beBee background
Professionnels
>
Versailles
Alicia Oliveros Puertas

Alicia Oliveros Puertas

Analyste LCB/FT

Banque / Prêts

Versailles, Arrondissement de Versailles, Yvelines

Social


À propos de Alicia Oliveros Puertas:

Analyste LCB/FT à Madrid, en cours d'établir ma résidence en Île de France dès que possible pour des raisons personnelles.

Expérience

Je suis spécialisée en la conformité des transactions aux règlementations en matière de sanctions internationales (EU, UK, UN, OFAC) et je traite aussi des alertes relatives aux PEP/RCA et Adverse Media.

Éducation

Diplômée en Droit et Management.

Professionnels du même secteur Banque / Prêts que Alicia Oliveros Puertas

Professionnels de différents secteurs à proximité de Versailles, Arrondissement de Versailles, Yvelines

Les autres utilisateurs qui s'appellent Alicia

Emplois près de Versailles, Arrondissement de Versailles, Yvelines

  • Travailler en entreprise

    Analyste LCB-FT H/F

    Talents tech

    Vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nous collectons vos données afin d'étudier votre candidature, · votre intégrer à notre vivier de candidats et/ou vous adresser du c ...

    Paris

    il y a 1 jour

  • Travailler en entreprise

    analyste lcb-ft - h/f - (stg-6528)

    Banque de France

    Au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (DLCBFT) veille au respect par les entités soumises à son contrôle des obligations légales et réglementaires en matièr ...

    Paris, Île-de-

    il y a 3 semaines

  • Travailler en entreprise

    Chargé de Conformité LCB-FT F/H

    Abeille Assurances

    Sous la responsabilité de la Responsable LCB-FT, vos missions seront les suivantes : · Traiter les alertes LCB-FT, examens renforcés et déclarations de soupçons le cas échéant : traitement des alertes issues de l'outil de filtrage et de l'outil de détection des opérations atypiqu ...

    Bois-Colombes

    il y a 1 semaine