clients à risque (personnes politiquement exposées, résidents étrangers)
- Suivi des campagnes d'actualisations des dossiers
- Filtrage des identités clients/prospects Carrefour Banque
- Contrôles de 1 er niveau
Dans ce cadre, vous serez amené à :
- Réaliser une analyse des profils des clients à risque
- Constituer leur dossier et/ou piloter leur actualisation
- Elaborer et tenir un tableau de bord de suivi d'activité
- Exécuter les contrôles de 1 er niveau confiés
- Procéder à l'analyse des alertes de filtrage des identités
Votre profil : - Vous préparez un diplôme de niveau Bac +3 en Banque, Assurance ou Juridique
- Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèses
- Vous êtes rigoureux et curieux
- Vous avez un bon relationnel
- Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques est requise : Excel, PowerPoint, suite Google
Informations complémentaires :- Lieu de l'alternance : Massy RER B/RER C Massy-Palaiseau
- Durée du contrat : 2 ans
- 2 jours de télétravail possible après 6 mois d'ancienneté
- 50% du titre de transport pris en charge par Carrefour
- 10 % de remise sur achat
- Accès aux infrastructures du campus de Massy et à ses nombreux avantages comme la conciergerie, la salle de sport et l'accès à l'application GymLib, une offre de restauration très diversifiée, parking
Envie de rejoindre l'aventure ?
Chez Carrefour, nous avons à coeur de ne passer à côté d'aucun talent et sommes fiers de compter des équipes représentatives de la société dans son ensemble. Nous encourageons ainsi tous types de profils à postuler à cette offre et garantissons un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations.
