Responsable de Conformité Lcb-ft - Paris, France - La Banque Postale

La Banque Postale

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 2 semaines

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

**Introduction**
**Vous travaillez actuellement dans le domaine de la conformité ? Vous avez de bonnes connaissances en LCB-FT et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d'une banque en fort développement ?**

**Présentation de l'entreprise**
Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

**Vos missions** Répondre aux enjeux législatifs et réglementaires définis par les autorités de tutelle (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN**
- Analyser, avec une approche par les risques, les dossiers d'investigation (PPH et PMO) émanant des cellules LCB-FT.
- Rédiger et transmettre, en tant que Déclarant, les déclarations de soupçons destinées à TRACFIN
- Assurer, en tant que Correspondant, la relation avec TRACFIN, notamment via la gestion des appels à vigilance et la réponse aux droits de communication
- Proposer, le cas échéant, la rupture de la relation d'affaires
- Établir des reportings destinés aux instances dirigeantes et aux autorités de tutelles
- Assurer les échanges interbancaires et avec les autres assujettis

**Accompagner de manière proactive le développement et la transformation du Groupe tout en s'assurant de la conformité de ses activités**

***
- Apporter son expertise en matière de criminalité financière (nouvelles technologies, crypto monnaies, financement du terrorisme, schémas de blanchiment et/ou de fraude, etc.)
- Participer, avec les équipes Data-Scientist, à la création et l'ajustement des scénarii LCB-FT
- Contribuer, avec les équipes MOA/MOE et Data-Scientist, à la création et l'amélioration d'outils internes
- Rester attentif aux évolutions réglementaires, technologiques, et médiatiques en matière de LCB-FT
- Concourir à l'amélioration de la couverture des risques et à l'identification des principales menaces LCB-FTP
- Participer au partenariat public/privé

**Créer des synergies avec l'ensemble des équipes de la DSF, de la Direction de la Conformité et du Groupe**
- Exercer le rôle de référent auprès des nouveaux collaborateurs et des cellules LCB-FT afin d'assurer leur montée en compétence
- Assurer les échanges intragroupes (LBP CF, MFB, EAB, BPE, IARD, CNP, etc.) sur des dossiers communs et sujets LCB-FT
- Interagir avec les Responsables Conformité sur les thématiques LCB-FT et les évolutions du dispositif
- Collaborer avec les métiers (fraude, sanctions, crédits, valeurs mobilières, etc.)
- Contribuer au développement de la culture conformité au sein du groupe

**Votre profil** Compétences techniques requises**:

- Solides connaissances juridiques et réglementaires (CMF, Réglementation LCB-FT)
- Excellente connaissance des produits et services bancaires
- Capacités rédactionnelles et analytiques / Esprit synthétique
- Aisance avec les outils bureautiques et collaboratifs
- Acculturation Data & IA

**Compétences comportementales requises**:

- Organisation / Rigueur
- Esprit de curiosité / Autonomie / Sens des responsabilités
- Capacité d'anticipation / Force de proposition
- Pragmatisme / Sens des priorités
- Esprit d'équipe / Aisance relationnelle
- Confidentialité

Citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français.

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Job Reference: LGLBP02609