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Meudon-la-Forêt
Majda Ouarri

Majda Ouarri

OSINT EXPERT

Services offerts: Consultants en matière de conformité , Spécialistes de la conformité

Haute direction / Conseil

Meudon-la-Forêt, Arrondissement de Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine
€500 / heure
Taux approximatif

Social

À propos de Majda Ouarri:

I am an experienced investigator, with a Master’s Degree in Financial crime investigations , more than a four years of criminal investigations and prevention experience.

I have a great appetite for investigating complex cases/situations and enthusiasm for Legal, Compliance and Fraud topics. 

Expertise / Knowledge

OSINT | CAMS | AML | Anti-Fraud, Bribery & Corruption | Counter Terrorist Financing | Data Privacy | Legal, Regulatory & Compliance | Financial Crime | KYC | Cryptocurrency Investigations | Fraud Analysis | Compliance Analysis 

_______________________________________________________________________
Preferred Work Locations: France, Worldwide
_______________________________________________________________________
 

Expérience

I am an experienced investigator and osint expert , with a Master’s Degree in Financial crime investigations and MBA in compliance , more than a four years of criminal investigations and prevention experience.

I have a great appetite for investigating complex cases/situations and enthusiasm for Legal, Compliance and Fraud topics. 


AML | Anti-Fraud, Bribery & Corruption | Counter Terrorist Financing | Data Privacy | Legal, Regulatory & Compliance | Financial Crime | EMEA | Asia Pacific | KYC | FATF | FinCEN | Cryptocurrency Investigations | Fraud Analysis | Compliance Analysis 
_______________________________________________________________________
Preferred Work Locations: France, Worldwide
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Expertise / Knowledge

OSINT | Power BI | Tableau | Data Visualisation | Data Manipulation | Digital Investigations | CAMS

Éducation

I am an experienced investigator and osint expert , with a Master’s Degree in Financial crime investigations and MBA in compliance , more than a four years of criminal investigations and prevention experience.

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