- CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs
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- SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif
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Ingénieur Projet Lutte contre la Fraude
il y a 2 semaines
ORTEC Group Saint-Denis, France À temps pleinÀ propos de nous · Présent dans 25 pays, le Groupe Ortec déploie des solutions en ingénierie et travaux dans de nombreux secteurs d'activités : énergies, mines, pharmacie, chimie, défense, ferroviaire, agroalimentaire, automobile, aéronautique, spatial, collectivités... Ses colla ...
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Juriste contre la fraude
il y a 6 jours
CPAM DU VAL-DE-MARNE Créteil, France CDIDescription du poste · Le pôle lutte contre la fraude a pour mission de détecter et investiguer des dossiers de suspicion de fraude concernant les bénéficiaires de prestations sociales versées par la CPAM (assurés, professionnels de santé, offreurs de soins, employeurs...). · Il ...
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Juriste Contre La Fraude
il y a 1 semaine
CPAM DU VAL-DE-MARNE Paris, France**Juriste contre la fraude (H/F)**: · - CDI · - CRETEIL · - NIVEAU 6 · - Télétravail possible · - NVHADD90989 · **CPAM DU VAL-DE-MARNE**: · Depuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale. · Rejoindre l'Assurance Maladie, c'est ...
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Manager - Lutte Contre La Fraude Et Contre La
il y a 2 jours
EY Paris, FranceDans un environnement où la réglementation compliance qui s'impose aux entreprises se renforce et où les exigences en matière d'éthique s'accroissent, l'équipe pluridisciplinaire de FIS (Forensic & Integrity Services) accompagne ses clients dans: · - La conception, l'évaluation e ...
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Un Chargé de Lutte Contre La Fraude
il y a 1 semaine
FED Finance Paris e, France**Dans un contexte de lutte croissante contre la fraude vous serez rattaché(e) à l'équipe Risques et Fraudes. Et à ce titre, afin de sécuriser et de renforcer notre dispositif de lutte contre la fraude.** · **Votre fonction**: · Ainsi, vos missions sont les suivantes: · - Vous ef ...
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Investigateur Lutte Contre La Fraude
il y a 2 jours
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS Bobigny, France**Contexte**: · La CPAM de Seine Saint Denis emploie environ 1 300 collaborateurs au service de 1,6 millions de bénéficiaires et de nombreux partenaires. Elle verse en moyenne chaque année 3 milliards d'euros de prestations. · La caisse prend en charge les spécificités de son ter ...
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Expert Lutte Contre La Fraude
il y a 2 semaines
Mutuelle Mip Paris e, FranceDepuis 1929, la **Mutuelle Mip l'Entreprise Santé** (Mip) démontre ses capacités à s'adapter et à se spécialiser dans le secteur de la santé en entreprise, tout en restant fidèle à ses valeurs mutualistes. · Forte de cette expertise, elle s'affirme aujourd'hui comme une référence ...
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responsable produits lutte contre la fraude
il y a 1 semaine
UMANUM Puteaux, France CDINotre client · UMANUM, cabinet de conseil en recrutement de cadres et dirigeants, recrute, dans le cadre d'une création de poste pour accompagner le développement de STET, l'opérateur bancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et des cartes, un(e) Responsable ...
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Un Chargé de Lutte Contre La Fraude
il y a 6 jours
FED Finance Paris e, France**Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de l'Assurance et de la Protection Sociale recherche pour l'un de ses clients : Un Chargé de lutte contre la fraude H/F dans le cadre d'une longue mission.** · **Votre fonction**: · Ratta ...
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Chargé de Lutte Contre La Fraude
il y a 1 semaine
Action Paris, France**ENTREPRISE**: · Rejoignez une enseigne novatrice, en forte croissance et pleine d'ambitions ACTION est un discounter non-alimentaire, implanté en France depuis fin 2012, qui connaît un développement exceptionnel et qui compte actuellement près de 750 magasins repartis sur tout ...
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Ingénieur Projet Lutte contre la Fraude
il y a 1 semaine
SOM Saint-Denis, France À temps pleinQuelles sont les missions ? · Qui sommes nous ? · Depuis plus de 30 ans, nous sommes l'acteur de référence pour les activités d'ingénierie d'études multidisciplinaires, d'assistance à maîtrise d'ouvrage & appuis sur projets, d'ingénierie de maintenance et de travaux dans les sect ...
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Enquêteur Lutte Contre La Fraude
il y a 5 jours
CPAM du Val-de-Marne Paris, FranceEmployer · **Descriptif entreprise**: · Depuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale. · Rejoindre l'Assurance Maladie, c'est s'engager au sein d'un collectif animé par la culture du résultat, où chacun met ses compétences au ...
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Chargé de Lutte Contre La Fraude
il y a 1 semaine
Expectra Paris, France**Cabinet Expectra : Division Assurance, Banque et Finance** · Nous recherchons pour notre client, un Chargé de Lutte contre la Fraude, pour un compagnie d'Assurances Parisienne. · **Vous serez amené à traiter les missions suivantes**: · - savoir utiliser le dispositif en place a ...
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Chargé de Lutte Contre La Fraude
il y a 6 jours
CPAM DE L'EURE Paris, France**Chargé de Lutte Contre la Fraude (H/F)**: · - CDI · - Evreux · € par an · - NIVEAU 5A · - Télétravail possible · - NVHADD91790 · **CPAM DE L'EURE**: · **"Un métier qui change la vie, ça change tout" **L'assurance maladie est une branche de la Sécurité Sociale. En intégrant notr ...
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Chargé de Lutte Contre La Fraude
il y a 2 jours
CPAM de l'Eure Paris, France**Contexte** · **"Un métier qui change la vie, ça change tout" **L'assurance maladie est une branche de la Sécurité Sociale. En intégrant notre organisme, vous serez fier de contribuer à une mission essentielle d'accès aux soins tout en évoluant au sein d'un cadre de travail bien ...
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Enquêteur Lutte Contre La Fraude
il y a 3 semaines
CPAM du Val-de-Marne Paris, France**Descriptif entreprise**: · Depuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale. · Rejoindre l'Assurance Maladie, c'est s'engager au sein d'un collectif animé par la culture du résultat, où chacun met ses compétences au service de ...
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Responsable Sûreté Et Lutte Contre La Fraude
il y a 2 jours
Monoprix Clichy, FranceVous disposez de connaissances techniques en matière de sûreté ? Alors devenez Responsable sûreté et lutte contre la fraude au sein de la direction technique sécurité et sûreté chez Monoprix. · Vous avez un rôle général d'accompagnement auprès des Directeurs de magasins. · **Vos ...
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Animateur Du Réseau de La Lutte Contre La Fraude
il y a 1 semaine
AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT Paris e, FranceDescriptif du poste · Au sein du service maîtrise des risques et qualité et sous la responsabilité de la responsable de la lutte contre la fraude, vos principales missions seront notamment: · - Animer le réseau territorial en charge de la remontée des signalements de fraude · - F ...
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Chef de Projet Lutte Contre la Fraude H/F
il y a 3 semaines
Lasecurecrute PARIS, FranceAu sein du Département Lutte contre la Fraude, le Pôle des de Projets Lutte contre la Fraude a en charge la mise en oeuvre des programmes de contrôles et de lutte contre les fraudes diligentés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. · Description du poste · Les programmes n ...
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Gestionnaire Lutte Contre La Fraude Et Conformité
il y a 1 semaine
CARTE BLANCHE PARTENAIRES Paris e, France**Gestionnaire LUTTE CONTRE LA CELLULE FRAUDE ET CONFORMITE CONVENTIONNELLE H/F** · **Lieu **:Paris 2ème · **Niveau d'expérience **:3-4 ans d'expérience · **Salaire affiché**: 38€K-40€K · **Type de poste **:CDI - Cadre - À temps plein · **Disponibilité **:ASAP · - DESCRIPTION DU ...
TRACFIN - Enquêteur généraliste "lutte contre la fraude" H/F - Seine-Saint-Denis, France - Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Description
Description du poste
Au sein du département F, sous l'autorité du chef d'unité, l'enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des investigations sur les circuits financiers.
Il recherche des informations sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations concernées, exploite les bases de données fiscales, douanières, sociales ou policières mises à disposition du service, procède à des recoupements, exerce le droit de communication prévu par le code monétaire et financier.
Conditions d'exercice particulières
Habilitation très secret.
Description du profil recherché
L'enquêteur doit être familier des techniques d'investigation financière et avoir des connaissances relatives à la réglementation d'un des domaines de lutte contre la fraude aux finances publiques traités par le département (notamment la fraude fiscale, sociale ou douanière), tout en étant en capacité d'acquérir les autres rapidement. Une expérience préalable dans la lutte contre les réseaux structurés de fraude aux fonds publics (par exemple carrousels TVA ou montages frauduleux aux dispositifs Girardin) serait particulièrement appréciée.
Il/elle doit savoir détecter les dossiers d'intérêt, adapter ses investigations aux enjeux, tirer profit des possibilités de coopération offertes par le réseau international des CRF et, le cas échéant, des techniques de renseignement en lien avec le département technique en charge du développement capacitaire (DT-DC).
Une appétence particulière pour les nouvelles technologies liées aux crypto-actifs et plus particulièrement pour celles liées aux registres distribués et à la blockchain (outils d'analyse transactionnelle) constituerait un atout.
Temps Plein
Oui
Compétences candidat
Compétences
Niveau d'études min. souhaité
Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Niveau d'expérience min. requis
Confirmé
Langues
Anglais (Avancé ou indépendant)
