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Paris

    it data and compliance - Paris, France - First Abu Dhabi Bank (FAB)

    First Abu Dhabi Bank (FAB)
    First Abu Dhabi Bank (FAB) Paris, France

    il y a 2 semaines

    Default job background
    Description

    To Ensure that the activities and business of FAB France Branch are performed in full compliance with French laws and regulations, as well as Group and local policies and procedures.

    To support Head of Compliance, Internal Control & AML FT Prevention on day-to day general compliance matters.

    Timely and effective reporting of CMP review results highlighting regulatory weaknesses and areas of non-compliance for management together with recommendations for corrective action

    Ensure that the branch complies with FAB's sanctions policies and procedures by undertaking monitoring of transactions and ensuring that all staff are appropriately trained.

    Periodically assess and review the AML and CFT policy to ensure an effective policy in place and to execute proper due diligence on customers including on-going CDD and ensuring that it is maintained up to date.

    Undertake reviews of Suspicious activities and internal disclosure, determine whether it's necessary to make a report and file Suspicious Activity Reports (SAR's) to the appropriate regulatory and / or enforcement authorities and provide guidance on how to avoid "tipping" off if any SAR is made.

    Ensure all "Red Flags" for any AML/CDD checks performed have been fully reviewed and that any adverse comments have been fully investigated and the risk mitigated.

    Conduct Sanctions, Transaction Monitoring and Surveillance awareness and training sessions to ascertain that all staff are aware of their regulatory obligations and have a working knowledge of how to identify suspicious transactions.

    To develop, maintain and update Compliance policies and procedures for the branch, taking into consideration changes to Group policies, local regulatory developments, and international best practices.

    Liaise with relevant stakeholders within FAB's France business activities to provide advisory, guidance, education, and training on all regulatory and group compliance policy related matters.

    Ensure the appropriate, timely and relevant regulatory compliance risk information is provided to management via the various risk management committees.

    Bachelor's degree in Banking Law/degree in business/legal banking/Finance or equivalent.
  • BPCE Solutions Informatiques

    Alternance - Analyste Compliance Data (F/H) - Paris

    il y a 1 semaine

    BPCE Solutions Informatiques Paris, France

    **Description de l'entreprise**: · BPCE Solutions informatiques, c'est un acteur IT de référence implanté au cœur des territoires. Ce sont près de 2 600 femmes et hommes au service des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne et de plusieurs métiers spécialisés du Groupe BPCE, 2 ...

  • On Location

    Compliance & Data Privacy Counsel - Paris 2024

    il y a 3 semaines

    On Location Paris, France

    Who We Are: · On Location is a premium experience provider, offering world class hospitality, ticketing, curated guest experiences, live event production, and travel management across sports, entertainment, and fashion. From unrivaled access for corporate clients to guests lookin ...

  • Société Générale Assurances

    Compliance Officer Data Protection

    il y a 5 jours

    Société Générale Assurances Boulogne-Billancourt, France Permanent contract

    Compliance Officer Data Protection - Boursorama (H/F) · CDI|Boulogne-Billancourt|Conformité Compliance Officer Data Protection - Boursorama (H/F) · Boulogne-Billancourt, France · CDI · Conformité · Vos missions au quotidien · Au sein de la Direction des Risques et de la Conf ...

  • Converteo

    Consultant Data Privacy X Digital Compliance

    il y a 1 jour

    Converteo PARIS, France

    Descriptif du poste · Description de l'entreprise · Converteo est le cabinet de conseil hybride qui transforme le business des entreprises grâce à la data et l'IA. Intervenant de la stratégie au déploiement, Converteo met la technologie et la data au service de la performance mar ...

  • AXA

    Alternance- Data Analyst Compliance

    il y a 4 semaines

    AXA Fontenay-sous-Bois, France Technology

    Référence de l'offre · 240001JW · Type de contrat · Alternance · Niveau d'expérience · Etudiants · Société du groupeAXA Banque · Famille métierBanque · Localisation · FONTENAY SOUS BOIS, Val-de-Marne · Votre rôle et vos missions · Au sein de la direction des Risques, du Contrôle ...

  • AXA France

    Alternance- Data Analyst Compliance

    il y a 2 semaines

    AXA France Fontenay-sous-Bois, France À temps plein

    Votre rôle et vos missions · Au sein de la direction des Risques, du Contrôle et de la Conformité et plus particulièrement du département " Conformité et Contrôle Permanent ", AXA Banque recherche un alternant pour assister le chef de projet métier " Conformité ", notamment dans ...

  • Hesperie Conseil

    Tech Lead Data IT Compliance H/F

    il y a 1 jour

    Hesperie Conseil PARIS, France

    du poste · Nous recherchons pour l'un de nos clients, une BFI, un Tech Lead Data IT Compliance. ...

  • Groupe BPCE

    ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS

    il y a 1 semaine

    Groupe BPCE Paris, France Contrat en alternance

    de l'entrepriseBPCE Solutions informatiques, c'est un acteur IT de référence implanté au cœur des territoires. Ce sont près de 2 600 femmes et hommes au service des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne et de plusieurs métiers spécialisés du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en ...

  • BPCE Solutions informatiques

    ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS

    il y a 1 semaine

    BPCE Solutions informatiques Paris, France Contrat en alternance

    Poste et missions · Intégrez la Plateforme Assurances au sein de BPCE Solutions informatiques Au sein de l'équipe DATA MNV , dans le domaine Solution DATA MNV, vous serez dans une squad de 5 personnes, accompagné(e) d'un chef de projet. Nous recherchons un Analyste Compliance DA ...

  • BPCE Solutions Informatiques

    ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS

    il y a 1 semaine

    BPCE Solutions Informatiques Paris, France Contrat en alternance

    Description de l'entreprise · BPCE Solutions informatiques, c'est un acteur IT de référence implanté au cœur des territoires. Ce sont près de 2 600 femmes et hommes au service des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne et de plusieurs métiers spécialisés du Groupe BPCE, 2e ac ...

  • Hesperie Conseil

    Project Director Data IT Compliance F/H

    il y a 2 semaines

    Hesperie Conseil Paris, France CDI, Temps plein

    L'entreprise · HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres ...

  • BPCE

    ALTERNANCE - Analyste Compliance DATA (F/H) - PARIS

    il y a 1 semaine

    BPCE Paris, France À temps plein

    BPCE Solutions informatiques, c'est un acteur IT de référence implanté au cœur des territoires. Ce sont près de 2 600 femmes et hommes au service des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne et de plusieurs métiers spécialisés du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France. Nous i ...

  • Hesperie Conseil

    Tech Lead Data IT Compliance F/H

    il y a 2 semaines

    Hesperie Conseil Paris, France CDI, Temps plein

    L'entreprise · HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres ...

  • AXA Group

    Alternance- Data Analyst Compliance

    il y a 2 semaines

    AXA Group Fontenay-sous-Bois, France À temps plein

    Au sein de la direction des Risques, du Contrôle et de la Conformité et plus particulièrement du département « Conformité et Contrôle Permanent », AXA Banque recherche un alternant pour assister le chef de projet métier « Conformité », notamment dans le cadre de l'externalisation ...

  • AXA BANQUE

    Alternance- Data Analyst Compliance

    il y a 2 semaines

    AXA BANQUE Créteil, Val-de-Marne, France

    Poste : Au sein de la direction des Risques, du Contrôle et de la Conformité et plus particulièrement du département " Conformité et Contrôle Permanent ", AXA Banque recherche un alternant pour assister le chef de projet métier " Conformité ", notamment dans le cadre de l'externa ...

  • AXA BANQUE

    Alternance- Data Analyst Compliance

    il y a 2 semaines

    AXA BANQUE Saint-Maur-des-Fossés, France Apprentissage / Alternance

    Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches ? Chez AXA nous avons l'ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes talentueuses ayant ...

  • AXA BANQUE

    Alternance- Data Analyst Compliance

    il y a 3 semaines

    AXA BANQUE Créteil, France Stage

    Quelles sont les missions ? · Au sein de la direction des Risques, du Contrôle et de la Conformité et plus particulièrement du département " Conformité et Contrôle Permanent ", AXA Banque recherche un alternant pour assister le chef de projet métier " Conformité ", notamment dans ...

  • AXA BANQUE

    Alternance- Data Analyst Compliance

    il y a 2 semaines

    AXA BANQUE Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne, France

    Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches ? Chez AXA nous avons l'ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes talentueuses ayant ...

  • AXA BANQUE

    Alternance- Data Analyst Compliance

    il y a 6 heures

    AXA BANQUE Saint-Maur-des-Fossés, France Apprentissage/Alternance

    · Poste : Au sein de la direction des Risques, du Contrôle et de la Conformité et plus particulièrement du département " Conformité et Contrôle Permanent ", AXA Banque recherche un alternant pour assister le chef de projet métier " Conformité ", notamment dans le cadre de l'exte ...

  • Axa banque

    Alternance- Data Analyst Compliance H/F

    il y a 1 jour

    Axa banque FONTENAY SOUS BOIS, France

    Au sein de la direction des Risques, du Contrôle et de la Conformité et plus particulièrement du département « Conformité et Contrôle Permanent », AXA Banque recherche un alternant pour assister le chef de projet métier « Conformité », notamment dans le cadre de l'externalisation ...