Contrôleur Lab-ft - Fontenay-sous-Bois, France - Groupe BPCE

Groupe BPCE

Entreprise vérifiée

Fontenay-sous-Bois, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Description de l'entreprise**
La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs.

Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau d'agences, elle incarne l'art d'être banquier : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?
**Poste et missions**

**Dans le cadre d'une création de poste, le département Sécurité Financière recherche un contrôleur prévention de la délinquance financière (h/f).**

Ce poste, basé à Fontenay-sous-Bois (94), proche du RER A & E (station Val de Fontenay), est à pourvoir en CDI.

Les principales missions seront les suivantes:

- Traiter les alertes issues de l'outil de surveillance des transactions a posteriori ;
- Mener des examens renforcés et, le cas échéant, réaliser les déclarations de soupçons auprès de Tracfin ;
- Donner un avis sur les dossiers de crédit relatifs aux clients présentant un score LAB Rouge ;
- Analyser les dossiers de Trade présentant un risque en matière de sanctions internationales ;
- Participer à l'assistance des entités de la Banque en matière de lutte contre la délinquance financière.

**Profil et compétences requises**

**Ce que nous recherchons** : de formation supérieure (type M2 ou équivalent en gestion des risques, audit, contrôle) vous avez une expérience significative dans le domaine de la lutte contre le blanchiment & le financement du terrorisme acquise au sein d'un établissement financier et/ou d'une autorité de régulation.

Vous avez développé lors de votre parcours professionnel les règles de déontologie indispensables et des connaissances en:

- règlementation bancaire & financière, de sanctions internationales
- techniques d'audit bancaire et contrôle
- banque de détail & banque d'investissement.

**Informations complémentaires sur le poste**

**Ce que nous vous proposons**:
Un parcours d'intégration sur mesure, notamment avec notre parcours d'intégration « Academ'in » dès votre arrivée afin de vous acculturer à la Palatine, et également des formations personnalisées pour vous accompagner dans votre prise de poste et au fur et à mesure de votre évolution

Une trajectoire professionnelle au sein du 2ème groupe bancaire français

Un socle social avantageux : télétravail, 26 jours de congés payés, RTT (entre 16 et 19 jours en fonction du calendrier des jours fériés), CET monétisable, titres restaurant, CESU, épargne salariale, part variable selon emploi, intéressement, participation, mutuelle, avantages liés à l'agence du personnel et un accès à toutes les prestations du CSE.

Rejoignez nos équipes
- La Banque Palatine est engagée en faveur de la diversité pour construire un environnement de travail inclusif offrant les mêmes opportunités à toutes et tous._

Job Reference: BQPA02995