Analyste Senior en Kyc - Paris, France - Ebury

Ebury

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

**Analyste Senior en KYC**

**Ebury Paris**

**Objectif du rôle**:
L'analyste est responsable de la conduite de l'examen d'integration conformément à la politique actuelle pour s'assurer que toutes les exigences de Connaître Votre Client (KYC) sont remplies. Il joue un rôle essentiel avec l'équipe de vente afin de fournir une expérience d'intégration fluide tout en veillant à ce que nos exigences légales et de conformité soient respectées.

**Responsabilités**:

- La protection d'Ebury, de nos Clients existants et des relations prospectives avec les clients contre les risques de criminalité financière, y compris le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption et la fraude, les risques de sanctions, l'évasion fiscale et les risques de réputation
- Réalisant des contrôles anti-criminalité financière dans le cadre du processus d'intégration d'Ebury pour les clients entreprises, conformément aux exigences législatives, réglementaires et internes pertinentes
- Des contrôles de Diligence Raisonnée Complète (CDD) et de Diligence Raisonnée Approfondie (EDD) pour les clients entreprises, incluant le processus KYC, l'identification et l'analyse des structures de propriété complexes, des états financiers et des schémas de transactions
- Analyse CDD/EDD à travers tous les types d'entités juridiques et de secteurs d'activité dans une variété de juridictions, avec un accent sur les clients locaux
- Contact direct avec les clients
- Présentation des exigences d'intégration d'Ebury aux clients de manière claire et conforme
- Identification des signaux d'alerte et exposition au risque de criminalité financière, y compris l'escalade vers la conformité et la haute direction si nécessaire
- Prise de décisions basées sur le risque pour intégrer ou rejeter les demandes
- Gestion efficace d'un portefeuille personnel de cas d'intégration
- Suivi proactif avec les clients et les représentants commerciaux pour assurer l'achèvement en temps voulu de l'analyse d'intégration
- Documentation des dossiers des clients dans un format structuré conforme aux exigences internes
- Identification des opportunités d'amélioration au sein du processus d'intégration
- Assistance dans la préparation et la gestion des données et informations requises pour les audits internes et externes
- Soutien aux projets ad-hoc au sein du département et de l'entreprise au besoin
- Validation des contrôles effectués par d'autres membres de l'équipe
- Support dans la livraison de la formation
- Soutien au superviseur avec les responsabilités de gestion d'équipe

**Compétences et expériences**:

- Maîtrise du français et de l'anglais
- Minimum de 2 à 3 ans d'expérience dans la réalisation de la CDD et de l'EDD avec des clients entreprises
- Connaissance approfondie des signaux d'alerte et des typologies de criminalité financière pertinentes pour le secteur des paiements et des changes (FX)
- Proactif, avec la capacité de travailler efficacement dans un environnement rapide et sous haute pression
- Hautement organisé, avec la capacité de travailler dans des délais, de gérer plusieurs tâches à la fois et de prioriser et reprioriser la charge de travail au besoin
- Méticuleux, avec une excellente attention aux détails
- Compétences efficaces de réflexion critique, avec la capacité de trouver des solutions aux problèmes de manière indépendante
- Fortes compétences en communication, écrite et verbale, y compris le travail en collaboration avec le Front Office
- Coopératif, et à l'aise dans un environnement de travail d'équipe, y compris les équipes à distance
- Curieux et engagé, qui prend en main son propre parcours d'apprentissage en posant des questions et en recherchant de nouvelles informations
- Adaptable, avec la capacité de faire face aux changements de produits, de processus et de procédures
- Motivé et déterminé, avec le désir de faire d'Ebury un succès
- L'expérience du contact direct avec les clients dans les services financiers est un atout

LI-GC2

LI-ONSITE

**About Us**

**Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.**

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's