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Laetitia Fouda

Laetitia Fouda

Risk compliance

Banque / Prêts

Paris, Paris

Social

À propos de Laetitia Fouda:

De formation supérieure (Bac+5) en conformité, je justifi e de plusieurs expériences
au sein des Directions des Risques et Conformité réglementaire dans le secteur
bancaire et d’une très bonne connaissance sur les sujets AML, KYC, Sanctions,
Embargos 

Expérience

Assurer de la conformité des dossiers « Clients Entreprises» du siège et desbureaux de représentation et conduire l’analyse des risques de sécuritéfi nancière (LCB/FT et sanctions) des clients ;
Participer au traitement des questionnaires LCB-FT et à l’analyse deséventuelles informations négatives relevées ;
Analyser les demandes de visas préalables d'entrée en relation et/oud'ouverture de compte ;
Analyser et justifier les alertes quotidiennes relatives au criblage de la base clients ;

- Préparer la restitution SF présentée au comité de crédit et suivre les décisions du comité de crédit le cas échéant ;
Effectuer les contrôles quotidiens (justification du réveil des comptes dormants, suivi des mouvements sur comptes gelés, suivi des ouvertures/fermetures de radicaux) ;
Apporter une aide ponctuelle sur des projets de Conformité.

Éducation

Master en Science de l'information

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