Ali Assoumani

J’interviens depuis + de 10 ans en tant qu’analyste sécurité financière au sein de Banques de détail et de BFI. Je dispose d’une expertise très solide dans la réglementation, conformité et lutte contre la criminalité financière.

J’interviens depuis + de 10 ans en tant qu’analyste sécurité financière (Compliance Analyst, AML/CFT / KYC/Sanctions Embargo), au sein de Banques de détail et de BFI tel que Groupe BPCE, Groupe LB, Groupe Crédit Agricole SA, Société Générale, ING France, BNP Paribas, Crédit Municipal Paris, My Money Group. Je dispose d’une expertise très solide dans la réglementation, conformité et lutte contre la criminalité financière.

Certification “Droit et protection de l'environnement” :

Introduction au droit de l'environnement Principes fondamentaux de protection de l’environnement Outils de protection de l’environnement Application du droit de l’environnement dans des secteurs de développement Mécanismes de mise en œuvre du droit de l’environnement Menaces globales et droit international de l’environnement.