Analyste Fraude Banque - Bordeaux, France - Adecco

Adecco
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Entreprise vérifiée
Bordeaux, France

il y a 2 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter
Description
**Votre mission**:
ADECCO TERTIAIRE RECRUTE pour son client, grande Banque nationale, un:
**ANALYSTE FRAUDE H/F**

**Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la banque**

**Vous participez à la sensibilisation, promotion, communication et diffusion l'expertise métier.
- Accompagner le RLAB dans le pilotage d'activité : saisie des reportings, participation aux réunions Métier
- Contribuer à la réalisation des contrôles CP1N et élaborer des plans d'actions adaptés
- Coordonner les la prise en charge des dossiers sensibles
- Participer aux évolutions du dispositif LCB-FT
- Etre en appui et soutien des analystes LCB-FT sur des dossiers sensibles
- Réaliser des actions de formation auprès des équipes LCB
- Communiquer régulièrement avec les autres acteurs de la DSF, de La Banque Postale et de La Poste

**Vous contribuez à l'amélioration de la connaissance client**:

- Améliorer la connaissance client par la collecte des informations probantes en utilisant tous les moyens à sa disposition
- Contribuer au développement commercial de la Banque par la détection du potentiel et du risque client (synergie responsable relation d'affaires)

**Votre profil**:
Bac + 2 à +4 vous avez obligatoirement une expérience sur un poste similaire

Aisance relationnelle, Grande rigueur dans la réalisation des tâches et dans leur documentation
- Capacité d'analyse, implication dans le contrôle, esprit critique
- Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème : qualités rédactionnelles
- Connaissance de la tenue de compte, des opérations clients
- Maîtrise de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Terrorisme
- Capacité à appréhender les risques, à intégrer un environnement de contrôle
- Forte orientation client, autonomie

Ainsi vous:

- **Maîtrisez l'ensemble des techniques, outils et applicatifs relatifs à la gestion des opérations financières (tenue de comptes, chèques, virements )**:

- **Maîtrisez la réglementation relative aux opérations bancaires (droit au compte, surendettement, moyens de paiement, inter bancaires...)**:

- **Maîtrisez les enjeux du risque LCBFT pour le client et pour la banque**:

- **Recherchez et réunissez les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations**:

- **Appliquez les procédures internes d'analyse des alertes LCB/FT et les règles de priorisation de traitement**:

- **Rédigez les demandes d'examen renforcées et suivre le respect des délais de réponse (relances)**:

- **En autonomie, analyser les risques LCB et financiers et motiver la décision prise pour chaque alerte**:

- **Respectez les délais moyens de traitement et informer toute situation complexe**:

- **Assurez la traçabilité et l'archivage des données probantes**:

- **Connaissez les principaux comportements et activités à risque LCBFT (abus de faiblesse, travail dissimulé ).**

**BORDEAUX accès Tram**

**35H/semaine du lundi au vendredi**

**Prise de poste dès que possible jusqu'au 29 décembre 2023**

Vous avez le profil recherché par la Banque et êtes intéressé par cette offre ?
**merci de postuler directement en ligne avec un CV actualisé.***

**A propos de nous**:
Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie
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