Analyste Sécurité Financière Kyc - Paris, France - Bpifrance

Bpifrance

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

CDI
- Date de démarrage souhaitée : 08/01/2024
- Temps plein
- Télétravail en vigueur dans l'entreprise
- 6-8 boulevard Haussmann 75009 PARIS
- Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, est de dynamiser et rendre plus compétitive l'économie française. Agissant pour le compte de l'Etat français sur le plan financier, Bpifrance offre une palette de solutions de financement et d'accompagnement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises pour accélérer leur développement en France comme à l'international et renforcer leurs capacités d'innovation. En tant qu'interlocuteur privilégié des entrepreneurs français, les équipes Bpifrance sont au cœur des régions sur l'ensemble du territoire, à travers
- **50 implantations régionales**.
- L'urgence climatique occupe aujourd'hui une place centrale dans la stratégie de Bpifrance. Au travers de son
- **Plan climat**, le groupe œuvre notamment à l'émergence et la croissance des
- **greentech**, amplifie ses financements et investissements à destination de la
- **filière énergies renouvelable**, et accompagne en partenariat avec l'ADEME les entreprises françaises dans leur transition écologique et énergétique.Labellisé parmi les
- **Meilleurs Employeurs France 2023** par Glassdoor, rejoindre Bpifrance c'est aussi intégrer une banque engagée auprès de ses collaborateurs et évoluer au sein d'un groupe dans lequel il fait bon vivre - Fonction régalienne, la Direction de la Conformité - Contrôle Permanent (DCCP) contrôle et protège Bpifrance en constituant les différents niveaux du dispositif de maîtrise de risques pour le groupe. Au sein de la DCCP, nos métiers en compliance, contrôle permanent et sécurité financière sont étroitement liés à l'activité du groupe mais aussi au développement des différents métiers internes.**Vos missions au service de l'économie française**Activité LCB-FT (80%)**
- Appui, conseil et expertise auprès des différents métiers de Bpifrance sur les sujets LCB-FT:

- Traitement des saisines risques forts LCB-FT-C pour analyse approfondie (remontées via l'outil de collecte des informations et documents KYC - Flaminem),
- Appui opérationnel des équipes front et middle (soutien dans la réalisation des fiches LCB-FT-C dans Flaminem, réponses aux interrogations des opérationnels),
- Traitement et analyse des alertes générées par le monitoring quotidien de la base clients (dans l'outil dédié APSCAN),
- Traitement et analyse des alertes générées par le filtrage des flux de paiement (via les outils APSCAN et Swift Sanctions Transactions),
- Traitement et analyse des alertes « Fournisseurs » (KYS),
- Procéder le cas échéant aux déclarations de soupçon (envoi à Tracfin via le portail Ermes)
- Formation des opérationnels (e-learning, webinar, formation en présentiel) notamment à l'outil Flaminem et Conformitee.
- Reporting : Effectuer le suivi des alertes traitées pour les reporting mensuels à la gouvernance.
- Projet : Contribuer au pilotage du projet et du dispositif LCB-FT.

**Analyse des alertes sur les opérations atypiques des clients de Bpifrance (20%)**
- Traitement des alertes (KYT) sur les opérations des clients de Bpifrance (opérations atypiques) issues des scénarios de profilage pré-établis,
- Utilisation des outils de gestion de Bpifrance (e-treso, Cassiopee) pour appréhender la cohérence des opérations avec les profils des clients,
- Echanges avec les opérationnels (Middle ou Front) pour approfondir et confronter l'analyse,
- Procéder aux examens renforcés (investigations et analyses complémentaires) le cas échéant.

**Prêts à rejoindre notre équipe ?**

Vous avez une première expérience en Conformité Sécurité Financière dans le traitement des alertes KYC. Etudes : école de commerce, en Master 1 ou 2 Banque/Finance/Droit.- Aptitudes relationnelles fortes, diplomatie, pédagogie ;
- Capacité d'écoute et à travailler en équipe ;
- Sens des responsabilités et de l'intérêt général ;
- Aisance dans l'appréciation des situations, capacités d'analyse et de synthèse ;
- Grande rigueur ;
- Exigence de confidentialité ;
- Aisance rédactionnelle ;
- Connaissance des outils bureautiques office, capacité à effectuer des investigations dans les outils de recherche en ligne, à exploiter les bases de renseignement internationales ;
- Capacité à évoluer en autonomie ;
Une bonne connaissance du contexte réglementaire (Code de Monétaire et financier).**Les bonnes raisons de rejoindre l'aventure Bpifrance **
- **Un travail avec du sens** : Vous contribuerez à une mission unique d'utilité publique au service de l'économie française et au sein d'une banque engagée sur des sujets de société (climat, jeunesse, égalité des chances ).
- **Un environnement dans lequel il fait bon vivre** : Vous intégrerez des équipes dynamiques et bienveillantes, au sein d'une