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Gestionnaire Référentiel Sanctions Et Pep
il y a 3 semaines
Crédit Agricole S.A. Montrouge, Francedu poste · - Au sein du pôle Data & Fonctionnement de la Direction de la Conformité Groupe (DDC), vous intégrerez l'unité DDC/DP/CS/PDF du service Conformité et Systèmes dont la mission est de définir, paramétrer, déployer et optimiser les dispositifs de contrôle de Conformité au ...
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Gestionnaire Référentiel Sanctions et PEP H/F
il y a 2 semaines
Crédit Agricole S.A. Montrouge, France CDIDescription du poste · Au sein du pôle Data & Fonctionnement de la Direction de la Conformité Groupe (DDC), vous intégrerez lunité DDC/DP/CS/PDF du service Conformité et Systèmes dont la mission est de définir, paramétrer, déployer et optimiser les dispositifs de contrôle de Con ...
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Chargé de Sécurité Financière Référentiel
il y a 2 semaines
Crédit Agricole S.A. Montrouge, Francedu poste · - Au sein du pôle Data et fonctionnement de la Direction de la Conformité, vous intégrerez DDC/DF/CS/SA du service Conformité et Systèmes dont la mission est de définir, paramétrer et déployer et optimiser les dispositifs de contrôle de Conformité au service du Groupe ...
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Compliance Officer
il y a 1 semaine
Lynx RH Paris, FranceLynx RH - Cabinet d'intérim et de recrutement spécialisé dans les métiers de la banque - recrute un(e) Compliance Officer en intérim pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur bancaire. · Rejoignez-nous pour une mission passionnante dans un environnement réglementaire com ...
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Screening Intern
il y a 3 semaines
Qonto Paris, France**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto ...
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Internship in The Compliance Department of Mufg
il y a 2 semaines
MUFG - France Paris, France StageSHIP**Do you want your voice heard and your actions to count?** · Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 5th largest financial group in the world. Across the globe, we're 180,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organizati ...
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Bnp Paribas Factor- Analyste Kyc
il y a 2 semaines
BNP Paribas Paris, FranceParce que le monde va trop vite pour s'occuper de ses factures, BNP Paribas Factor propose à ses clients une expérience unique grâce à une gamme complète de services en France et à l'International. · En moins de 8h, BNP Paribas Factor finance les factures, des entreprises de tout ...
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Bnp Paribas Factor
il y a 2 semaines
BNP Paribas Paris, France**BNP Paribas Factor, filiale du Groupe BNP Paribas recherche**: · **Son prochain Analyste KYC - H/F** · **pour sa Direction des Opérations - CDD de 06 mois** · Professionnel de la surveillance des risques de Conformité, sous le prisme de la relation Client # · **CONCRÈTEMENT VOT ...
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Compliance Officer
il y a 1 semaine
MUFG Paris, France**Do you want your voice heard and your actions to count?** · Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organizati ...
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Alternant - Chargé de Conformité Junior (H/F)
il y a 1 semaine
SFIL Paris e, FranceDétail de l'offre- ALTERNANT - Chargé de conformité junior - H/F · - (Ref · **Je postule** · **Date de publication**: 01/03/2024**Type de contrat**: Alternance**Durée du contrat**: 12 mois**Domaine d'activité**: Secrétariat Général / Juridique**Niveau d'études**: Bac + 4**Niveau ...
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Alternant Opc
il y a 2 semaines
BNP Paribas Boulogne-Billancourt, France**BNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et I ...
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Senior Compliance Officer
il y a 4 jours
Planet Paris, FranceAbout Us · The payments market is the most exciting technology market in the world today for good reason. McKinsey values it globally at over $2 trillion and it's growing between 13-15% year-on-year. Some of the largest most dynamic brands are investing in this sector; Apple has ...
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Analyste Sanctions Embargo
il y a 3 jours
Delane SI Boulogne-Billancourt, FranceDans le cadre d'un projet à grande ampleur nous cherchons plusieurs Analystes Sanctions Embargo qui auront pour missions principales: · - Analyse de niveau 1 des transactions · - Filtrer les Sanctions Embargo · - Screening · - Gérer le KYC et filtrer les PEP et RCA · - Filtrer le ...
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Senior Compliance Officer
il y a 3 jours
Thunes Paris, France**About Thunes** · Thunes is a global, fast-growing, and innovative Fintech scale-up that uses technology to disrupt and transform the existing financial system. · We have a strong Mission: to create a better global payments network, and a great Purpose: to connect the world to e ...
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Kyc Senior Specialist
il y a 1 jour
N26 Paris, France**KYC Senior Specialist (French) · **About the opportunity** · We are currently looking for an experienced KYC Senior Specialist to join our KYC Operations team based in our Paris office in France. · You will be responsible for owning and managing key significant processes within ...
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Alternance - Chargé de Conformité équipe
il y a 6 jours
Amundi Asset Management Paris, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière · **Intitulé du poste**: · ALTERNANCE - Chargé de Conformité équipe Sécurité Financière H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 12 · **Date prév ...
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Alternance - Chargé de Conformité équipe
il y a 6 jours
Amundi Asset Management Paris, France**Type de métier**: · Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière · **Intitulé du poste**: · ALTERNANCE - Chargé de Conformité équipe Sécurité Financière H/F · **Type de contrat**: · Alternance / Apprentissage · **Durée (en mois)**: · 12 · **Date prév ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
XTB Paris e, France**Offre : Chargé de Conformité LCB-FT - CDI - H/F** · **DEPARTEMENT**: Juridique / Conformité · **INTITULE DE POSTE **:Chargé de Conformité LCB-FT · **I. PRESENTATION DU POSTE** · XTB, un des leaders en Europe sur le marché des changes, des CFD et un des principaux broker OTC au ...
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Chargé de Conformité
il y a 1 semaine
XTB Paris, France**Offre : Chargé de Conformité LCB-FT - CDI - H/F** · **DEPARTEMENT**: Juridique / Conformité · **INTITULE DE POSTE **:Chargé de Conformité LCB-FT · **I. PRESENTATION DU POSTE** · XTB, un des leaders en Europe sur le marché des changes, des CFD et un des principaux broker OTC au ...
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Kyc Analyst
il y a 2 semaines
ENGIE Global Markets S.A.S. Courbevoie, FranceRequisition ID: Location: COURBEVOIE, FR, 92400**About US (GEMS)**: · ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) provides energy supply solutions and risk management services to support its clients through their decarbonization journey, while optimizing ENGIE's assets and cont ...
Gestionnaire Référentiel Sanctions et PEP H/F - Montrouge, France - Crédit Agricole S.A.
Description
Au sein du pôle Data & Fonctionnement de la Direction de la Conformité Groupe (DDC), vous intégrerez l'unité DDC/DP/CS/PDF du service Conformité et Systèmes dont la mission est de définir, paramétrer, déployer et optimiser les dispositifs de contrôle de Conformité au service du Groupe Crédit Agricole.
Dans ce cadre, vous pourrez mettre à profit vos connaissances du domaine bancaire, des transactions financières, ou de la sécurité financière acquises au sein d'équipes des lignes métier Opérations, IT, ou Sécurité Financière pour développer une expertise opérationnelle en tant que gestionnaire du référentiel des Listes Sanctions Internationales et PEP.
Vous rejoindrez le pôle Production d'une équipe motivée et polyvalente, pour notamment :
Participer de manière active à la mise à jour et au déploiement quotidiens du référentiel, tout en veillant à la qualité des données intégrées au moyen de contrôles dédiés, et dans le respect des cut-offs définis.
Analyser l'impact de la mise à jour des listes sur les outils de détection Sanctions Internationales et, le cas échéant, mettre en place des règles d'optimisation.
