- Analyser et traiter quotidiennement les escalades d'alertes LAB/FT de niveau 2
- Préparer et rédiger les déclarations de soupçons pour les transmettre aux MLROs en étayant ton analyse
- Préparer et répondre aux demandes de la police ou du pouvoir judiciaire selon les besoins
- Traiter les alertes PEP/SAN/AM issues du screening de la base client contre les listes AML, Sanctions Financières Internationales
- Faire la revue annuelle des dossiers les plus risqués
- Participer activement à l'identification de pistes d'amélioration et à leur mise en œuvre
- Remonter à bon escient les problématiques et situations de risque à ta hiérarchie
- Contribuer efficacement à la montée en compétences des membres de l'équipe
- Tu disposes d'une première expérience opérationnelle de 2 ans minimum en banque ou assurance ou gambling sur un poste similaire
- Tu connais les réglementations, les processus et les méthodes en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme
- Tu es reconnu pour tes qualités d'organisation, d'analyse et de synthèse, et tu as une grande aisance rédactionnelle et relationnelle
- Tu as un vrai sens critique et pratique
- Autonomie et sens de l'initiative sont autant de qualités qui te permettront de réussir pleinement sur ton poste
- Tu as une bonne maîtrise des outils bureautiques et des outils de filtrage
- Et enfin, tu parles couramment l'anglais (échanges quotidiens en anglais)
- Si ta candidature est sélectionnée, tu seras contacté par Elodie sous une semaine pour une préqualification RH (30 minutes)
- Nous te demanderons ensuite de réaliser le Test AssessFirst (personnalité, motivations et réflexion)
- Tu rencontreras ensuite Simon - Team Lead Investigation LCB FT, ton futur manager, puis Stéphanie - Head of AML
- Enfin, Elodie te recevra en entretien final RH et vous en profiterez pour débriefer ensemble ton Test AssessFirst
- 25 jours de congés payés et 10 jours de « RTT »
- Une carte Ticket Restaurant créditée de 10€ par jour (financée à hauteur de 50%)
- Une mutuelle prise en charge à 100% pour toi et tes enfants
- Un abonnement de transport pris en charge à hauteur de 50% ou une prime annuelle de mobilité durable (200€ pour les trajets domicile – travail en transport durable)
- Un accord de télétravail avantageux
- Un programme de formation annuel personnalisé
- Des locaux hors du commun avec un rooftop pour profiter de pauses et de déjeuners au soleil face à la Cité du Vin
- Des animations internes pour pimenter ton quotidien
- Des cours de sports gratuits dans nos locaux
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Analyste d'Investigation Aml H/F
il y a 1 jour
Betclic Group BORDEAUX, FranceL'univers du sport et du jeu te fait vibrer ? Tu aimes les défis et participer à l'effort collectif ? Rejoins l'aventure · ENTER THE GAME · Au sein de l'équipe Juridique, tu travailles sous la direction du Responsable Lutte Anti Blanchiment d'Argent et Financement du Terrorisme ...
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Responsable D'équipe Opérationnelle Investigation
il y a 5 jours
Betclic Group Bordeaux, France**WE ARE BETCLIC** · Entreprise française leader en Europe sur les paris sportifs et les jeux en ligne, Betclic c'est : · 15 millions de joueurs vibrants au rythme des compétitions sportives · - Une offre très large de paris sportifs, de poker, de jeux de casino et de paris hi ...
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Analyste Aml
il y a 1 jour
Page Personnel BORDEAUX, FranceDans le cadre de votre poste et directement rattaché à l'équipe « investigation », vous prendrez en charge les missions suivantes : · * Analyser et traiter de manière quotidienne le stock d'alertes LAB/FT, · * Évaluer les risques de non-conformité AML des utilisateurs, · * Condui ...
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Analyste AML
il y a 4 jours
PAGE PERSONNEL IDF Bordeaux, France StatutaireFiliale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 sec ...
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Analyste AML
il y a 4 jours
Page Personnel Bordeaux, France INTERIMLe poste de Analyste AML - Bilingue Anglais H/F · Dans le cadre de votre poste et directement rattaché à l'équipe « investigation », vous prendrez en charge les missions suivantes : · * Analyser et traiter de manière quotidienne le stock d'alertes LAB/FT, · * Évaluer les risques ...
Analyste d'Investigation AML H/F - Bordeaux, France - Betclic Group
Description
WE ARE BETCLIC
Betclic est une société tech de jeu en ligne et leader du pari sportif dans plusieurs pays Européens. Tous les jours Betclic s'engage à satisfaire la passion du sport en fournissant la meilleure expérience de divertissement à ses joueurs grâce à des technologies de pointe innovantes qui leur assurent un environnement de jeu sûr et sain.
Betclic, dont le siège français est à Bordeaux, est une entreprise multiculturelle et internationale comptant près de 950 collaborateurs répartis dans 5 pays d'Europe : France, Italie, Malte, Pologne, et Portugal.
L'univers du sport et du jeu te fait vibrer ? Tu aimes les défis et participer à l'effort collectif ? Rejoins l'aventure
ENTER THE GAME
Au sein de l'équipe Juridique, tu travailles sous la direction du Responsable Lutte Anti Blanchiment d'Argent et Financement du Terrorisme (LAB/FT) afin de contribuer activement à la mise en œuvre et à l'animation du dispositif Conformité de Betclic Group.
YOUR ROLE WITHIN BETCLIC
Dans ce cadre, tes missions sont les suivantes :
WHO ARE WE LOOKING FOR?
Des collaborateurs avec une bonne dose d'humour, du respect et de la bienveillance, un peu de zèle et une réelle passion pour leur métier
Ce job est fait pour toi si :
WHAT ARE THE RECRUITMENT STEPS?
Afin d'offrir une expérience candidat idéale, le processus de recrutement Betclic dure en moyenne 4 à 6 semaines.
WHAT CAN YOU EXPECT?
Et surtout, l'opportunité de travailler dans une atmosphère jeune, conviviale et fun
Poste en CDI à pourvoir dès que possible à Bordeaux
Betclic Group - 117 quai de Bacalan 33300 BORDEAUX
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.