Cdd Analyste Expert Sanctions Financières - Paris, France - La Banque Postale

La Banque Postale

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?**

**Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d'une banque en fort développement ?**

**Présentation de l'entreprise**
Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

**Vos missions**
La Banque Postale (LBP) renforce ses effectifs au sein la Direction de la Sécurité Financière (DSF), rattachée à la Direction de la Conformité. Plus spécifiquement, le département Sanctions Financières, au sein de la DSF, est en phase de croissance forte, afin de faire face aux nombreux enjeux réglementaires et d'accompagner le développement du Groupe en conformité avec la réglementation et la Politique LBP.

Rejoignez cet environnement dynamique et en pleine évolution en tant qu'analyste expert Sanctions Financières. Vous aurez l'opportunité d'agir sur des domaines variés, notamment les sanctions financières (réglementation Française, Européenne, OFAC), la mise en œuvre du gel des avoirs, les Personnes Politiquement Exposées (PPE), les résidents des pays à haut risque. Vous prendrez en charge les relations avec la Maîtrise d'Ouvrage (MOA) de l'outil de filtrage Fircosoft, et avec les nombreux correspondants de la filière conformité de la banque et de ses filiales, et du réseau La Poste. Vous serez aussi impliqué dans les relations avec la Direction Générale du Trésor (DGT). Vous contribuerez à la maîtrise des risques du Groupe Banque Postale sur ce périmètre sensible, en prenant part au dispositif de contrôle, en réalisant un suivi de la cartographie des risques et des incidents.
- Assurez l'analyse et l'investigation des alertes dans l'outil Fircosoft, en lien avec la réglementation et à la Politique LBP ;
- Echangez avec vos collègues analystes afin de prendre la bonne décision en cas de doute ; échangez avec les filiales pour lesquelles LBP délivre une prestation de filtrage ;
- Soyez actifs dans la détection des relations à risques et prenez part aux diligences KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque ;
- Mettez en œuvre les mesures de Gel des Avoirs ; contribuez aux échanges courants avec la DGT;
- Prenez une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions, les PPE etc. par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau, des fonctions support de La Poste et des filiales de LBP ;
- Prenez part aux contrôles quotidiens sur l'ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires ;
- Soyez à l'initiative d'améliorations dans les processus, dans la méthodologie d'analyse, en conservant un regard critique et en étant force de propositions (mise en conformité, amélioration des faux positifs/vrais positifs) ;
- Participez à l'établissement des reporting sur le dispositif Sanctions Financières ;
- Informez-vous sur les mesures de gel des avoirs et d'embargos (Françaises et Européennes et OFAC), prenez part à la veille règlementaire, contribuez à leur mise en oeuvre ;
- Contribuez en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, prenez des initiatives sur leur amélioration;
- Participez activement aux réunions d'équipe, en contribuant à la réflexion sur les améliorations de processus, sur la démarche qualité, ou en remontant tout dysfonctionnement que vous aurez détecté.

**Votre profil**
Vous justifiez d'un Master ou équivalent dans le domaine Banque/Risques/Criminalité Financière ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de la Conformité, vous ayant permis d'aborder des problématiques liées aux Sanctions Financières et/ou aux personnes politiquement exposées. Vous connaissez l'environnement bancaire, dans ses composantes métiers et aussi organisationnelles.

Compétences requises:

- Capacité d'analyse, rigueur dans la documentation
- Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d'investissement), et de l'environnement des paiements.
- Capacités de communication,
- Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème
- Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
- Capa