Analyste KYC et Fraude - Paris

+Job summary · We are looking for a capable, diligent, and proactive Know Your Customer (KYC) Analyst. This mission demands a strong operational mindset with the ability to make fast, accurate decisions within a fast-paced environment.In this position, you will be responsible for ...

This entry-level position is designed for a recent graduate or junior professional with a legal background, · Anti-Fraud & Due Diligence SupportAssist in customer due diligence, including checks on clients and ultimate beneficial owners (UBOs), with a focus on fraud and financial ...

This entry-level position is designed for a recent graduate or junior professional with a legal background, particularly in French law, · who is interested in anti-fraud, AML, and financial crime prevention within the fintech environment.Bachelor's degree in Law (French law prefe ...

+Job summary · About Swan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts cards payments directly into their products under their own brand. · +ResponsibilitiesConduct detailed customer due diligence. · Perform risk a ...

Auditar y mejorar los procesos de detección de fraudes externos para identificar riesgos en amont, · detectar signales de fraude durante la vida de los contratos, · y asegurar montantes impagados. · ...

+ Expert Process Anti-Fraude – Titrisation · + Consultant senior avec expérience opérationnelle · Expertise en fraude, titrisation, affacturage ou banque · ...

++Nous recherchons pour le compte de notre client un Analyste crédit basé à Paris. · +Gestion des tickets reçus d'autres départements dans Zendesk (Customer Care principalement) et assignés à l'équipe Fraude.Gestion des demandes reçues des autres banques (outil: Gmail) , Traiteme ...

This entry-level position is designed for a recent graduate or junior professional with a legal background, particularly in French law, who is interested in anti-fraud, AML, and financial crime prevention within the fintech environment. · You will work closely with the AML team a ...

This entry-level position is designed for a recent graduate or junior professional with a legal background, particularly in French law, · who is interested in anti-fraud, AML, and financial crime prevention within the fintech environment.Anti-Fraud & Due Diligence Support · Assis ...

Venez nous rejoindre pour faire de Finexia le partenaire de référence des institutions financières en Europe, en offrant des solutions innovantes et conformes en matière de Trade Finance, Compliance, Cash Management et Monétique. · ...

We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products under their own brand. · We process over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies like Pennylane Indy Agicap Libeo Lucca Founded in 2019 ...

Analyser et valider l'ensemble des dossiers KYC remontés par les directions métiers relevant du périmètre d'activité du service. · ...

Analyser et valider l'ensemble des dossiers KYC remontés par les directions métiers relevant du périmètre d'activité du service. · S'assurer que l'ensemble des documents exigés, dans le cadre du dispositif KYC, ont bien été transmis conformes. ...

+Job summary · Titre : Expert Process Anti-Fraude Titrisation · Description : Auditer et améliorer les processus de détection des fraudes externes afin d'identifier les risques en amont, détecter plus rapidement les signaux de fraude pendant la vie des contrats et sécuriser les m ...

Nous rejoindre en tant qu'Analyste Sécurité Financière : participer à lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. · Mener des investigations pour déterminer les cas frauduleux · ...

L'entreprise souhaite renforcer et valider son dispositif de détection des fraudes externes lors de la phase d'acquisition de créances. · ...

Analyser l'évaluation du risque LCB-FT de l'ensemble des dossiers KYC remontés par les directions métiers relevant du périmètre d'activité du service. · ...

Nexialog Consulting busca un Consultant Senior Data sur la Fraude para su Business Unit Data & IA. · Las misiones incluirán: · Chez nos clients du secteur bancaire et assurantiel vous serez amenez à effectuer les tâches suivantes : · ...

Nous rejoindre en tant qu'Analyste Sécurité Financière: · helios s'agrandit et recherche un · e Analyste Sécurité Financière. Notre priorité chez helios est de proposer la meilleure expérience bancaire à nos clients, · Tu seras ainsi en charge de : Mener des investigations pour d ...

Reúne a los clientes con nuestros servicios para maximizar su satisfacción y retención. · ...