Analyste de la Cellule Investigations and Opinions H/F - Puteaux, France - PAGE PERSONNEL IDF

Description

Notre client, une structure bancaire internationale de renom, recrute un Analyste de la Cellule Investigations et Opinions.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière : - Analyse et traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ; - Veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ; - Emission d'avis de sécurité financière sur des opérations escaladées en post-trade sous l'angle de la LCB-FT, du respect des sanctions internationales et de la politique de la banque ; - Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ; - Enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles ; - Conduite de contrôles permanents spécialisés ; - Rédaction des rapport d'examens renforcés ; - Rédaction des déclarations à TRACFIN ; - Mise en oeuvre les mesures de gel des avoirs ; - Rédaction des demandes d'autorisation à la direction générale du trésor ; - Calcul et restitution des indicateurs de pilotage à destination de la direction.
- Esprit critique, excellente capacité d'analyse et de synthèse ; - Expérience opérationnelle d'au moins 2 ans dans une fonction similaire ; - Connaissance de l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT ; - Connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage ; - Connaissance des produits de trade finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique appréciée ; - Bon niveau d'anglais.