de Mission Filtrage Sanctions Et - Paris, France - Agence Française de Développement

Agence Française de Développement

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**JOB.TIT**
**LE**

**What will be your role?**
Filtrage quotidien de premier niveau des tiers de contreparties et des tiers de diligences à l'aune des listes de sanctions, pour compte de trois directions exécutives concernées.

Dans le périmètre du portefeuille confié, vous aurez pour mission de:

- Analyser et qualifier les hits avec recherches afférentes
- Identifier et remonter des bugs
- Escalader si besoin au second niveau, logé au département de la Conformité
- Alimenter le fichier de suivi et constitution de la piste d'audit des mails quotidiens
- Produire le reporting trimestriel pour le contrôle permanent

Réalisation de dossiers de diligences KYC:
Selon la cyclicité de la charge, un renfort à l'équipe CRC sera également demandé pour la réalisation des dossiers de diligences KYC afin d'appuyer les opérationnels du siège et du réseau dans la réalisation des diligences d'identification et de connaissance des contreparties et formalisation du contrôle de premier niveau, conformément aux procédures LCB/FT établies par le département Conformité, pendant l'instruction (entrée en relation avec la contrepartie) et au titre de la vigilance constante:

- Contrôle de l'exhaustivité et de la validité de la documentation collectée
- Contrôle des premières diligences réalisées
- Appui à la complétude si nécessaire
- Formalisation du contrôle de premier niveau dans le SI

Dans le cadre de ces missions, vous participerez au fonctionnement efficient de la filière de gestion du portefeuille, en liaison avec les services concernés du siège et avec le réseau (agences, directions régionales), dans le domaine sensible du traitement des hits sanctions financières et dans le domaine de la connaissance réglementaire du client.

**Who are we looking for?**
- Bac+4 minimum
- Bonne connaissance de la réglementation bancaire et financière
- Une réelle expertise dans l'activité de filtrage des listes de sanctions et l'analyse qualificative des hits en découlant (au moins deux ans). Une expérience AFD est bienvenue
- Une bonne maîtrise de l'outil CLink
- Une bonne connaissance de la réglementation bancaire et financière
- Une expérience dans le KYC est requise
- la maitrise de l'anglais professionnel est requise compte tenu des géographies anglophones en portefeuille
- Une indispensable rigueur et une très bonne organisation
- Un bon relationnel, le sens du service et une bonne capacité à s'approprier les méthodologies et reportings d'activité pour une bonne réalisation de la mission
- Une bonne capacité à travailler en équipe en présentiel comme en distantiel
- Une bonne capacité à respecter les délais

**What team are you joining?**
La division GEO/CRC Connaissance Réglementaire de la Contrepartie créée en septembre 2017 pilote, coordonne, appuie et parachève, le cas échéant, la réalisation des dossiers de diligences LCB-FT en lien avec les structures opérationnelles du réseau et du Siège au long du cycle du projet et pendant toute la relation d'affaires avec la contrepartie. CRC assure le contrôle de premier niveau du dossier de diligences et l'émission d'alertes à destination du département Conformité. CRC réalise le filtrage quotidien de premier niveau des tiers de contreparties et des tiers de diligences pour compte des directions opérationnelles GEO et SDD, du FFEM et de OSC (Blacklist) CRC assure également en continu le contrôle de complétude des dossiers permanents concours (DP), en lien avec les structures en charge des actions de remédiation. Enfin, CRC développe les outils nécessaires aux reportings de ses activités KYC et DP, en lien avec la cellule Innovation de l'AFD. L'équipe est composée de 7,5 agents en CDI, majoritairement féminine, composée de collaborateurs investis et solidaires.

**Why join the French Development Agency?**
Joining AFD means contributing to the construction of a common world, which is our Group's mission. A world in common is a world that preserves and defends these five great common goods: the planet, the social bond, peace, partnerships and economic prosperity.