Analyste Kyc - Paris, France - Page Personnel

Page Personnel

Entreprise vérifiée

Paris, France

il y a 1 semaine

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter

Description

Missions:

- Contrôler de la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office,
- Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC,
- Préparer la restitution des opinions de Sécurité Financière formulées sur les dossiers clients présentée au comité des crédits et suivre, le cas échéant, les décisions de cette instance,
- Effectuer des contrôles quotidiens sur la justification du réveil des comptes dormants, le suivi des mouvements sur comptes gelés, le suivi des ouvertures/fermetures de radicaux,
- Collecter, analyser et mettre à jour les informations clients dans le cadre notamment du processus KYC (réalisation des KYCs, de la collecte des documents jusqu'à finalisation auprès du Département Conformité),
- Communiquer avec les contreparties dans le cadre du processus KYC afin d'obtenir les informations demandées de manière à respecter les exigences KYC appliquées à l'UBAF,
- Analyser les risques LCB/FT et sanctions internationales de chaque dossier de votre portefeuille et proposer selon les cas des mitigations,
- Anticiper la réalisation des KYCs afin de ne prendre de retard au niveau du calendrier des revues périodiques.

De formation supérieure en commerce Internationale, économie, droit ou diplômé d'une école de commerce, vous justifiez:

- D'une première expérience professionnelle similaire d'au moins un an,
- D'un bon niveau d'anglais (lu et écrit),
- D'une bonne maîtrise des outils bureautiques Excel et Word.

Également, vous avez une bonne connaissance:

- De l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT,
- Des produits de Trade Finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique.

Notre client, structure bancaire internationale de renom recrute un Analyste KYC.

Poste à pourvoir immédiatement en CDD de 6 mois.