Senior Analyst, Financial Crime Compliance Compliance Paris - Checkout Ltd

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    Checkout Ltd Paris

    il y a 2 semaines

    Description
    Link to Privacy Policy Link to Cookie PolicySenior Analyst, Financial Crime Compliance page is loaded## Senior Analyst,

    Financial Crime Compliancelocations:
    Paristime type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: R8637
    Company Description* is where the world checks out. Our global network powers billions of transactions every year, making money move without making a fuss. We spent years perfecting a service most people will never notice. Because when digital payments just work, businesses grow, customers stay, and no one stops to think about why.
    With 19 offices spanning six continents, we feel at home everywhere – but London is our HQ. Wherever our people work their magic, they're fast-moving, performance-obsessed, and driven by being better every day. Ideal.

    Because a role here isn't just another job; it's a career-defining opportunity to build the future of fintech.
    Job Description*With 19 offices spanning six continents, we feel at home everywhere – but London is our HQ.

    Wherever our people work their magic, they're fast-moving, performance-obsessed, and driven by being better every day. Ideal. Because a role here isn't just another job; it's a career-defining opportunity to build the future of fintech. The Financial Crime Compliance team is the engine ensuring we grow safely.

    We are looking for an ambitious
    Compliance Analyst to navigate the complexities of AML, CTF, and sanctions in a real-time payments environment.


    Key Responsibilities
    Enhanced Due Diligence (EDD): Lead deep-dive investigations into high-risk corporate entities and complex ownership structures (UBOs)


    SARs/STRs Management:
    Identify suspicious patterns and draft high-quality Suspicious Activity Reports (Déclarations de Soupçon) for submission to TRACFIN


    Regulatory Advisory:
    Act as a subject matter expert on French AML/CFT laws (Monetary and Financial Code) and help the MLRO translate these into scalable operational processes


    Transaction Monitoring:
    Analyze real-time alerts and historical data to identify emerging financial crime trends


    Process Optimization:
    Don't just follow the manual—help write it. You'll identify gaps in our automated screening and monitoring tools and propose data-driven solutions.


    Audit & Liaison:
    Support the MLRO during regulatory onsite inspections or internal audits, providing clear rationales for risk-based decisions.

    *Qualifications
    Experience:

    5+ years in Financial Crime, AML, or Compliance, ideally within a FinTech, Payment Service Provider (PSP), or a high-volume Tier 1 bank.
    • Local Expertise: Deep understanding of the French regulatory landscape (ACPR, TRACFIN) and the 5th/6th Anti-Money Laundering Directives.
    • The "Investigator" Mindset: You enjoy "following the money" and have a proven ability to synthesize complex data into clear, actionable risk assessments.
    • Tech-Savvy: Comfortable working with SQL, Python, or advanced data visualization tools (Looker/Tableau) to hunt for anomalies.
    • Communication: Fluent in French and English. You can explain a complex regulatory requirement to a Product Manager just as easily as you can to a Regulator.
    • Certifications: CAMS or ICA International Diploma is highly preferred.
      Bring all of you to workWe create the conditions for high performers to thrive – through real ownership, fewer blockers, and work that makes a difference from day one.
    Here, you'll move fast, take on meaningful challenges, and be recognized for the impact you deliver. It's a place where ambition gets met with opportunity – and where your growth is in your hands.
    We work as one team, and we back each other to succeed.

    So whatever your background or identity, if you're ready to grow and make a difference, you'll be right at home here.

    It's important we set you up for success and make our process as accessible as possible.

    So let us know in your application, or tell your recruiter directly, if you need anything to make your experience or working environment more comfortable.
    Life at *We understand that work is just one part of your life.

    Our hybrid working model offers flexibility, with three days per week in the office to support collaboration and learn more about our culture, open roles, and what drives us.

    For a closer look at daily life at , follow us on and
    #J-18808-Ljbffr
  • Travailler en entreprise Travail à distance

    compliance, marketing et communication

    Réservé aux membres inscrits

    Unpaid Internship / Volunteer Role · Under the supervision of the President, you will actively contribute to the development and visibility of the think tank: · Communication & Engagement · Animate and coordinate committees and working groups. · Create content: LinkedIn posts, ne ...

    Paris, Île-de-

    il y a 9 heures

  • Travailler en entreprise

    Compliance Officer

    Réservé aux membres inscrits

    Nosotros buscamos un Compliance Officer para reforzar nuestro dispositivo de conformidad en los diferentes ámbitos reguladores. Tu misión será participar a la elaboración y asegurar la aplicación efectiva de políticas y procedimientos de conformidad. · ...

    Paris

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Consultant Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    Amarylys recherche pour l'un de ses clients un(e) Consultant(e) Compliance & LEA F/H. · Vous êtes à la recherche d'une expérience professionnelle stimulante dans l'industrie de la santé, au sein d'un environnement certifié pour sa qualité de vie au travail et reconnu pour son exp ...

    Paris

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Compliance Officer

    Réservé aux membres inscrits

    We are looking for a Compliance Officer to join our team in the Greater Paris Metropolitan Region. The successful candidate will be responsible for ensuring that all regulatory requirements are met and will work closely with the management team to achieve this goal. · Degree in l ...

    Greater Paris Metropolitan Region

    il y a 4 semaines

  • Travailler en entreprise

    Compliance officer

    Réservé aux membres inscrits

    Se busca un Compliance Officer para una sociedad de gestion basada en París.Telétrabajo posible según la apreciación del manager. · ...

    Paris, Île-de-

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Compliance Officer

    Réservé aux membres inscrits

    +Avec 15 milliards d'euros d'actifs sous gestion (« AUM ») provenant de plus de 300 investisseurs institutionnels, la société est l'un des principaux gestionnaires d'actifs privés en Europe. · ...

    Paris, Île-de-

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Juriste Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    Nos estamos buscando un jurista para intervenir en la Dirección Juridica con responsabilidades relacionadas a la conformidad y derecho corporativo. · Máster 2 en derecho empresarial u otro equivalente. · Tres a cuatro años de experiencia en misiones similares con un entorno inter ...

    Paris

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Juriste Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    Nous recherchons un(e) Juriste Compliance & Corporate pour intervenir sur des sujets de droit des affaires et de conformité, · Master 2 en droit des affaires, · droit international des affaires ou équivalent. · ...

    Paris

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Consultant Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    Amarylys recherche pour Atessia un(e) Consultant(e) - Compliance & Encadrement des Avantages (LEA) - Produits de Santé. · Vous êtes à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle, au sein d'une équipe qui valorise votre développement professionnel et personnel ? Alors, po ...

    Paris, Île-de-

    il y a 2 jours

  • Travailler en entreprise

    Compliance Officer

    Réservé aux membres inscrits

    L'équipe de surveillance des abus de marché fournit un cadre complet et cohérent de surveillance des abus de marché et de gestion des risques pour tous les secteurs d'activité et fonctions de CIB dans la région EMEA. · Vos missions au quotidien · En tant que Compliance officer Ma ...

    Paris, Île-de- 45.000 € - 85.000 € (EUR) par an

    il y a 1 semaine

  • Travailler en entreprise

    Compliance Officer

    Réservé aux membres inscrits

    · <[CDATA[ · L'équipe de surveillance des abus de marché fournit un cadre complet et cohérent de surveillance des abus de marché et de gestion des risques pour tous les secteurs d'activité et fonctions de CIB dans la région EMEA. · Vos missions au quotidien · En tant que Complia ...

    Paris, Ile-de-France, France 45.000 € - 85.000 € (EUR) par an

    il y a 5 jours

  • Travailler en entreprise

    Compliance Officer

    Réservé aux membres inscrits

    Nous recherchons un Compliance Officer (chargé de conformité) afin de renforcer notre dispositif de conformité dans les différents domaines réglementaires. · ...

    Paris, Île-de-

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Compliance officer

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    Nous recherchons un Control performer/Compliance officer pour renforcer l'équipe existante dans la performance de ses contrôles de conformité. · ...

    Paris

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Juriste Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    L'entreprise recherche un(e) Juriste Compliance & Corporate pour intervenir sur des sujets de droit des affaires et de conformité en France et à l'international. · ...

    Paris À temps plein

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Compliance officer

    Réservé aux membres inscrits

    Pour l'un de nos clients du secteur bancaire, au sein d'un département Conformité, nous recherchons un Control performer/Compliance officer. · ...

    Paris

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    MOA Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    Familiarizarse con los sistemas y tomar decisiones para hacer evolucionar el progiciel en charge de la detección d'abus de Marchés Financiers. · ...

    Paris, Île-de-

    il y a 4 semaines

  • Travailler en entreprise

    Chargé Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    Amarylys busca un Consultant(e) Compliance & LEA F/H . · Será responsable de diversas misiones relacionadas con la seguridad regulatoria. · Rendir consejos sobre regulaciones complejas. · Anàlisis y conformidad LEA. · ...

    Paris

    il y a 2 semaines

  • Travailler en entreprise

    Compliance Officer

    Réservé aux membres inscrits

    L'équipe de surveillance des abus de marché fournit un cadre complet et cohérent de surveillance des abus de marché et de gestion des risques pour tous les secteurs d'activité et fonctions de CIB dans la région EMEA. · Vos missions au quotidien · En tant que Compliance officer Ma ...

    Paris 45.000 € - 85.000 € (EUR) par an

    il y a 1 semaine

  • Travailler en entreprise

    Juriste Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    Nous recherchons un(e) juriste compliance & corporate pour intervenir sur des sujets de droit des affaires et de conformité en France et à l'international. · Master 2 en droit des affaires, droit des contrats, droit international des affaires ou équivalent. · Connaissances solide ...

    Paris, Île-de-

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Pharmacien Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    Amarylys busca un Pharmacien Compliance & LEA para uno de sus clientes. El candidato debe tener experiencia profesional en la industria farmacéutica, trabajar en un entorno internacional y experto. · Gestionar la aplicación de la Ley Encadrant les Avantages y asegurar la conformi ...

    Paris, Île-de-

    il y a 1 mois

  • Travailler en entreprise

    Consultant Compliance

    Réservé aux membres inscrits

    En tant que Consultant Compliance & CRM, vous accompagnerez nos clients dans la mise en conformité réglementaire et l'optimisation de leurs outils CRM. · Qualifications5 ans d'expérience minimum en compliance, éthique ou contrôle interne dans un environnement international ou gra ...

    Paris

    il y a 3 semaines

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