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Salma El hamdani

Salma El hamdani

Chargé de Conformité

Banque / Prêts

Paris, Paris

Social

À propos de Salma El hamdani:

Issue d’un parcours juridique et financier, enrichi d’expériences professionnelles en conformité et en sécurité financière, je souhaiterais mettre à profit ces acquis et les consolider au travers d‘une nouvelle expérience pour l‘année 2023-2024.

Expérience

BOURSORAMA | Boulogne-Billancourt                              Septembre 2022 – Septembre 2023

Alternante – Chargée de Sécurité Financière

•Analyse des alertes liées à la LCB-FT et pays à risques dans le but de les disqualifier ou de les remonter en examens renforcés : solliciter auprès des clients des explications sur les opérations suspectes en demandant les justificatifs économiques nécessaires et statuer sur les retours de documents.

•Contrôle des chèques dans le cadre du rapport 2002-01.

•Participation à la mise à jour de procédures.

Participation aux réunions de synthèse avec le niveau 2 sur les passages en examens renforcés.

Éducation

MASTER 2 Risk management, Contrôle & Compliance

INSEEC MSc & MBa | Paris - Certification d’«Expert en Audit, Contrôle & Conseil» de niveau 7(EU)

Droit Pénal des Affaires ; Prévention des Fraudes et Lutte Contre la Corruption ; Contrôle Interne et Management des Risques ; Audit IT et Conformité Digitale ; Conformité des Organisations ; Fiscalité des Entreprises ; Droit de la Concurrence.

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