Responsable Equipe Lcbft Sanctions - Paris, France - BANQUE DELUBAC ET CIE

BANQUE DELUBAC ET CIE

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

La Banque Delubac & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition.

Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque Delubac & Cie est actuellement présente sur 5 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Entreprises) et 2 filiales : en gestion d'actifs d'une part et sur une activité de recouvrement d'autre part.

Banque à taille humaine, l'effectif représente 230 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon et Toulouse.

**Description du poste**:
Le Responsable d'équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à:

- La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos),
- La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a priori (sanctions & Embargos) et a postériori (LCB/FT) notamment sur l'activité liée aux Sanctions et gel des avoirs (avis sur opérations et filtrage des transactions), conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur,
- La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière,
- L'accompagnement et la coordination du travail des analystes LCB-FT et Sanctions.

Activités quotidiennes
- Accompagner une équipe de 3 à 5 analystes LCB/FT et Sanctions dans la montée en compétences sur les différents sujets en tant que responsable de proximité ;
- Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque (procédures, outils, etc) ;
- Assurer les contrôles 4 yeux sur les examens renforcés, les déclarations de soupçons et les avis sur opérations préparées par les analystes LCB/FT et Sanctions ;
- Transmettre le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN, en tant que déclarant de la banque ;
- Interagir avec les organismes dédiés (DGT, OFAC) dans le cadre de dossiers complexes relevant d'une problématique de Sanctions ;
- Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices et les analystes LCB/FT en charge du traitement des alertes de premier niveau ;
- Participer à la définition et la mise en œuvre des contrôles de 2nd niveau ;
Activités périodiques
- Participer à l'amélioration du dispositif LCB/FT (outil, procédures et processus, modes opératoires) ;
- Participer aux projets de la direction sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets ;
- Etablir des rapports règlementaires et communications auprès des organes de contrôle ;
- Etablir des indicateurs de pilotage de l'activité et de suivi des risques clés ;
- Participer à la préparation des comités (Conseil de Surveillance, Conformité, Contrôle interne et des Risques) ;
- Participer au suivi et à la mise en œuvre des recommandations de l'Inspection et du Contrôle Permanent.

**Profil recherché**:

- Compétences Comportementales

Pédagogie

Capacités d'analyse et de prise de décision

Capacité de communication et notamment en public

Adaptabilité

Autonomie et gestion des priorités

Force de proposition

Discrétion
- Compétences Techniques

Très bonne connaissance des différentes réglementations bancaires et spécifiquement celles portant sur la LCB-FT

Connaissance approfondies des programmes de sanctions internationales, européennes et françaises

Connaissance des enjeux sécurité financières des métiers et activités de la banque : banque de détail, corporate banking, trade finance, correspondance bancaire

Maîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL

Très bonne maitrise de l'Anglais (oral et écrit)

> 6 ans