Analyste Cellule Investigations - Paris, France - Groupe Crédit Agricole

Groupe Crédit Agricole

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Description du poste**:

- Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;.
- Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ;
- Emission d'avis de Sécurité financière sur des opérations escaladées en post-trade sous l'angle de la LCB-FT, du respect des sanctions internationales et de la politique de la banque ;
- Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
- Enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles ;
- Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
- Rédaction des rapport d'examens renforcés ;
- Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
- Mise en œuvre les mesures de Gel des Avoirs ;
- Rédaction des demandes d'autorisation à la Direction Générale du Trésor ;
- Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la Direction.
- Date de prise de fonction
- 20/05/2024
- Durée
- 6 mois
- Poste avec management
- Non
- Cadre / Non Cadre
- Cadre
- Niveau d'étude minimum
- Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
- De formation supérieure en commerce Internationale, économie, droit ou diplômé(e) d'une Ecole de Commerce.
Expérience opérationnelle de 2 ou 3 ans minimum dans une fonction similaire.
- Niveau d'expérience minimum
ans
- Compétences recherchées
- Esprit critique,Excellente capacité d'analyse et de synthèse,Connaissance de l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT,Connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage,Connaissance des produits de Trade Finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique.
- Outils informatiques
- Bonne maîtrise des outils bureautiques.
- Langues
- Bon niveau d'anglais
- **Entreprise**:
L'Union de Banques Arabes et Françaises -UBAF.SA. est une banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux entre l'Europe, l'Asie, le Monde Arabe et l'Afrique. Son actionnariat est détenu par le Crédit Agricole CIB (47.01%) et par 19 institutions financières (52.99%) du Monde Arabe. L'UBAF bénéficie d'une présence internationale : en France, dans le monde Arabe (bureaux de représentation à Alger, Dubaï, Le Caire) et en Asie (des agences à Séoul, Singapour, Tokyo et un bureau de représentation à Dhaka). En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.