Responsable de La Cellule Investigations - Paris, France - Groupe Crédit Agricole

Groupe Crédit Agricole

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 3 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

du poste

**Le pôle « Investigations & Opinions » a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de Sanctions Internationales et de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, veillant au fonctionnement effectif et pérenne d'un dispositif global.**
- Il a la charge de:

- Assurer l'analyse et l'investigation des alertes dans l'outil Fircosoft FMF, en lien avec les réglementations applicables et à la Politique Groupe ;
- Assurer l'analyse et l'investigation des transactions de Trade Finance soumises à l'opinion préalable de la Sécurité Financière;
- Contribuer au processus de la surveillance des transactions en post-trade.
- Mettre en œuvre les mesures de Gel des Avoirs ;
- Mener les examens renforcés des transactions suspectes pour éventuelle déclaration à TRACFIN;
- Effectuer la veille règlementaire en matière de Sanctions Internationales;
- Contribuer aux Reportings sur le dispositif Sanctions et LCB-FT;
- Contribuer en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières;
**En tant que responsable du pôle « Investigations & Opinions »,vous**:

- Animez une équipe de trois analystes polyvalents ;
- Assistez le Directeur de la Sécurité Financière en organisant au quotidien un traitement fluide des alertes dans le respect des normes et procédures internes et en coordination avec les autres métiers de la Banque.
- Participez activement à la mise en œuvre du dispositif de B-FT et à la culture Conformité de l'UBAF ;
- Animez régulièrement des sessions de formation sur l'utilisation des outils auprès du personnel de la Banque.

**Mes avantages**
- 2 jours de télétravail par semaine, soit 40 % du temps de travail annuel à temps plein
- 38 jours de Congés payés et RTT
- Compte épargne temps
- Rémunération fixe, variable collective et variable individuelle
- Dispositifs d'épargne salariale avec abondements
- Avantages bancaires, CSE, cotisations de frais de santé et prévoyance pris en charge à 55 %
- Prise en charge à 60% des transports en commun parisiens
- Plateforme gratuite dédiée au bien-être professionnel
- Au sein de la Tour Eqho : une conciergerie, une salle de sports, plusieurs restaurants, une cafétéria, des lounges

Nous proposons des opportunités professionnelles au sein de l'ensemble du groupe Crédit Agricole, un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d'initiatives, une organisation apprenante, proposant un large choix de formations toute l'année, et qui favorise l'échange avec les autres.

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap auxquelles tous nos postes sont ouverts.-
- Date de prise de fonction
03/07/2023
- Poste avec management
Oui
- Cadre / Non Cadre
Cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
Trade Finance, économie, droit

Qualifications techniques ou au moins expérience démontrée d'un développement continu en sécurité financièreSolide expérience opérationnelle du dispositif pre-trade et post-trade en matière d'AML/CFT et du risque de sanctions internationales ou d'embargos (déclarant TracFin, demandes d'autorisations préalables à la DGT)
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
- Soft skills
- Autonome et polyvalent ;
- Intégrité ;
- Connaissance des produits de Trade Finance et de la zone géographique MENA très appréciée;
- Sens relationnel fort, empathie, excellente communication orale, pragmatisme ;
- Solide connaissance des principes et pratiques des obligations de la Sécurité Financière et des sanctions ainsi que de la réglementation bancaire pertinente en général ;
- Maîtrise des reportings et des principes de gouvernance ;
- Outils informatiques
Bonne maîtrise des outils bureautiques
- Langues
Anglais courant indispensable
- EntrepriseL'Union de Banques Arabes et Françaises - U.B.A.F. S.A. est une banque spécialisée dans le financement des échanges commerciaux (« Trade Finance ») avec le monde Arabe. Son actionnariat est détenu par Crédit Agricole CIB (47,01%) et par 19 institutions financières %) du Monde Arabe. L'U.B.A.F bénéficie d'une présence internationale : en France, dans le Monde arabe (bureaux de représentation à Alger, Dubaï, Le Caire) et en Asie (une filiale à Hong Kong, des agences à Séoul, Singapour, Tokyo-Osaka et un bureau de représentation à Dhaka).