Chargé de Conformité - Nanterre, France - BK Consulting

BK Consulting

Entreprise vérifiée

Nanterre, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

BK CONSULTING est une société de conseil intervenant sur des projets métiers ou sur des programmes de transformation digitale des systèmes d'informations.

Avec plus de 700 consultants spécialisés sur les métiers de ses clients, et maitrisant les environnements techniques et technologiques de la révolution digitale, BK CONSULTING intervient sur des projets, nécessitant une qualité de réponse, et une capacité d'engagement, notamment dans le cadre de centres de services, de TMA, ou de contrats forfaitisés.

Vous intervenez chez l'un de nos clients leader du secteur bancaire. En qualité de Chargé de Conformité LCB-FT, vous prenez en charge les missions suivantes:

- Analyser et traiter quotidiennement les alertes AML liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.
- Evaluer, qualifier le risque représenté par les dossiers, et réaliser les investigations et suivis nécessaires (déclaration Tracfin, clôture des comptes );
- Assurer la liaison avec les équipes internes, clients et organisations externes. Veiller au respect des procédures internes.
- Préserver la confidentialité des enquêtes.
- Participer à faire évoluer les méthodes et procédures du service LCB-FT. (revue des procédures, outils, formations...)

Une expérience de 2 ans en gestion d'alertes LCB-FT est demandée.