
Alicia Oliveros Puertas
Banque / Prêts
À propos de Alicia Oliveros Puertas:
Analyste LCB/FT à Madrid, en cours d'établir ma résidence en Île de France dès que possible pour des raisons personnelles.
Expérience
Je suis spécialisée en la conformité des transactions aux règlementations en matière de sanctions internationales (EU, UK, UN, OFAC) et je traite aussi des alertes relatives aux PEP/RCA et Adverse Media.
Éducation
Diplômée en Droit et Management.
Professionnels du même secteur Banque / Prêts que Alicia Oliveros Puertas
Professionnels de différents secteurs à proximité de Versailles, Arrondissement de Versailles, Yvelines
Les autres utilisateurs qui s'appellent Alicia
Emplois près de Versailles, Arrondissement de Versailles, Yvelines
-
Au sein de la DLCBFT, le service de contrôle permanent de LCB-FT (SCOPE) est en charge du contrôle individuel sur pièces. · Analyses et synthèses de réponses à des questionnaires thématiques adressés à des organismes financiers concernant leurs risques de blanchiment et de financ ...
Paris eil y a 4 semaines
-
Définir les besoins d'évolutions réglementaires de nos processus et outils LCB-FT et suivre leur mise en œuvre. · Nouvelles obligations provenant de la veille réglementaire (nouveaux textes ou évolution de la réglementation), Notes ou recommandations en provenance de l'ACPR, · L' ...
Parisil y a 1 mois
-
Au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (DLCBFT) veille au respect par les entités soumises à son contrôle des obligations légales et réglementaires en matière ...
Parisil y a 4 semaines