de mission connaissance reglementaire de la contrepartie - Paris, France - Agence Française de Développement

Description

Quelle équipe allez vous rejoindre ?

La division GEO/CRC Connaissance Réglementaire de la Contrepartie créée en septembre 2017 pilote, coordonne, appuie et parachève, le cas échéant, la réalisation des dossiers de diligences LCB-FT en lien avec les structures opérationnelles du réseau et du Siège au long du cycle du projet et pendant toute la relation d'affaires avec la contrepartie.
CRC assure le contrôle de premier niveau du dossier de diligences et l'émission d'alertes à destination du département Conformité.
CRC assure également la formalisation du contrôle de premier niveau de complétude des dossiers permanents concours de GEO/SDD et produit les reportings afférents à destination des structures siège et réseau en charge des actions de remédiation.
CRC réalise le filtrage quotidien de premier niveau des tiers de contreparties et des tiers de diligences pour compte de la GEO/SDD, du FFEM et de OSC (Blacklist).

L'équipe est actuellement composée de 7,5 collaborateurs en CDI et un manager de division.

Quel sera votre rôle ?

Sur le portefeuille confié, vous serez en charge de :

* Formaliser le contrôle de premier niveau en tant que membre de l'équipe projet :
- appuyer les opérationnels du siège et du réseau dans le cadre de la constitution des dossiers de diligences pendant l'instruction (entrée en relation avec la contrepartie ou nouvelle instruction avec une contrepartie en portefeuille) puis, au titre de la vigilance constante, piloter l'actualisation des dossiers et en formaliser le contrôle de premier niveau.
- formaliser le contrôle de premier niveau dans les deux cas, dans le périmètre de son portefeuille, dans le respect des délais et des procédures.

*Constituer l'interface entre le département Conformité (DCO/COP) et les structures opérationnelles.

*Participer au fonctionnement efficient de la filière de gestion du portefeuille, en liaison avec les services concernés du siège et avec le réseau (agences, directions régionales), en tant que correspondant sur le sujet de la relation réglementaire client.

*Contribuer à la capitalisation et aux actions de formation et de sensibilisation sur le thème KYC, proposer des optimisations et des améliorations de la prise en charge des sujets KYC, coordonner les besoins d'évolution des outils associés (Online Compliance, ROME, SIOP Diligences...).

*Assurer en continu le contrôle de complétude des dossiers permanents concours du portefeuille attribué.

*Etre référent à terme sur des chantiers/thématiques transverses, notamment dans le domaine SI (SIOP, SIOP diligences, chantier Fifti..).

Qui recherchons-nous ?

- Bac+4
minimum
- Expérience 3 à 5 ans au sein de l'AFD (une expérience GEO/SDD est un plus)
- Connaissance de la réglementation bancaire et financière
- Connaissance en matière de KYC est un plus
- Appétence pour les fonctions d'appui aux opérationnels
- Très bonne organisation et rigueur indispensables
- Bon relationnel et sens du service
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à respecter les délais
- Appétence en terme de
reporting et de systèmes d'information pour poursuivre le développement des
automates DP et KYC de la division, en lien avec les Data Scientists de INN

Une attention particulière sera portée sur la volonté d'apprendre et d'acquérir
de nouvelles compétences, démontrant ainsi une grande capacité d'adaptation et
d'apprentissage, y compris en matière d'outils et procédures.
Bonne maîtrise de l'anglais obligatoire : géographies anglophones dans le
portefeuille.

Mot de votre futur manager :

CRC est une équipe dynamique et investie qui aura plaisir à vous accueillir et faciliter votre intégration et votre montée en compétence.