Thanh Van FRAGET
Juridique
À propos de Thanh Van FRAGET:
Diplômée du Master Risk Management & Compliance, j’ai acquis une solide expérience en conformité au sein de BNP Paribas et LCL. Mon approche rigoureuse et mon sens de l’analyse me permettent d’évoluer efficacement dans des environnements réglementés et exigeants.
Expérience
Analyste de conformité LCB 2023 - 2025
BNP Paribas CIB, Paris | Alternance
- Analyse des alertes LCB (niveau 3) et identification des transactions suspectes.
- Gestion des déclarations de soupçons de blanchiment d’argent.
- Contrôle post-déclaration et vérification du respect des procédures internes.
- Élaboration des supports de présentation pour les comités LCB.
- Participation à l’amélioration des processus de contrôle interne et des outils de vigilance
Conseillère de clientèle 2022 – 2023
LCL, Paris | Alternance
- Information et sensibilisation des clients sur les obligations réglementaires et les risques financiers.
- Analyse KYC et vérification des dossiers clients en relation d'affaires
- Détection et signalement des opérations suspectes en respectant la réglementation LCB-FT.
Éducation
Master 2 Risk Management, Contrôle et Compliance, Inseec Business School
2024- septembre 2025 | Spécialisation en audit, conformité et analyse des risques financiers
Master 1 Risk Management, Contrôle et Compliance, Inseec Business School
2023-2024 | Spécialisation en analyse financière, contrôle de gestion et management des risques
Licence 3 Banque-Finance-Assurance, Université Paris Nanterre & École Supérieur de la Banque
2022-2023 | Major de promotion
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