À propos de Alicia Oliveros Puertas:
Analyste LCB/FT à Madrid, en cours d'établir ma résidence en Île de France dès que possible pour des raisons personnelles.
Expérience
Je suis spécialisée en la conformité des transactions aux règlementations en matière de sanctions internationales (EU, UK, UN, OFAC) et je traite aussi des alertes relatives aux PEP/RCA et Adverse Media.
Éducation
Diplômée en Droit et Management.
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