- Contrôler au fil de l'eau les alertes générées par l'outil en charge de la surveillance des transactions et, le cas échéant, mettre en œuvre les actions requises
- Participation aux contrôles thématiques inscrits au plan de contrôle annuel
- Examens renforcés : Analyse et suivi des dossiers
- Préparer et soumettre les déclarations de soupçon dans les délais prescrits, en veillant à ce qu'elles soient complètes, précises et conformes aux exigences légales et réglementaires
- Conseiller le Back-office sur des virements qui ont généré une alerte dans l'outil de filtrage au regard des listes de sanctions officielles
- Assurer un suivi spécifique du fonctionnement des comptes des nouvelles entrées en relation
- Formations : participation/organisation de formations dédiées
- Outils de surveillance des opérations : Revue des seuils d'alertes et mise en œuvre de nouvelle catégorie d'alertes, typologies des opérations sous surveillance
- Echanges d'informations : participation aux modalités d'échanges d'informations au sein du Groupe
- Procédures LCB-FT : rédaction et mise à jour
- Reporting interne : réalisation des reportings locaux et Groupe
- Reporting réglementaire : participation à la rédaction du rapport QLB, COSI, au rapport annuel en matière de LCB-FT
- Cartographie des risques de non-conformité et plan de contrôle LCB-FT : participation à l'établissement et mise à jour
- Veille réglementaire : participation aux groupes de travail de place et diffusion
- Projets : participation aux différents projets Groupe sur les sujets LCB-FT / Corruption.
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Transaction Services
il y a 1 semaine
Eight Advisory Paris, FranceConfirmed · - M&A Transaction Services · - Eight Advisory Paris · **Missions**: · En tant que manager, vos principales attributions seront les suivantes: · - Conduite de missions de due diligences financières (à l'achat ou à la vente) sur des sociétés de petites et moyenne taille ...
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Transaction Services
il y a 1 semaine
Eight Advisory Paris, FranceConfirmed · - M&A Transaction Services · - Restructuring · - Eight Advisory Paris · **Missions**: · Nous recherchons un(e) Manager pour nous accompagner dans notre activité Transaction services. · **Profil recherché**: · Vous êtes de formation supérieure, Ecole de commerce ou Ing ...
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Transaction Services
il y a 1 semaine
Eight Advisory Paris, FranceJunior · - M&A Transaction Services · - Restructuring · - Eight Advisory Paris · **Missions**: · Dans un contexte de forte croissance, Eight Advisory vous accompagne dans votre reconversion professionnelle. · En effet, nous souhaitons offrir l'opportunité à des ingénieurs issus d ...
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Commercial Transaction
il y a 2 jours
SGL Immobilier Paris er, France**L'entreprise** · Agence Immobilière regroupant les activités de la transaction, location, gestion, syndic et technique, rattachée au **GROUPE SELEXIUM**, SGL propose à ses clients un accompagnement professionnel haut de gamme dans toutes démarches immobilières. · Chez **SGL** n ...
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Transaction Services
il y a 1 semaine
Eight Advisory Paris, FranceSenior · - M&A Transaction Services · - Eight Advisory Paris · **Missions**: · En tant que senior consultant, vos principales attributions seront les suivantes: · - Participation à ou conduite autonome de missions de due diligences financières (à l'achat ou à la vente) sur des so ...
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Gestionnaire Transactions
il y a 1 jour
FREDELION Immobilier Paris e, France**Description du poste** · Chez FREDÉLION, nous sommes convaincus qu'un projet immobilier à Paris n'a rien de complexe, encore faut-il tomber entre de bonnes mains. Nous nous engageons à faire des projets immobilier un moment de quiétude et de plaisir, pour simplifier la vie de c ...
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Transaction Services
il y a 2 jours
Eight Advisory Paris e, France**MISSIONS** · Leader sur le marché du TS et du Restructuring, Eight Advisory vous propose d'expérimenter ces deux métiers durant vos premières années. · En tant qu'analyste financier débutant, vous serez pleinement intégré à une équipe structurée et expérimentée et participerez ...
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Conseiller en Transaction
il y a 5 heures
Sophie Baudon-Pestel Paris e, FranceDescriptif du poste · Le pôle immobilier du cabinet de conseil en recrutement, Expert & Manager recrute un Conseiller en Transaction H/F pour acteur reconnu dans le secteur. · Au sein d'une équipe de 4 collaborateurs, vous participez à la recherche et au développement de nouveaux ...
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Senior Manager en Transaction
il y a 1 semaine
EY Paris, France**Pourquoi pas vous ?** · La complexité croissante de l'environnement financier (réglementation, risques, concurrence ) impose un recours systématique à plusieurs domaines d'expertise pour analyser un problème. Fort de ce constat, EY a regroupé au sein d'une même organisation, Fi ...
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Analyste Transaction Services
il y a 1 jour
Baker Tilly STREGO Paris, France**Intitulé du poste**: · Analyste Transaction Services H/F · **Contrat**: · CDI · **OSEZ OSER **: · Baker Tilly, c'est d'abord un cabinet d'expertise, de conseil et d'audit qui accompagne depuis 60 ans les entreprises en France et à l'international. · Baker Tilly, c'est surtout u ...
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Manager Transaction Services
il y a 1 semaine
Nexia S&A Paris, France**L'entreprise** · Nexia S&A, partenaire de la croissance des PME et ETI, apporte à ses clients des solutions adaptées et créatrices de valeurs dans les domaines comptables et financiers. · Au cœur de notre réussite, plus de 500 collaborateurs, dont 50 associés, engagés auprès de ...
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Négociateur en Transaction D'officines
il y a 3 jours
Nextgen RH Paris, France**Présentation** · Notre client, entreprise spécialisée dans la transaction d'officines, recherche un: · **Négociateur en Transaction d'Officines (H/F)** · **Statut Indépendant - Ile-de-France** · **Description** · En tant que **Commercial en transaction d'Officines**, vous devre ...
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Manager Transaction Services
il y a 5 heures
Arthaud & Associés Paris, France**ARTHAUD & ASSOCIÉS** est une entreprise spécialisée en Conseil Financier, en Audit et en Expertise-comptable qui regroupe des professionnels reconnus et experts dans leurs domaines et surtout passionnés par leurs métiers. **Notre approche est pluridisciplinaire et transversale. ...
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Manager Valorisation Et Transactions
il y a 6 jours
Volney Executive Search Paris, FranceRattaché(e) hiérarchiquement au Pôle Valorisation et Transactions au sein de la Direction des Finances et Relations Investisseurs et fonctionnellement à la Direction des Acquisitions et Investissements, vous appuierez le Business Development et de la Direction M&A avec une expert ...
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Stagiaire Transaction Services
il y a 1 semaine
COFIGEX Paris e, France**POSTE**: · Intégrer COFIGEX en stage, c'est rejoindre un cabinet indépendant à taille humaine, tourné vers les métiers du chiffre et du conseil (expertise comptable, commissariat aux comptes, transaction services, social et juridique). · Les 2 associés et 7 collaborateurs du pô ...
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Manager Transaction
il y a 5 heures
Ma RH Villejuif, FranceNotre client, agence immobilière indépendante basée à Villejuif, recrute un Manager Transaction h/f. · Vous encadrerez et formerez une équipe de 4 personnes dont 1 Assistante Commerciale. · Vous serez le garant de la réussite de chacun. Vous accompagnerez les Négociateurs Immobil ...
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Analyste Transaction Services
il y a 1 semaine
Baker Tilly STREGO SAS Paris e, FranceDescriptif du poste · Votre mission: · Nous recherchons aujourd'hui un Analyste Transaction Services (h/f) en CDI pour renforcer l'équipe de Transaction Services à Paris dès que possible. · Au sein du pôle Corporate Finance, L'équipe Transaction Services de conseille ses clients ...
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en Transaction de Fond de Commerce
il y a 1 semaine
CENTURY 21 GROUPE HORECA Paris e, FranceLeader, depuis plus de 30 ans, sur le marché de la transaction en CHR (Café-Hotel-Restaurant), Century 21 Groupe Horeca (10 agences spécialisées) recrute de nouveaux conseiller(e)s en transaction : + de 10 postes à pouvoir sur Paris - IDF · - Paris · - Boulogne · - Versailles · - ...
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Stage Transaction Services
il y a 3 jours
Aca Nexia Paris e, France**L'entreprise** · Aca Nexia, partenaire de la croissance des PME et ETI, apporte à ses clients des solutions adaptées et créatrices de valeurs dans les domaines comptables et financiers. · En France, plus de 280 collaborateurs, dont 30 associés, accompagnent les 2000 clients à t ...
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Stage Transaction Services
il y a 2 jours
Aca Nexia Paris e, France**L'entreprise** · Aca Nexia, partenaire de la croissance des PME et ETI, apporte à ses clients des solutions adaptées et créatrices de valeurs dans les domaines comptables et financiers. · En France, plus de 280 collaborateurs, dont 29 associés, accompagnent les 2000 clients à t ...
Compliance Officer AML – Surveillance des transactions - Paris, France - Rothschild & Co
Description
Rothschild & Co
Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.
Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l'activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.
Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.
En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.
A propos de Rothschild Martin Maurel
Rothschild Martin Maurel est née en 2017 du rapprochement de deux banques privées familiales et indépendantes, fondées et dirigées par la famille Rothschild et la famille Maurel, qui entretiennent des relations privilégiées depuis trois générations. Rothschild Martin Maurel bénéficie d'une part de l'assise internationale du groupe Rothschild & Co, tout en disposant d'un fort ancrage régional, mais aussi de l'implication des deux familles dans la conduite stratégique du nouvel ensemble et dans les prises de décisions significatives. Nous sommes des entrepreneurs indépendants : notre modèle familial et notre esprit d'entreprise nous permettent de construire, dans la durée, une relation de confiance et de proximité avec nos clients. Notre singularité s'inscrit dans cet ADN de banque familiale. Cette qualité de relation rare conforte la confiance que nos clients nous accordent, souvent de génération en génération. Nous leur devons de veiller à la valorisation de leurs actifs et à la sécurité de leurs investissements, avec la confidentialité que ce métier exige. Professionnels expérimentés, nos banquiers tissent jour après jour des relations de confiance pérennes avec chacun de leurs clients.
Missions
Sous la supervision du responsable de pôle, vous participerez aux tâches suivantes :
Profil
Vous êtes sé et doté.e d'un bon relationnel
Vous êtes , et reconnu.e pour votre esprit d'équipe et d'initiative
Enfin, vous avez un bon niveau d'anglais
Role profile (H)
Professionnels du métier de Compliance Officer AML – Surveillance des transactions à Paris
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Andrius Petrenas
Legal Counsel