Analyste Kyc Corporates - Paris e, France - ADD UP
Description
Descriptif du posteDescription:
L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).
A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe BNP Paribas:
- le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;
- l'onboarding des Institutions Financières qui ne sont pas encore clientes, et ce dans le cadre régi par les procédures KYC du groupe. Sur la base des contrôles effectués, elle approuve ou refuse l'entrée en relation RMA ;
- les re-certifications des contreparties bancaires non clientes, avec mise à jour des informations de Due Diligence et traitement des alertes avec la Conformité.
Taches:
- Constituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du Groupe ;
- Réaliser les recherches nécessaires dans les outils de screening du Groupe et analyser les résultats obtenus ;
- Echanger avec la Conformité sur les points sensibles identifiés ;
- Remonter les différents points de blocage au responsable de l'équipe ;
- Approuver ou rejeter la relation RMA en lien avec le Contrôleur ;
- S'assurer que les données et documents sont archivés correctement ;
- S'assurer que toutes les demandes traitées sont enregistrées correctement.
Profil recherché
Bac+5
Expérience de minimum 3 ans
Expérience de KYC sur des Corporates, grandes entreprises, idéalement sur des Banques
Anglais courant
- Arabe est un plus
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Aucun savoir-être attendu
SAVOIR-FAIRE
Swift
Archivage
**Voir plus**
Entreprise
- ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d une passion pour les nouvelles technologies, l équipe d ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
GILLES AMANOU - _Directeur_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Métier
Analyste financier
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d'activité du poste
CONSEIL EN SYSTÈMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES
Télétravail
Partiel possible
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