- Le dispositif de lutte contre le blanchiment
- Le Dispositif de lutte contre la fraude
- Le Dispositif Protection de la protection de la Clientèle
- Le Respect de la réglementation bancaire Participation aux projets
- Être l'interlocuteur privilégié des opérationnels pour toute demande liée au dispositif de lutte contre le blanchiment
- Émettre des avis de conformité dans le cadre des procédures de LCB-FT
- Analyser et/ou réaliser des contrôles sur le dispositif LCB-FT en collaboration avec le Contrôle Permanent
- Animer des formations sur la lutte contre le blanchiment
- Mettre à jour les procédures en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme
- Etablir les reporting réglementaires (Etats blanchiment, rapport contrôle interne LCB-FT) et internes
- Assurer la veille réglementaire et participer aux projets transverses
- Opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine au sein d'un grand groupe
- Entraide et ambiance conviviale au sein de l'équipe
- Travail hybride possible (jusqu'à 10j / mois de TT à partir de 6 mois d'ancienneté)
- Complément familial mensuel/primes de scolarité (sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité)
- Restaurant d'entreprise subventionné/ tickets restaurants
- Remboursement de 65% des frais de transport en commun
- Accès à toutes les prestations de notre CSE : chèques vacances, tarifs préférentiels sur la billetterie, voyages organisés, etc. pour profiter de moments de pause entre amis ou en famille
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Chargé de Conformité
il y a 1 jour
HSBC Courbevoie, France-Description de l'emploi · At HSBC, we're a trusted international organization with a global customer base of around 39 million customers worldwide through a network that covers 62 countries and territories. In Europe, our ambition is to become the leading international wholesale ...
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Alternance - Chargé-e de conformité F/H
il y a 1 semaine
Eiffage Vélizy-Villacoublay, France À temps pleinEiffage is one of Europe's leading construction and concessions companies. The Group generated revenueof €18.7 billion in 2021 in Europe and internationally. · Eiffage's 73,500 employees work in construction, property development, urban development, civil engineering, metallic co ...
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Chargée de Conformité
il y a 5 jours
Id Search Finance Paris e, FranceNous recherchons pour l'un de nos clients, acteur du financement de projets humanitaire, situé à Paris 12ème, dans le cadre d'une mission d'intérim de 2 mois: · **1 Chargé de Conformité H/F** · Vous intervenez en appui aux activités du Middle Office dans la gestion administrative ...
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Chargé de Conformité
il y a 3 jours
Page Personnel Paris e, FranceCeci recouvre les principales activités suivantes: · - Contrôler l'exhaustivité et enregistrer, dans le système d'information, la documentation projet et le dossier KYC ; · - Assurer l'interface avec les opérationnels pour obtention des éléments manquants ; · - Analyser et vérifi ...
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Chargée de Conformité
il y a 1 semaine
Id Search Finance Paris e, FranceNous recherchons pour l'un de nos clients, acteur majeur dans l'accompagnement de projets internationaux, situé à Paris 12ème, dans le cadre d'une mission d'intérim de 4 mois à compter de début septembre: · **1 Chargé d'Appui Règlementaire H/F** · Vous intégrez une équipe de 4 pe ...
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Chargé de Conformité
il y a 4 jours
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous êtes intéressé(e) par les sujets relatifs à la Conformité? Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique? Rejoignez-nous · Plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Société Générale, la Conformité est pilotée par le service CPLE- Complia ...
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Chargé de Conformité
il y a 5 jours
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous êtes intéressé(e) par les sujets relatifs à la Conformité? Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique? Rejoignez-nous · Plus que jamais un enjeu majeur pour le Groupe Société Générale, la Conformité est pilotée par le service CPLE- Complia ...
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Chargé d'affaires conformité réglementaires
il y a 1 semaine
Technip Energies Nanterre, FranceAt Technip Energies, we believe in a better tomorrow, and we believe we can make tomorrow better. With approximately 15,000 talented women and men, we are a global and leading engineering and technology company, with a clear vision to accelerate the energy transition. Designing a ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
DLPK Paris, FranceVous pensez que la Finance est un monde austère et poussiéreux ? DLPK, spécialiste français de l'Épargne, tord le cou aux idées reçues · Parce que nous sommes convaincus qu'un collaborateur performant est d'abord un collaborateur heureux, mettons tout en œuvre pour offrir à nos ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous intègrerez la Direction de la Conformité en charge des métiers de la banque de détail en France (French Retail Banking) au sein de l'équipe Information, Support et Coordination qui assure: · - L'animation transversale ; des équipes du pôle Fr ...
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Charge de Conformite
il y a 1 semaine
CRIT Paris, France**à propos de l'entreprise**: · Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. · Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiqu ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · En tant qu'assistant référent digital, vous travaillerez au sein de l'équipe COO (Chief Operating Officer) et vous êtes rattaché(e) à la Direction de la Conformité. Elle a pour missions de veiller au respect des lois et réglementations propres aux ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
BNP Paribas Paris, France**Chargé de Conformité - Analyste en protection des données personnelles confirmé (H/F)** · **Vos missions au quotidien** · En tant que Chargé de Conformité - Analyste en protection des données personnelles confirmé, vous intégrerez le Data Office Conformité Groupe au sein de l'é ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
Ageas Paris, FranceLe/la chargé(e) de conformité est chargé(e) d'identifier, estimer, conseiller, surveiller et communiquer sur les risques de non-conformité encourus par les différentes entités juridiques de Selencia.... · Le/la chargé(e) de conformité est chargé(e) d'identifier, estimer, conseill ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et Embargos. · Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
PRO BTP GROUPE Paris, France**Métier GPEC**: · Audit / Contrôle interne - Responsable de conformité · **Intitulé du poste**: · Chargé de conformité - LCB-FT H/F · **Contrat**: · CDI · **Statut**: · Cadre · **Plus qu'un job, une mission **: · Nous recrutons pour notre Direction de la Conformité, un **Chargé ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
Adsearch Paris, France**En bref : CDI - Paris 9 - Chargé de Conformité H/F - Banque - Télétravail - Rem 35k€ selon profil** · Nous recrutons un **Chargé de Conformité H/F** pour une banque étrangère à Paris. · Les missions: · - Réaliser les contrôles permanents de 2ème niveau portant sur les risques d ...
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Chargé de Conformité
il y a 6 jours
La MGP - la mutuelle des forces de sécurité Paris, FranceEn tant que **première mutuelle des forces de sécurité**, la MGP (450 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. · **Acteur majeur de la protection sociale et complémentaire santé** incontournable, no ...
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Chargé de Conformité
il y a 5 jours
La MGP - la mutuelle des forces de sécurité Paris, FranceEn tant que **première mutuelle des forces de sécurité**, la MGP (450 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. · **Acteur majeur de la protection sociale et complémentaire santé** incontournable, no ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
Harmonie Mutuelle Paris, France**Nous recherchons**: · **1 Chargé de Conformité H/F** · Vous êtes en quête d'une nouvelle aventure professionnelle ? vous avez des convictions et voulez les porter haut et fort ? Vous voulez un parcours qui vous ressemble ? Vous recherchez un équilibre entre vie professionnelle ...
Chargé de Conformité - Charenton-le-Pont, France - Groupe BPCE
Description
de l'entrepriseBPCE Lease, filiale du pôle Solutions et Expertises Financières du Groupe BPCE, est le spécialiste des solutions locatives du Groupe. Elle intervient dans le financement des biens d'équipement et de l'immobilier professionnel au travers de cinq métiers : le crédit-bail mobilier, le crédit-bail immobilier, les énergies renouvelables, la location opérationnelle informatique et la location longue durée.
Poste et missions
Vous êtes passionné par sécurité financière et vous recherchez un nouveau challenge ? Rejoignez notre équipe d'experts au sein de la Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent en tant que Chargé de Conformité.
Cette opportunité vous permettra de monter en compétences dans un environnement de travail exigeant, mais également animé d'un fort esprit d'équipe / d'entraide. Au sein de la Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent, sous la supervision du Directeur, votre périmètre concerne :
Plus particulièrement, vos missions sont les suivantes :
Poste à pourvoir en CDI à Charenton-le-Pont.
Pourquoi nous rejoindre ?
Profil et compétences requises
Vous bénéficiez d'une experience d'au moins 5 ans en conformité et particulièrement sur les sujets de sécurité financière. Idéalement, vous avez une formation juridique.
Vous maitrisez la réglementation bancaire et la lutte contre le blanchiment & le financement du terrorisme.
Votre esprit d'analyse et de synthèse, une forte capacité au travail en équipe ainsi que d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles vous seront essentiels pour réussir dans vos missions.
Enfin, vous maîtrisez les outils bureautiques (principalement Excel, Access, Power Point, Business Object).
En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...
Notre process de recrutement :
Si votre CV est présélectionné, vous serez contacté par un Responsable Recrutement pour un entretien RH ainsi qu'1 à 2 entretiens métier.
