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Alicia Oliveros Puertas

Alicia Oliveros Puertas

Analyste LCB/FT

Banque / Prêts

Versailles, Arrondissement de Versailles, Yvelines

Social

À propos de Alicia Oliveros Puertas:

Analyste LCB/FT à Madrid, en cours d'établir ma résidence en Île de France dès que possible pour des raisons personnelles.

Expérience

Je suis spécialisée en la conformité des transactions aux règlementations en matière de sanctions internationales (EU, UK, UN, OFAC) et je traite aussi des alertes relatives aux PEP/RCA et Adverse Media.

Éducation

Diplômée en Droit et Management.

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