Senior Investigator, External Investigative - Courbevoie, France - HSBC

HSBC

Entreprise vérifiée

Courbevoie, France

il y a 6 jours

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

-Description de l'emploi

Doté d'environ 3 000 milliards de dollars d'actifs et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de collaborateurs à accompagner chaque jour 39 millions de clients. En Europe, notre ambition est de devenir la banque internationale de premier plan et nous avons besoin de talents comme vous pour nous aider à atteindre nos objectifs. Vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle qui vous permettra de vous développer pleinement ? N'attendez plus pour découvrir nos offres d'emploi

**Ici, en France, vous aiderez à faire croître notre business, à protéger la banque et ses clients.**

Au sein de la Direction de la Conformité, le département Financial Crime - External Investigative Reporting (FC EIR) est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de sanctions internationales et de lutte contre la corruption.
La Lutte Contre la Criminalité Financière s'inscrit dans la politique « Global Standards » dont la mise en œuvre au cœur des métiers de la banque, est l'une des priorités du groupe HSBC.

Le département FC EIR en charge des investigations LCB/FT a pour mission d'investiguer des dossiers Wealth Management and Private Banking (Banque de détail aux particuliers et Banque privée), Corporate Banking (Banque des entreprises) et Global Banking & Markets (Banque de financement et d'investissement) et de juger de la pertinence de procéder ou non aux déclarations de soupçon auprès de Tracfin dans le respect des Global Standards et de la législation en vigueur.

Ce poste est basé SOIT au 100 esplanade Charles de Gaulle, Immeuble Cœur Défense, 92400 Courbevoie, SOIT au 4, rue Pierre Hadot - REIMS

L'investigateur expérimenté LCB/FT est rattaché hiérarchiquement à l'un des responsables d'équipe, lui-même rattaché au Responsable de FC EIR.

Vous disposez d'une forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ? Vous avez de bonnes capacités de communication ? Vous aimez effectuer des investigations, travailler en équipe,?

**Si vous répondez OUI à l'une des trois questions au moins, rencontrons-nous pour faire connaissance **

**Ce que vous allez faire**:

- **Les principales missions dévolues l'investigateur expérimenté LCB/FT sont les suivantes**:
Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs juniors et, le cas échéant, transmettre les déclarations de soupçon à Tracfin ;
- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
- Participer à la montée en compétence des investigateurs juniors ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
- Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe HSBC ;
- Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

Nous vous prions de noter qu'à date, ce poste concerne spécifiquement la clientèle de particuliers et est identifié comme appartenant à l'entité économique autonome RBWM Distribution (au sein de WPB) dont le transfert est prévu en fin d'année 2023 chez My Money Group.
Conditions
- Expérience significative (minimum 5 ans) acquise au sein d'une banque dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ;
- Expérience de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans ;
- Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier ;
- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
- Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction, et de synthèse ;
- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

**Qu'est-ce qu'HSBC peut vous apporter**:

- Une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement, du mentorat, du coaching, et une offre de formation de qualité formalisée dans notre « HSBC University »
- De l'autonomie et de la flexibilité, notamment grâce à notre accord de télétravail
- Des avantages financie