Analyste Risques Lcb/ft - Paris, France - CIC Crédit Industriel et Commercial.

CIC Crédit Industriel et Commercial.

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 heures

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

-CIC Crédit Industriel et Commercial.
Paris, France

Posted 22 hours ago Permanent €40k - €60k
- P
- POSTED BY
- Perrine Dieumegard
- RecruteurFollow
- Banque de premier plan en France comme à l'international, le CIC s'appuie sur l'esprit d'initiative, la capacité d'innovation et le désir d'entreprendre, ainsi que sur des valeurs fortes de solidarité, de proximité et de responsabilité, qu'il partage avec sa maison mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Au sein de l'équipe de Contrôle Interne de la Banque de Financement (CIBF), le poste proposé est rattaché au pôle Banque de Financement, qui supervise les métiers de CIC Corporate (grandes entreprises et clients institutionnels du CIC), la Direction des Financements Structurés et la Direction des Activités Internationales.**Vos missions**

**Mission principale**

Le/La titulaire sera principalement en charge de:

- la réalisation et la supervision des contrôles 2N en matière de risques de blanchiment et de financement du terrorisme,
- l'analyse et la validation de dossiers KYC en vigilance renforcée,
- la surveillance des flux, le traitement des alertes LCB-FT et la rédaction des déclarations de soupçon en tant que correspondant Tracfin,
- l'accompagnement des équipes opérationnelles dans ce domaine.

**Activités / Tâches spécifiques du poste**:
Au sein de l'équipe, vous assurerez les missions suivantes:

- Vérifier la cohérence et l'efficacité du dispositif de contrôle LCB-FT:

- Réalisation des contrôles de 2nd niveau notamment les diligences KYC et examens renforcés,
- Mise à jour des procédures opérationnelles et des plans de contrôle,
- Assister les opérationnels au quotidien dans la mise en œuvre des diligences,
- Rédiger et envoyer les déclarations de soupçon à TRACFIN,
- Répondre aux demandes d'informations des autorités (droits de communication, réquisitions judiciaires ),
- Participer en tant qu'expert aux programmes de formation des métiers en matière de lutte contre le blanchiment,
- Contribuer au reporting sur le dispositif anti-blanchiment,
- Assurer le suivi des recommandations des missions d'audit dans le domaine LCB-FT,
- Etre un référent en matière de connaissances LCBFT.

**Ce que nous allons aimer chez vous**

**Connaissances et compétences**
- Formation universitaire de type Master 2 Droit des affaires / Conformité ou Formation Ecole de Commerce de type Master 2 avec une spécialisation en maîtrise des risques / contrôle interne / audit interne / conformité,
- Vous avez de bonnes connaissances juridiques et réglementaires en Sécurité Financière,
- Une expérience réussie d'au moins 3 ans en tant que Correspondant Tracfin,
- Vous avez un bon sens du risque,
- Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction,
- Pratique courante de l'anglais professionnel souhaitable,
- Une expérience bancaire dans le Réseau Entreprises serait appréciée,
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint ).

**Savoir-être - savoir-faire**
- Vous êtes une personne rigoureuse, réactive et organisée,
- Vous savez travailler dans des délais contraints,
- Vous avez le sens des responsabilités et de l'éthique,
- Vous faites preuve de curiosité et avez l'esprit d'initiative,
- Vous apprécier travailler en équipe et vous avez un bon relationnel.

**Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 22 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Job ID A053181