Due Dilligence Officer - Rueil-Malmaison, France - CRIT

CRIT

Entreprise vérifiée

Rueil-Malmaison, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**à propos de l'entreprise**:
Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.

Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.

Nous accompagnons chaque année plus de salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous

**Description du poste**:
Cette société est géant mondial de la finance, elle se distingue par son envergure internationale, son leadership dans l'innovation, et sa maitrise des produits financiers innovants.

Fort de ses valeurs fondamentales, le groupe offre des solutions financières de pointe, façonnant ainsi un avenir financier responsable et dynamique.

Le groupe met l'accent sur une formation dédiée à l'intégration, pour vous permettre de tirer pleinement profit de cette expérience et d'en faire une réussite sur le long terme.

Nous recherchons pour notre client un(e) gestionnaire un middle office, dédié aux activités opérationnelles liées à la lutte anti blanchiment, au financement du terrorisme (KYC), à la sécurité financière et à la prévention/détection de la fraude.

Type de contrat : INTERIM / Durée estimée : 3 mois renouvelable

Basé sur site : Rueil Malmaison/Accessibilité : Site accessible à 10 minutes du RER A/RER B ( possible à pied ou en bus)

Vous aurez pour mission, conformément aux procédures (interne, groupe) référencées:

- Gestion et Analyse des Opérations à Risque : Responsabilité de prendre en charge, d'analyser et de suivre quotidiennement les opérations des clients entreprises, présentant un risque de sécurité financière, nécessitant une surveillance.
- Surveillance opérationnelle englobant la lutte contre le blanchiment d'argent, le respect des sanctions, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi que le respect des sanctions internationales.
- Traitement des analyses relatives aux opérations courantes des clients entreprises, notamment les virements nationaux et internationaux, identifiées par les outils de détection du Groupe, exigeant des investigations et diligences particulières.

Avantages EU:
Télétravail selon les postes et selon critère d'ancienneté - 1 ou 2 jours / semaine

Restaurant d'entreprise sur la plupart des sites et espaces de pause déjeuner avec frigo, micro-onde ou TR

Prime de 13ème mois

Avantages CRIT & intérim:
CET taux d'abondement 5 %/an

CSE CRIT

Aide logement selon ancienneté

FASTT-FAFTT

Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à leur grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable

Nous recherchons un(e) détenteur/détentrice d'un diplôme BAC+4 ou BAC+5 en Compliance et/ou sécurité financière ou avec expérience bancaire de 3 ans minimum (hors stage et alternance) sur les opérations bancaires cash management, flux, back office paiements et/ou en middle office Compliance

S'agissant d'une activité sensible nécessitant de bonnes compétences en Sécurité Financières et/ou en Détection de Fraude

Les compétences suivantes sont recherchées:

- Maitrise de la langue anglaise permettant d'interagir avec des interlocuteurs internationaux
- Maitrise des outils bureautiques PackOffice
- Avoir un état d'esprit dynamique
- Avoir le sens des responsabilités
- Avoir des qualités analytiques et rédactionnelles

Taux horaire brut de rémunération non chargé : environ 17 EUR

**informations supplémentaires**:

- Expérience requise : 2 à 5 ans