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Boris Bertolt

Boris Bertolt

Analyste KYC - LAB - FT

Banque / Prêts

Paris, Paris

Social

À propos de Boris Bertolt:

Rigoureux, organisateur, entreprenant et doté d'une forte capacité d'adaptation

Expérience

Analyste LAB/FT 

BANK OF CHINA  - Paris –Interim                                                         11/2022 – 02/2023

 

Analysez les activités suspectes détectées et générées par le système.

Évaluer le risque potentiel et prendre une decision; 

Examiner les documents et les informations pour effectuer un examen de diligence renforcée sur les clients à haut risque.

Évaluer avec le responsable commercial et relationnel et obtenir des informations et une documentation actualisées sur les clients.

Escalader les activités suspectes potentielles 

Éducation

Certified Anti-Money Laundering specialist (CAMS):                           06/2022 – 05/2023 

PHD Erasmus Mundus en criminologie:                                                  09/2016 – 05/2022 

Certified in Gouvernance, risk management and compliance             10/2020 – 02/2021 

Certified Global Sanctions Specialists:                                                   10/2020 – 01/2021 

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