Consultant Métier AML - Paris - Bk Consulting

Nosotros estamos buscando un Consultant Métier AML / LCB-FT Senior (AMOA) para intervenir en el programa de transformación reguladora. · ...

+Nous recherchons un Business Analyst pour rejoindre notre équipe Conformité. · +Analyser et documenter les exigences métier liées à la conformité AML et fiscale (CRS, FATCA, QI). · Collaborer avec les responsables conformité, · Accompagner le développement, · Réaliser des analys ...

Renforcement du dispositif AML-CTF : analyser les processus existants, optimiser les outils de surveillance des transactions et mettre en place un Target Operating Model consolidé. · ...

Nous recherchons un Senior Business Analyst AML pour piloter l'accèlération des migrations de flux data (data ingestion & preprocessing) sur un périmètre international (EMEA, AMER, Asia). · ...

Missions principales : · Surveillance et conformité AML/MAD · Détection et gestion des alertes dans l'outil de monitoring. · ...

Dans un contexte de renforcement du Global Market AML Monitoring, nous recherchons un Senior Business Analyst AML pour piloter l?accélération des migrations de flux de données (data ingestion & preprocessing) sur un périmètre international. · ...

Nous recherchons des senior consultants / managers / seniors managers / directeurs expériencés pour accompagner nos clients sur différentes missions liées aux transformations des dispositifs KYC et AML. · ...

Notre client recherche un Project Manager Cash Management ? Transformation AML (H/F) dans le cadre d'une longue mission. · ...

Nous recherchons un Business Analyst pour rejoindre notre équipe Conformité. · Expérience confirmée en tant que Business Analyst dans un environnement conformité ou services financiers. · ...

Au sein de notre client bancaire, vous interviendrez en tant que Consultant(e) MOA pour une application permettant d'isoler les usines de paiements des différents assets qui ont besoin des informations de paiements (monitoring, reporting, fraude...). · ...

+La búsqueda consiste en implementar proyectos relacionados con la seguridad financiera y el análisis comercial en un equipo banca internacional. · +Tener contacto e identificar interlocutores (SPOC) dentro del grupo bancario. · Documentar requisitos reguladores generales y local ...

+Vous interviendrez en tant que Consultant(e) MOA pour une application permettant d'isoler les usines de paiements des différents assets qui ont besoin des informations de paiements (monitoring, reporting, fraude...). · ...

+We are looking for senior consultants to accompany our clients on their regulatory and organizational transformation challenges related to compliance. · +Réaliser des diagnostics de dispositifs LCB-FT (KYC, AML framework, transaction monitoring, filtrage sanctions). · Participer ...

Cette mission de conseil sera réalisée au sein d'un groupe bancaire international. · Intégrée au Secrétariat Général, une équipe nouvellement créée dont l'objectif est d'apporter une expertise aux équipes métiers,Mise en place et pilotage de la comitologie ad hoc avec supports et ...

Missions principales : · Surveillance et conformité AML/MAD · Détection et gestion des alertes dans l'outil de monitoring. · ...

Le business analyste informatique Compliance et légal est chargé de surveiller la conformité AML/MAD, suivre les prestations éditeur et piloter des projets IT. · ...

Pour renforcer les équipes Digital Assets · Structurer, sécuriser et industrialiser ses offres Web3 dans un cadre réglementaire exigeant. · Faire le lien entre enjeux métiers, exigences réglementaires bancaires et technologies Blockchain · Rédiger les spécifications fonctionnell ...

Missions principales : · Suivi et conformité AML/MAD, · Détection et gestion des alertes dans l?outil de monitoring. · Suivi du dispositif AML/MAD. · Gestion des incidents dans l?outil de suivi. · ...

Serán responsable del desarrollo y implementación de aplicaciones para el manejo de efectivo en una empresa bancaria. · ...

Le bénéficiaire sollicite l accompagnement dun designer UI/UX afin de finaliser et fusionner les applications de screenings ponctuels et réguliers sur une plateforme unique. · ...

Je suis Yasmine Habchi, Principal chez Fed Légal, spécialisée dans le recrutement des métiers juridiques et fiscaux dans le secteur de la banque/ finance. · Je recrute pour une entreprise du secteur des assurances, un responsable conformité et réglementation avec le managmenet d' ...