- Secteur : FinTech / Paiements en ligne
- Localisation : Paris, France (Quartier du Sentier, 2e arrondissement)
- Télétravail : Jusqu'à 2 jours par semaine (au choix)
- Concevoir et superviser l'amélioration de notre cadre KYC : de grands projets en perspective
- Gérer une équipe composée de 5 analystes KYC et de 15 agents externalisés :
- Superviser la productivité quotidienne de l'équipe (locale et à distance) pour s'assurer de la charge de travail et du respect des délais.
- Coordonner des revues de qualité pour s'assurer que les membres de l'équipe effectuent correctement leurs missions et escalader les problèmes identifiés.
- Manager, motiver et développer les collaborateurs : fournir des feedbacks constructifs, des évaluations, des coachings et des formations.
- Représenter l'équipe lors de réunions internes/externes et offrir assistance et orientation.
- Agir comme point de contact central pour l'équipe et point d'escalade pour les dossiers complexes.
- Mettre en œuvre et maintenir les politiques et procédures KYC.
- Réaliser des revues périodiques de qualité KYC et accompagner vos équipes sur les dossiers les plus complexes.
- Animer des formations sur les politiques KYC et évaluer leur efficacité.
- Réaliser des évaluations des risques liés au cadre KYC et mettre en œuvre les recommandations des régulateurs, audits internes et contrôles internes.
- Participer à la mise en place du cadre global de sécurité financière.
- Superviser l'équipe externalisée KYC et gérer la relation avec les prestataires.
- Master 2 en Économie, Droit ou Finance / École de Commerce / IEP, MBA, IAE, etc.
- Spécialisation dans la lutte contre la criminalité financière et organisée.
- Au moins 6 ans d'expérience dans le domaine du KYC.
- Expérience préalable en gestion d'équipe.
- Leadership et qualités managériales.
- Bonne compréhension du cadre réglementaire lié à la LCB-FT/Conformité/KYC.
- Connaissance approfondie des différents cadres KYC.
- Bonne connaissance des enjeux liés aux risques de sécurité financière.
- Vous êtes un(e) manager sensible et efficace, capable de tirer le meilleur de votre équipe.
- Vous êtes un(e) vrai(e) joueur(se) d'équipe avec un sens profond de la collaboration, mais également à l'aise pour travailler de manière autonome.
- Vous savez gérer votre temps efficacement et prioriser votre charge de travail dans un environnement rapide et compétitif.
- Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences organisationnelles et de gestion de projets.
- Bureaux au cœur du Sentier (Paris 2e)
- Poste hybride (2j TT / semaine)
- Carte Swile
- Mutuelle Alan
- Prise en charge à 50% du pass Navigo/Vélib
- Accès à Gymlib
- Prime vacances Syntec & RTT
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Lemonway est un établissement de paiement agréé, au cœur de la nouvelle économie européenne. · Nous sécurisons les paiements des plateformes de financement participatif, d'économie collaborative, des marketplaces et des e-commerçants, avec un fort engagement contre la fraude et p ...
Paris À temps pleinil y a 5 jours
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Lemonway est un établissement de paiement agréé, au cœur de la nouvelle économie européenne. · Nous sécurisons les paiements des plateformes de financement participatif, d'économie collaborative, des marketplaces et des e-commerçants, avec un fort engagement contre la fraude et p ...
Paris, Île-de-il y a 1 jour
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L'entreprise Lemonway cherche un Head of KYC pour superviser le cadre de gestion KYC. Le candidat doit avoir une maîtrise en économie, droit ou finance et au moins 6 ans d'expérience dans le domaine du KYC. · ...
Parisil y a 1 mois
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The Client Due Diligence (KYC) Analyst will act as a business support partner to Relationship Managers for end-to-end client onboarding and CDD/KYC reviews of corporate clients and banks / NBFIs. · ...
Parisil y a 1 mois
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Resumen del puestoTu misión será analizar documentos transmis por comerciantes, verificar su contenido e identificar cualquier actividad sospechosa. · Contactar con comerciantes para solicitar piezas administrativas. · Analizar documentos transmitidos por comerciantes. · ...
Parisil y a 1 mois
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In this role, you will drive operational excellence by executing L1 controls to ensure our KYC processes remain robust as we scale. · ...
Parisil y a 1 mois
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We are seeking a dynamic Head of Integrity Risk to design, implement, and continuously improve the company's global integrity risk framework across KYC/AML, · Scheme/Compliance, and related areas. · Define the Integrity Risk CoE vision, strategy, · maintain a holistic integrity r ...
Parisil y a 1 mois
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We are seeking a Head of KYCB Operations to lead the scaling of our operations across Italy Spain and Portugal. You will partner closely with our Managing Director - Southern Europe senior leaders and cross-functional teams to replicate our successful regional structure ensure we ...
Parisil y a 2 semaines
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We are looking for a Head of KYCB Operations to lead the scaling of our operations across Italy Spain and Portugal You will partner closely with our Managing Director Southern Europe senior leaders and cross-functional teams to replicate our successful regional structure. · ...
Parisil y a 2 semaines
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Au sein de l'équipe KYC, tes missions seront les suivantes : · Conformité, · Contact des marchands pour demande des pièces administratives ; · Analyse des documents transmis par les marchands ; · Réaffectation de Merchant Category Code pertinents ; · Sécurité, · Vérification du c ...
Paris, Île-de-il y a 1 mois
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This entry-level position is designed for a recent graduate or junior professional with a legal background, particularly in French law, · who is interested in anti-fraud, AML, and financial crime prevention within the fintech environment.Bachelor's degree in Law (French law prefe ...
Parisil y a 3 semaines
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This entry-level position is designed for a recent graduate or junior professional with a legal background, · Anti-Fraud & Due Diligence SupportAssist in customer due diligence, including checks on clients and ultimate beneficial owners (UBOs), with a focus on fraud and financial ...
Parisil y a 1 mois
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Tu rol es garantizar la adopción de nuestra oferta chez nos partenaires bancaires, principalmente BPCE. · Experiencia exitosa en el universo bancario o del pago. · ...
Parisil y a 2 semaines
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L'équipe Sécurité Financière est actuellement à la recherche d'un.e analyste sécurité financière ayant une expertise relative à lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT). · ...
Paris À temps pleinil y a 3 semaines
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Drive operational excellence by executing L1 controls to ensure our KYC processes remain robust as we scale. · ...
Parisil y a 1 mois
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We are looking for a KYC/KYB Analyst to secure Qonto's growth by assessing our most sensitive clients and strengthening our second line of defense. · You have 3 to 5 years of experience in KYC/KYB, Financial Security, or Compliance. · ...
Parisil y a 3 semaines
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Shine exists to help freelancers and small business owners reclaim the joy of working for themselves. · Running a business shouldn't mean drowning in financial admin – it should be inspiring and rewarding. Our app brings banking, invoicing, accounting and admin together in one pl ...
Greater Paris Metropolitan Region 55.000 € - 85.000 € (EUR) par anil y a 1 semaine
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A PROPOS DE LEMONWAY · Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. · Notre solution SaaS permet ...
Paris 28.000 € - 42.000 € (EUR) par an Stageil y a 1 semaine
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A propos de Lemonway · Lemonway est un établissement de paiement agréé, au cœur de la nouvelle économie européenne. · Nous sécurisons les paiements des plateformes de financement participatif, d'économie collaborative, des marketplaces et des e-commerçants, avec un fort engagemen ...
Paris, Île-de- 38.000 € - 65.000 € (EUR) par anil y a 2 heures
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Poste d'analyste sécurité financière au sein de l'équipe Sécurité Financière chez Lemonway. · ...
Paris ()il y a 3 semaines
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This entry-level position is designed for a recent graduate or junior professional with a legal background, particularly in French law, who is interested in anti-fraud, AML, and financial crime prevention within the fintech environment. · You will work closely with the AML team a ...
Paris, Île-de-il y a 3 semaines
Head of KYC - Paris - Lemonway
Description
Lemonway est un établissement de paiement agréé, au cœur de la nouvelle économie européenne.
Nous sécurisons les paiements des plateformes de financement participatif, d'économie collaborative, des marketplaces et des e-commerçants, avec un fort engagement contre la fraude et pour la protection des fonds.
Réglementée par l'ACPR et bénéficiant du passeport européen dans 29 pays, Lemonway est basée à Paris et Hambourg et rassemble 150 Lemonheroes multiculturels et engagés.
Plus de 400 marketplaces nous font confiance. Nous gérons 1,4 million de portefeuilles utilisateurs et avons levé 50 M€ auprès de Breega, SpeedInvest et Toscafund.
Rentable depuis quatre ans et en croissance de +25 % en 2025, Lemonway vise à rester parmi les leaders du paiement en Europe grâce à une croissance saine et durable.
LE POSTE
Le/la Head ofKYC est un acteur clé dans la mise en œuvre du système de lutte contre la criminalité financière de l'entreprise et de notre approche centrée sur le client : une véritable opportunité de relever de nouveaux défis au sein d'une FinTech à taille humaine, évoluant dans un cadre réglementaire en perpétuelle évolution.
Rattaché(e) au VP AML au sein du Département Conformité et Risques, en tant que Responsable KYC, vous superviserez le cadre de gestion KYC de Lemonway.
Votre rôle consistera à gérer une équipe de 5 collaborateurs à temps plein ainsi que des stagiaires/CDD et à superviser l'équipe d'agents externalisés, en veillant à ce que les processus de collecte et d'analyse des documents et informations, à l'onboarding et tout au long du cycle de vie des clients, soient conformes, efficaces et réalisés avec qualité.
Vous serez également en charge de conseiller les différentes parties prenantes internes et de veiller à répondre aux problématiques liées au KYC adressées par les clients.
VOTRE PROFIL
Compétences techniques
Compétences relationnelles
NOS AVANTAGES
Lemonway s'engage à promouvoir la diversité, notamment en favorisant le mixité Femme/Homme et l'emploi de personne en situation de handicap.
#J-18808-Ljbffr
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Head of KYC
À temps plein Réservé aux membres inscrits Paris
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Head of KYC
Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-
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Head of KYC
Réservé aux membres inscrits Paris
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Client Due Diligence
Réservé aux membres inscrits Paris
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KYC Analyst
Réservé aux membres inscrits Paris
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QA Analyst
Réservé aux membres inscrits Paris
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Head of Integrity Risk
Réservé aux membres inscrits Paris
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Head of KYCB Operations
Réservé aux membres inscrits Paris
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Head of KYCB Operations
Réservé aux membres inscrits Paris
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KYC Analyst
Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-
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Junior AML Analyst
Réservé aux membres inscrits Paris
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Junior AML Analyst
Réservé aux membres inscrits Paris
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Chargé.e de Partenariats Stratégiques
Réservé aux membres inscrits Paris
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Analyste Sécurité Financière
À temps plein Réservé aux membres inscrits Paris
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KYC Quality Analyst
Réservé aux membres inscrits Paris
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KYC/KYB Analyst
Réservé aux membres inscrits Paris
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Senior Product Designer
Réservé aux membres inscrits Greater Paris Metropolitan Region
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Product Owner
Stage Réservé aux membres inscrits Paris
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Analyste Sécurité Financière
Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-
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Analyste Sécurité Financière
Réservé aux membres inscrits Paris ()
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Junior Anti-fraud Analyst
Réservé aux membres inscrits Paris, Île-de-