Responsable Lcb-ft Kyc - Paris e, France - Genius Career

Genius Career

Entreprise vérifiée

Paris e, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement
Le contexte:
Le Responsable d'équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos),

La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a priori (sanctions & Embargos) et a postériori (LCB/FT) notamment sur l'activité liée aux Sanctions et gel des avoirs (avis sur opérations et filtrage des transactions), conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur,

La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière,
L'accompagnement et la coordination du travail des analystes LCB-FT et Sanctions.

Activités quotidiennesAccompagner une équipe de 3 à 5 analystes LCB/FT et Sanctions dans la montée en compétences sur les différents sujets en tant que responsable de proximité ;
Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque (procédures, outils, etc) ;
Assurer les contrôles 4 yeux sur les examens renforcés, les déclarations de soupçons et les avis sur opérations préparées par les analystes LCB/FT et Sanctions ;
Transmettre le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN, en tant que déclarant de la banque ;
Interagir avec les organismes dédiés (DGT, OFAC) dans le cadre de dossiers complexes relevant d'une problématique de Sanctions ;
Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices et les analystes LCB/FT en charge du traitement des alertes de premier niveau ;
Participer à la définition et la mise en œuvre des contrôles de 2nd niveau ;
Activités périodiquesParticiper à l'amélioration du dispositif LCB/FT (outil, procédures et processus, modes opératoires) ;'

Participer aux projets de la direction sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets ;
Etablir des rapports règlementaires et communications auprès des organes de contrôle ;
Etablir des indicateurs de pilotage de l'activité et de suivi des risques clés ;
Participer à la préparation des comités (Conseil de Surveillance, Conformité, Contrôle interne et des Risques) ;
Participer au suivi et à la mise en œuvre des recommandations de l'Inspection et du Contrôle Permanent.

**Profil Recherché**Compétences Comportementales
PédagogieCapacités d'analyse et de prise de décisionCapacité de communication et notamment en publicAdaptabilitéAutonomie et gestion des prioritésForce de propositionDiscrétionCompétences Techniques

Très bonne connaissance des différentes réglementations bancaires et spécifiquement celles portant sur la LCB-FT

Connaissance approfondies des programmes de sanctions internationales, européennes et françaisesConnaissance des enjeux sécurité financières des métiers et activités de la banque : banque de détail, corporate banking, trade finance, correspondance bancaireMaîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 32 549,11€ à 65 334,60€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : In person