- Suivre les projets relatifs au filtrage de détection des Personnes Politiquement Exposées en lien avec des interlocuteurs variés (équipes métiers, techniques, fournisseurs de données externes) et mise en cohérence de ces différents projets.
- Réaliser une cartographie Groupe du filtrage Personnes Politiquement Exposées (recensement des informations, analyse, fiabilisation) .
- Préparer les supports de comités.
- Plus largement, vous pourrez être amené à intervenir sur tous les sujets en cours dans l'équipe : exercice COMPASS d'évaluations des risques, suivi des recommandations et plans d'actions, suivi des incidents, réponses à toute demande, etc.
- Vous préparez un niveau Bac+5 en école de Commerce ou Université avec une spécialisation en contrôle, audit...
- Capacité d'analyse et d'appréciation des risques par rapport à la réglementation en vigueur et à nos exigences internes
- Indépendance de jugement et sens du discernement
- Capacité à prendre du recul, challenger et consolider les informations.
- Esprit d'équipe, ouverture d'esprit et curiosité intellectuelle
- You're fluent in english Vous êtes notre candidat(e) idéal(e)
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Responsable Sécurité Financière
il y a 3 semaines
MY MONEY BANK Courbevoie, FranceDescriptif du poste · Rapportant directement à la directrice Global Compliance-Coordination Groupe My Money Group (PMMG) et Chief Compliance Officers CCF, le/la manager groupe LAB/FT et Sanctions assure le support et l'homogénéité des actions des directions Conformité des entités ...
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Stagiaire - Sécurité Financière & Veille
il y a 3 semaines
MAZARS Courbevoie, Francede l'entreprise · Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante spécialisée dans l'audit, le conseil, ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques. Présent dans **89 pays et territoires** à travers le monde, Mazars fédère les expertises de **40 ...
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Chargé(E) de Sécurité Financière
il y a 2 semaines
Franfinance Nanterre, France**Vos missions au quotidien**: · Au sein de la Direction de la Conformité et du Pôle Sécurité Financière, il/elle assiste le Responsable du Pôle Sécurité Financière (AMLO) qui supervise l'ensemble du dispositif de contrôle de la Conformité soit: · - La Connaissance Client (KYC) ; ...
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Responsable Opérationnel Sécurité Financière
il y a 1 semaine
BFI PARTNERS Puteaux, France**Description du poste**: · Nous recrutons **un Responsable Monitoring FRALAB H/F** pour une banque à La Défense (92). · **MISSIONS**: · - Encadrer et optimiser le suivi opérationnel de l'activité de lutte anti-blanchiment et fraude, · - Surveillance des risques crédits pour en g ...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 2 semaines
Bpifrance Paris e, FranceCDI · - Temps plein · - Bac+4/+5 · - Démarrage souhaité : 4 sept. 2023 · - 6-8 BOULEVARD HAUSSMANN · 75009 Paris (Haussmann) · FRANCE · **Bpifrance, une banque pas comme les autres** · Le rôle de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement, est de dynamiser et rendre plus compéti ...
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Chargé de Sécurité Financière
il y a 3 semaines
NATIXIS Paris e, FranceDescriptif du poste · Vous rejoignez l'équipe sécurité financière au sein de la direction de la conformité de Natixis Wealth Management · Au quotidien vous avez pour missions de: · - participer au dispositif de connaissance client sur l'entrée en relation et la révision des dossi ...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 1 semaine
Lemonway Paris e, FranceLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. · Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateform ...
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Analyste Sécurité Financière Kyc
il y a 1 semaine
EBI SA Puteaux, FranceDescriptif du poste · **ECOBANK une référence dans le financement du commerce international et la gestion des flux financiers entre l'Afrique et le reste du monde.** · Rattaché au Responsable sécurité financière et au Directeur de la Conformité d'EBI SA, l'analyste sécurité finan ...
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Responsable Opérationnel Sécurité Financière
il y a 1 semaine
BFI PARTNERS Puteaux, France**Description du poste**: · Nous recrutons **un Responsable Sécurité Financière et Risques Crédit H/F** pour une banque à La Défense (92). · **MISSIONS**: · - Encadrer et optimiser le suivi opérationnel de l'activité de lutte anti-blanchiment et fraude, · - Surveillance des risqu ...
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Inspecteur Sécurité Financière
il y a 2 semaines
BNP Paribas Paris, France**CONCRÈTEMENT, VOTRE QUOTIDIEN**: · En rejoignant la filière Sécurité Financière de l'Inspection Générale de BNP Paribas, vous participerez à de multiples missions d'audit sur les sujets de sécurité financière (lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, respect des ...
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Chargé(E) de Sécurité Financière-
il y a 3 jours
Franfinance Nanterre, France**Vos missions au quotidien**: · Au sein de la Direction de la Conformité et du Pôle Sécurité Financière, il/elle assiste le Responsable du Pôle Sécurité Financière (AMLO) qui supervise l'ensemble du dispositif de contrôle de la Conformité soit: · - La Connaissance Client (KYC) ; ...
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Chargé de Sécurité Financière
il y a 2 semaines
Natixis Paris, France**Description de l'entreprise**: · Avec plus de 450 collaborateurs, Natixis Wealth Management est implantée en France et intervient également au Luxembourg. · Natixis Wealth Management fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France qui lui offre solidité et sécurité. ...
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Inspecteur Sécurité Financière
il y a 3 semaines
BNP Paribas Paris, France**CONCRÈTEMENT, VOTRE QUOTIDIEN**: · En rejoignant la filière Sécurité Financière de l'Inspection Générale de BNP Paribas, vous participerez à de multiples missions d'audit sur les sujets de sécurité financière (lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, respect des ...
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Inspecteur Sécurité Financière
il y a 2 semaines
BNP Paribas Paris, France**CONCRÈTEMENT, VOTRE QUOTIDIEN**: · En rejoignant la filière Sécurité Financière de l'Inspection Générale de BNP Paribas, vous participerez à de multiples missions d'audit sur les sujets de sécurité financière (lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, respect des ...
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Chargé de Sécurité Financière
il y a 1 semaine
Natixis Paris, FranceAvec plus de 450 collaborateurs, Natixis Wealth Management est implantée en France et intervient également au Luxembourg. · Natixis Wealth Management fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France qui lui offre solidité et sécurité. Elle entretient des liens étroits a ...
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Chargé de Sécurité Financière
il y a 1 semaine
Natixis Paris, FranceAvec plus de 450 collaborateurs, Natixis Wealth Management est implantée en France et intervient également au Luxembourg. · Natixis Wealth Management fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France qui lui offre solidité et sécurité. Elle entretient des liens étroits a ...
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Chargé de Sécurité Financière
il y a 1 semaine
Natixis Paris, France**Description de l'entreprise**: · Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment ban ...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 2 semaines
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · L'équipe KYC est au sein de la Société Générale Banque d'Investissement (CIB) un filet de sécurité qui a pour mission de protéger la banque en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme ...
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Analyste Sécurité Financière-
il y a 3 semaines
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous êtes intéressé par le domaine de la Conformité ou du KYC (Know Your Customer) ? · L'équipe KYC est au sein de la Société Générale Banque d'Investissement (CIB) un filet de sécurité qui a pour mission de protéger la banque en identifiant et en ...
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Analyste Sécurité Financière-
il y a 2 semaines
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous êtes curieux, aimez analyser, mettre en perspective les informations, les analyser, les croiser ? Vous appréciez évaluer et analyser les rouages financiers d'une organisation ? Rejoignez-nous · En tant qu'Alternant(e) Analyste Sécurité Finan ...
Analyste Sécurité Financière - Puteaux, France - Societe Generale
Description
Vous êtes intéressé(e) par les sujets de conformité ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, qui traite des sujets variés au quotidien ? Rejoignez-nous
Pour le Groupe Société Générale, les sujets de conformité sont plus que jamais un enjeu majeur. Face aux exigences croissantes des différents régulateurs des pays dans lesquels le Groupe est présent, les techniques et réglementations se multiplient. Directement rattaché à la Direction Générale, le CPLE (Compliance) est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité et de réputation dans l'ensemble du Groupe.
Au sein de la Sécurité Financière Groupe, le service en charge de la Connaissance Clients "Know Your Customer" a pour mission de superviser et piloter le dispositif en vue de prévenir les risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et de veiller au respect des obligations.
Le poste à pourvoir est logé au sein de l'équipe en charge de la supervision du Know Your Customer du Groupe (pôle « Oversight » ) dont la mission principale consiste à évaluer en continu la qualité et l'efficacité du dispositif, et à mesurer le risque résiduel ainsi qu'à restituer une vision consolidée.
Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur, vous serez amené(e) à :
Profil recherché
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