analyste lcbft kyc senior h/f - Montrouge, France - BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE

Description

La Banque Delubac & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.

Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d'actifs d'une part et sur une activité de recouvrement d'autre part.

Banque à taille humaine, l'effectif représente 230 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon et Toulouse.

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles

La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.

L'analyste senior LCB-FT – KYC a pour rôle et mission de participer à :

• la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos,

• la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur,

• la formation des différents services sur les sujets de sécurité financière.

Activités quotidiennes

• Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client
• Participer à l'analyse des prospects à risque élevé et très élevé lors de l'entrée en relation (EER),
• Analyser et élaborer des avis et recommandations sur les dossiers complexes,
• Participer au pilotage du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2ème niveau,
• Participer aux exercices de recertification pour les clients de l'activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles,
• Participer au dispositif de déclaration de soupçon,
• Conseiller, sensibiliser et former les équipes de la banque,
• Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau,
• Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et modes opératoires de la direction,
• Mettre en place les indicateurs de suivi de l'activité et les reportings

Activités périodiques

Participer à :

• la rédaction des rapports réglementaires
• la préparation et tenue des comités risques
• la réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière

Compétences Techniques

4-5 ans d'expérience dans le domaine Sécurité Financière/KYC – les profils avec moins d'expérience pourront être considérés pour une position junior au sein de l'équipe

Connaissance des différentes réglementations bancaires

Capacité de communication

Maîtrise de l'anglais (oral et écrit) serait un plus

Connaissance sur l'actifs numériques serait un plus

Compétences Comportementales

Capacité de raisonnement et de prise décision

Capacité d'analyse

Organisation et gestion des priorités

Discrétion

Formation

Vous allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l'emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.