Juriste Conformite, Specialisation Aml - Paris er, France - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT

Entreprise vérifiée

Paris er, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Quel sera votre rôle ?

Au sein de l'équipe des juristes, vous rejoindrez le domaine Regulatory/Sanctions et vous participerez à la maîtrise des risques en délivrant un appui-conseil juridique en matière de Conformité (Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, respect des sanctions applicables au groupe AFD et la corruption,). Vous devrez vous assurez que le groupe AFD adopte et met en œuvre des politiques conformes aux lois et règlements nationaux et internationaux.

Vous pourrez être amené(e) à appuyer le domaine Intégrité sur l'encadrement des risques de fraude/corruption et de la prévention des conflits d'intérêts.

**Activités**:
1. Gérer les problématiques rencontrées par le Groupe AFD en matière de conformité, notamment en matière de sécurité financière et de conformité bancaire (contribution à l'identification et à la maîtrise du risque de non-conformité et du risque pénal notamment en matière de LCB/FT/sanctions financières et économiques) production d'analyses juridiques, de note de principes sur ces thématiques, rédaction des modèles-types des clauses des conventions de financement sur ces sujets et appui du service juridique et/ou des services opérationnels dans leur négociation, participation au traitement des éventuels incidents sur ces sujets et contentieux qui en découleraient, benchmark sur ces problématiques avec les bailleurs bilatéraux et multilatéraux ainsi que les banques de la place, traitement et gestion des listes de sanctions financières et commerciales nationales et internationales,).
2. Fournir un appui/conseil à destination des Directions générales des entités sociales du groupe AFD ainsi que des Opérationnels et des agents de la Conformité sur tout sujet en lien avec les problématiques de conformité bancaire et notamment sur le volet LCB/FT en qualité de référent sur la thématique LCB/FT (analyse et impact des nouvelles réglementations etc.. ;) et conformité bancaire (abus de marché, externalisation) ;
3. Piloter, créer ou amender le corpus procédural interne du groupe AFD sur les sujets qui concernent la conformité et particulièrement du ressort du domaine Regulatory et Sanctions ;
4. Formuler des avis de Conformité sur les nouveaux produits/ nouvelles activités du Groupe et participer à la revue et au suivi de la cartographie des risques de non-conformité.
5. Assurer l'analyse juridique des principes, normes et règles applicables à l'activité du groupe en matière de droit bancaire et de droit pénal en relation avec les problématiques de conformité (y compris dans leur volet transnational).
6. Participer et entretenir des liens avec les Départements Compliance des institutions financières de la place, des autres banques de développements et EDFIs ainsi qu'avec les Services de l'Etat sur ces sujets.
7. Participer à la réalisation des reportings internes et externes (exemples : rapport annuel de contrôle interne, questionnaire lutte contre le blanchiment de capitaux) et mettre en œuvre le plan de contrôle de Conformité.
8. Assurer le pilotage des filiales de l'AFD en matière de conformité et accompagner les entités dans la mise en place du dispositif de conformité en particulier sur le volet LCB/FT