Analyste Lcb-ft - Paris, France - Carrefour

Carrefour

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**A propos de nous**:
Créateur de l'hypermarché et pionnier de la consommation de masse, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant chaque jour pour permettre à chacun, de manger mieux : plus sain, plus local, plus responsable.

Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multiformat de magasins, la création de services et d'une offre digitale

de référence, une coopération renforcée avec les acteurs du monde agricole, de la chaîne alimentaire, de la Tech... et aussi

Des collaborateurs passionnés, qui s'engagent, challengent leur métier et grandissent ensemble pour réussir la transition alimentaire pour tous.

**Porteuse de cette ambition, la Direction Carrefour Banque / Direction des Risques / Conformité recrute un(e)**:
**ANALYSTE LCB-FT (F/H) - en Alternance**

**Les missions**:
Dans le cadre des obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la mission consiste en:

- Instruction des dossiers des clients à risque (personnes politiquement exposées, résidents étrangers )
- Suivi des campagnes d'actualisations des dossiers
- Filtrage des identités clients/prospects Carrefour Banque
- Contrôles de 1er niveau

Dans ce cadre, vous serez amené à:

- Réaliser une analyse des profils des clients à risque
- Constituer leur dossier et/ou piloter leur actualisation
- Elaborer et tenir un tableau de bord de suivi d'activité
- Exécuter les contrôles de 1er niveau confiés
- Procéder à l'analyse des alertes de filtrage des identités

**Votre profil**:
BAC+3 minimum banque/Assurance ou juridique, aisance rédactionnelle

**Informations complémentaires**:
Lieu : Massy
Contraintes particulières : non
Durée du contrat : 2 ans
Avantages du poste:

- 2 jours de télétravail possible après 6 mois d'ancienneté
- 50 % du titre de transport pris en charge par Carrefour
- Autres avantages propre à votre campus / site ; restaurant d'entreprise, conciergerie, salle de sport, parking

Chez Carrefour, nous avons à cœur de ne passer à côté d'aucun talent et sommes fiers de compter des équipes représentatives de la société dans son ensemble. Nous encourageons ainsi tous types de profils à postuler à cette offre et garantissons un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations.**APPRENTISSAGE**EVRY, FRANCE**SERVICES FINANCIERS**01/09/2023**68505