- Analyser les alertes relatives à la lutte contre le blanchiment et remonter les cas suspicieux
- Effectuer une analyse approfondie des flux sur 13 mois
- Faire des demandes de justificatif économique en cas de doute
- Proposer des évolutions du dispositif de lutte contre le blanchiment pour optimiser le service
- Vous disposez d'une certaine maîtrise de la réglementation bancaire et des marchés financiers
- Vous disposez d'un bon esprit de synthèse et d'analyse pour la compréhension des opérations
- Vous démontrez de bonnes qualités rédactionnelles afin de pouvoir échanger avec différents types d'interlocuteurs qu'ils soient professionnels et/ou particuliers
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Alternance - Analyste Alertes Anti-blanchiment
il y a 3 jours
MBway Lille, FrancePOSTE : · Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ? · Vous préparerez en contrat d'apprentissage au sein de notre école de management , un Bac+5 Management Gestion de Patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac +5 certifié par l'Etat et validant 300 crédits ECTS). ...
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Alternance - Analyste Alertes Anti-Blanchiment H/F
il y a 3 jours
MBway Marcq-en-Barœul, France AlternanceRejoignez notre école de management à Lille MBway pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine, un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. · Nous recherchons un Analyste Alertes Anti-Blanchiment pour notr ...
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Alternance - Analyste Alertes Anti-Blanchiment H/F
il y a 4 jours
MBway Marcq-en-Barœul, FranceRejoignez notre école de management à Lille pour préparer un diplôme Bac+5 en , un titre certifié de niveau 7, équivalent à un Bac +5, accrédité par l'État et valant 300 crédits ECTS. · Nous recherchons un Analyste Alertes Anti-Blanchiment pour notre partenaire. · MISSIONS : · ...
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Caissier Mas
il y a 2 jours
Groupe Partouche Saint-Amand-les-Eaux, FranceNombre de poste(s):1 · Au nord de Paris, à quelques kilomètres de Lille et de la Belgique, Saint-Amand-les-Eaux c'est tout le charme d'une ville thermale, et c'est le site qu'a choisi le Groupe Partouche pour installer un complexe de loisirs entièrement dédié aux jeux et aux dive ...
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Préparateur en Pharmacie
il y a 1 semaine
CRDL Valenciennes, France**Le cabinet de recrutement CRDL situé à Maubeuge** recherche pour l'un de ses clients,** un préparateur en pharmacie H/F**. · Dans le cadre de **vos missions**, vous devrez: · - Être garant de la mise en œuvre des bonnes pratiques du préparatoire et de la réalisation des prépara ...
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Analyste compliance junior H/F
il y a 5 jours
EY Lille, FranceActeur majeur en France et à l'international dans l'Audit, le Conseil le Droit et la Finance, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à chacun de nos collaborateu ...
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Ingénieur réseau
il y a 6 jours
PROXIAD Lille, FranceLa Team PROXIAD NORD recrute des Ingénieurs Réseau, 3-5 ans d'expériences · Nous sommes une ESN de 200 collaborateurs, basée sur la métropole lilloise. · Au sein d'une société dynamique et à taille humaine, tu participeras au développement d'un groupe en pleine croissance, · Nous ...
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architecte reseaux it f/h
il y a 5 jours
PROXIAD Lille, FranceLa Team PROXIAD NORD recrute des Ingénieurs Réseau, 3-5 ans d'expériences · Nous sommes une ESN de 200 collaborateurs, basée sur la métropole lilloise. · Au sein d'une société dynamique et à taille humaine, tu participeras au développement d'un groupe en pleine croissance, · N ...
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Ingénieur Système Windows h/f
il y a 3 jours
ITS Group Lille, France CDIAbout the Job · De belles missions vous attendent chez nos clients grands comptes sur des environnements riches et variés : · Gestion et maintien en condition opérationnelle des serveurs (physiques et virtuels) Microsoft Windows Server (on permise et cloud) · Administrer les ser ...
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International Ethics
il y a 4 jours
Crédit Mutuel Villeneuve-d'Ascq, France CDIQui sommes-nous ? · Cofidis s'est construite en 1982 autour de 2 notions clés · L'innovation, en vendant du crédit à distance · L'excellence relationnelle, en créant une relation à distance sans distance · Aujourd'hui, Cofidis est un acteur majeur du crédit à la consommation d ...
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International Ethics
il y a 2 jours
Cofidis Villeneuve-d'Ascq, FranceType de contratCDI () Statut MétierAudit Contrôle Conformité Inspection Localisation VILLENEUVE D ASCQ (59) Niveau d étudesBAC + 5 validé ou en cours Niveau d expérienceJunior Salaire35-50 k € brut annuel fixe + intéressement et participation Date de publication13/05/2024 Date de ...
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International Ethics
il y a 1 semaine
Cofidis Villeneuve-d'Ascq, FranceType de contratCDI () Statut MétierAudit Contrôle Conformité Inspection Localisation VILLENEUVE D ASCQ (59) Niveau d étudesBAC + 5 validé ou en cours Niveau d expérienceJunior Salaire35-50 k € brut annuel fixe + intéressement et participation Date de publication13/04/2024 Date de ...
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Alternance : Chargé(e) de conformité éthique / RGPD
il y a 2 jours
Toyota Motor Manufacturing France Onnaing, France À temps partielÀ propos de nous · Toyota Motor Manufacturing France (Toyota Valenciennes) est le seul site de production Toyota en France. Chaque jour, les 5000 collaborateurs y fabriquent plus de 1000 Toyota Yaris et Yaris Cross pour le marché européen. · Premier employeur privé du Valencienno ...
Alternance - Analyste Alertes Anti-blanchiment - Lille, France - MBway
Description
POSTE :
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous préparerez en contrat d'apprentissage au sein de notre école de management MBway Lille, un Bac+5 Management Gestion de Patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac +5 certifié par l'Etat et validant 300 crédits ECTS).
Nous recrutons pour notre partenaire un.e Analyste Alertes Anti-Blanchiment.
MISSIONS :
Pour le compte d'une ESN experte dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, vous travaillerez en collaboration avec différents groupes bancaires pour appliquer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment. Vos missions seront donc les suivantes :
PROFIL :
