Analyste Kyc - Paris e, France - BMCE EUROSERVICES
il y a 1 jour
Description
BOA EUROSERVICES est un établissement de paiement filiale du Groupe Bank Of Africa. C'est une entité au service de la clientèle marocaine résidante en Europe.En effet, compte tenu de l'importance stratégique du marché MRE pour le développement de la Banque, nous accompagnons les Marocains Citoyens du Monde en leur apportant un service de qualité et des solutions de transfert d'argent vers le Maroc.
Notre objectif est de développer cette activité. Pour cela nous recrutons dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein des Analystes KYC pour une durée de 6 mois.
Le collaborateur sera en charge de l'analyses KYC des dossiers client:
- Piloter le chantier de mise à jour du KYC de l'ensemble des clients
- Se rapprocher des agences en vue de recueillir les éléments nécessaires à la mise à jour des dossiers client
- Analyser les opérations bloquées des clients conformément aux procédures en vigueur
- Intervenir ponctuellement sur le traitement des alertes LCB-FT
Principales Compétences:
- Maitrise de par ses expériences ou formations antérieures:
- Le cadre réglementaire LAB-FT
- Sens de l'observation et goût pour l'investigation
- Indépendance et impartialité
- Intégrité et fiabilité
- Rigueur et organisation
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelle
Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 6 mois
Salaire : à partir de 30 000,00€ par an
Avantages:
- RTT
Programmation:
- Du lundi au vendredi
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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