- Analysis and approval of account opening;
- Follow-up of periodic reviews and CIP modifications;
- Preparation of suspicious transaction reports, and recommendations to the Head of Compliance where required;
- Reinforcement of the compliance culture within the bank;
- Control and follow-up of audit points;
- Participation to the drafting of reports to the authorities;
- Coaching and training of the junior Compliance officers;
- Support to the Head of Compliance namely in the frame of the EFGI Client Acceptance Committee (CAC);
- Improving and managing the company's policies, procedures and controls related to Financial Crime Compliance;
- Maintaining, and updating the Compliance Risk Assessment;
- Performing second line controls on a regular basis and presentation of the results to the different stakeholders;
- Bachelor's degree in law, economics, finance, or a related field
- Fluent in English (and preferably also in French)
- At least 8 years of experience in a Compliance function in a financial institution or audit/consulting firm
- Strong organizational skills with a proven ability to meet deadlines
- Ability to cope with pressure, manage own goals and set up priorities
- Excellent knowledge of AML-CFT regulatory obligations, laws and regulations, including main sanctions regimes
- Excellent oral and written communication skills, able to communicate with a variety of stakeholders
- Independent oversight and problem solving skills
- Analytical skills
- Great attention to detail and high accuracy
- A team player who is able to adapt and learn to work in a fast-paced environment
- Open minded, solution oriented and team player attitude
- Accountability: Taking ownership for tasks and challenges as well as seeking continuous improvement
- Hands-on: Being proactive to rapidly deliver high-quality results
- Passionate: Being committed and striving for excellence
- Solution-driven: Focusing on client outcomes and treating clients fairly with a risk-aware mindset
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Compliance Officer
il y a 2 semaines
MASALEX CONSEIL Monaco, FranceMASALEX CONSEIL recrute pour le compte de son client, single family office, un compliance officer h/f. · Véritable pilier de la compliance, vos missions sont les suivantes: · - La mise en place des règles de conformité internes · - La rédaction des documents d'éthique · - La comm ...
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Compliance Officer
il y a 3 jours
MASALEX CONSEIL Monaco, FranceMASALEX CONSEIL recrute pour le compte de son client, single family office, un compliance officer h/f. · Véritable pilier de la compliance, vos missions sont les suivantes: · - La mise en place des règles de conformité internes · - La rédaction des documents d'éthique · - La comm ...
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Stage Assistant(e) Conformité et Contrôle Interne
il y a 2 semaines
MC20 - JBM Julius Baer Wealth Management (Monaco) S.A.M. Monaco, France À temps partielAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. · YOUR CHALLENGE · Au sein de l'équipe comp ...
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Alternant Chargé(e) de Compliance Sécurité Financière H/F
il y a 2 jours
Indosuez Wealth Management Monaco, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · Lalternant Sécurité Financière à un rôle dassistance et de support aux compliance officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Avis et Investigations. · Les missions confiées sont les suivantes : · Support ...
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Alternant Chargé(e) de Compliance Sécurité Financière H/F
il y a 2 jours
Indosuez Wealth Management Monaco, France Alternance / ApprentissageMissions · L'alternant Sécurité Financière à un rôle d'assistance et de support aux compliance officers de la Sécurité Financière et plus particulièrement auprès du Responsable de la cellule Avis et Investigations. · Les missions confiées sont les suivantes : · Support opérationn ...
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Alternant Conformité Financière et protection de la Clientèle H/F
il y a 2 semaines
Indosuez Wealth Management Monaco, France Alternance / ApprentissageDescription du poste · LAlternant Conformité Financière et Protection de la Clientèle (CFPC) a un rôle dassistance et de support au Compliance Officer et au Responsable du Pôle CFPC. · Les missions sont les suivantes : · Soutien au DPO et assistance au déploiement et à lanimatio ...
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STAGE - Assistant Banquier Privé - Desk International- H/F/X
il y a 3 semaines
Société Générale Private Banking Monaco, France UndefinedVos missions au quotidien · Travailler dans un environnement passionnant et stimulant vous intéresse ? Vous souhaitez rejoindre une filière d'excellence pour acquérir une expertise au cœur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement ? Rejoignez-nous · En ...
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Alternant Conformité Financière et protection de la Clientèle H/F
il y a 2 semaines
Indosuez Wealth Management Monaco, France Alternance / ApprentissageMissions · L'Alternant Conformité Financière et Protection de la Clientèle (CFPC) a un rôle d'assistance et de support au Compliance Officer et au Responsable du Pôle CFPC. · Les missions sont les suivantes : · Soutien au DPO et assistance au déploiement et à l'animation du dispo ...
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Alternant Direction du Développement H/F
il y a 2 jours
Indosuez Wealth Management Monaco, France Alternance / ApprentissageMissions · Vous serez amené à assister la Direction du développement / banque d'affaires de CFM Indosuez récemment constituée dans tous les dossiers de haut de bilan (opérations de M&A, financements structurés) de manière opérationnelle, et contribuer à la mise en œuvre stratégie ...
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Software Engineer
il y a 4 semaines
ubs Monte-Carlo, France TechnologyMonaco · Information Technology (IT) · Group Functions · Job Reference # · 288897BR · City · Monte Carlo · Job Type · Full Time · Your role · Do you want to design and build attractive products and services? Do you want to play a key role in transforming our firm into an agile or ...
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STAGE - Assistant Banquier Privé - Desk InternationalInternshipMonaco
il y a 2 semaines
Société Générale Assurances Monaco, France StageSHIPSTAGE - Assistant Banquier Privé - Desk International · Stage|Monaco|Banque privée STAGE - Assistant Banquier Privé - Desk International · Monaco · Stage · Banque privée · Vos missions au quotidien · Travailler dans un environnement passionnant et stimulant vous intéresse ? ...
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Société Générale Assurances Monaco, France StageSHIPSTAGE - ASSISTANT DEVELOPPEMENT FINANCEMENTS ET INGENIERIE PATRIMONIALE · Stage|Monaco|Banque privée STAGE - ASSISTANT DEVELOPPEMENT FINANCEMENTS ET INGENIERIE PATRIMONIALE · Monaco · Stage · Banque privée · Vos missions au quotidien · Développement & Financements : · Part ...
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Anti Money Laundering Officer
il y a 2 semaines
SpotOn TA Monaco, France À temps pleinSpotOn TA was founded to help people find their dream job, and help employers find the right candidates. · Client: Financial Services Company. · Salary: Kindly share your salary expectations. · *** This Job Opportunity is only offered for candidates living and eligible to work in ...
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Anti Money Laundering Officer
il y a 2 semaines
Snaphunt Monaco, France À temps pleinThe Offer · Work in a company with a solid track record of performance · A role that offers a breadth of learning opportunities · Fantastic work culture · The Job · Anti Money Laundering Officer – Lithuanian Speaker – Forex, Crypto/Payment Solutions. · Work From Home – Cyprus · D ...
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ALEXANDER MCQUEEN
il y a 2 semaines
KRM (A QUEEN) Monaco, France À temps pleinDescription · Alexander McQueen is a British luxury fashion house founded by Lee Alexander McQueen in 1992. In 2001, the house joined the Kering Group and, since December 2023, is under the creative direction of Seán McGirr. Alexander McQueen is distinctive for an expression of ...
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ALEXANDER MCQUEEN
il y a 4 jours
KRM (A QUEEN) Monaco, France À temps pleinDescription · Alexander McQueen is a British luxury fashion house founded by Lee Alexander McQueen in 1992. In 2001, the house joined the Kering Group and, since December 2023, is under the creative direction of Seán McGirr. · Alexander McQueen is distinctive for an expression o ...
Senior Compliance Officer - Monaco, France - EFG International
il y a 2 semaines
Description
Main Responsibilities
Professional Skills
Our Values
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