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    controleur/controleuse lcbft – banque de financement - Paris, France - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

    CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
    CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Paris, France

    il y a 2 jours

    Default job background
    CDI
    Description

    Vos missions

    Au sein de l'équipe de Contrôle Interne de la Banque de Financement (CIBF), le poste proposé est rattaché au pôle Banque de Financement, qui supervise les métiers de CIC Corporate (grandes entreprises et clients institutionnels du CIC), la Direction des Financements Structurés et la Direction des Activités Internationales.

    Le CIBF intervient notamment dans les domaines suivants, en coordination avec les responsables des Directions :

  • La Lutte contre le Blanchiment - Financement du Terrorisme (LCB-FT),
  • La Conformité (conformité fiscale, déontologie, services d'investissement),
  • Les risques de crédit,
  • Les risques opérationnels et les PUPA,
  • Le suivi des recommandations des missions d'audit internes et externes.

    • Le/La titulaire sera principalement en charge de :

  • la réalisation et la supervision des contrôles en matière de risques de blanchiment et de financement du terrorisme ;
  • la surveillance des flux, le traitement des alertes LCB-FT, les déclarations Tracfin... Il/Elle assurera particulièrement l'accompagnement des équipes opérationnelles dans ce domaine ;
  • l'analyse de dossiers KYC en vigilance renforcée visant à apprécier et émettre un avis sur les risques liés aux financements demandés.

    • Au sein de l'équipe, vous assurerez les missions suivantes :

  • Vérifier la cohérence et l'efficacité du dispositif de contrôle LCB-FT : Etre en capacité de proposer des ajustements dans les procédures, plans de contrôle... Réaliser les contrôles de 2nd niveau et superviser les contrôles de 1er niveau, Participer au suivi des recommandations émises dans les missions d'audit et s'assurer de leur mise en œuvre ;
  • Analyser les dossiers KYC dans ses aspects juridiques et réglementaires. La compréhension des montages et de l'écosystème est recherchée. Principales caractéristiques des dossiers concernés : contreparties françaises ou étrangères, multi secteurs d'activités, multi métiers bancaires, opérations structurées...,
  • Assister les opérationnels au quotidien dans la mise en œuvre des diligences,
  • Assurer l'envoi et le suivi des déclarations de soupçon TRACFIN,
  • Répondre aux demandes d'informations des autorités (droits de communication, réquisitions judiciaires...),
  • Participer en tant qu'expert aux programmes de formation en matière de lutte contre le blanchiment,
  • Contribuer au reporting sur le dispositif anti-blanchiment ;
  • Etre un référent en matière de connaissances LCBFT et mise en œuvre des procédures KYC.

    • Ce que vous allez vivre chez nous

    Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

    Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

  • d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
  • de jours de RTT
  • d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
  • d'une protection sociale renforcée
  • d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
  • d'une politique parentale avantageuse
  • de conditions bancaires et assurances préférentielles
  • d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
  • d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

    • Ce que nous allons aimer chez vous

  • Double formation supérieure Bac+5 en finance/économie et droit serait idéale vous permettant d'avoir une bonne compréhension des financements,
  • Vous avez de bonnes connaissances juridiques et réglementaires en Sécurité Financière,
  • Vous avez un bon sens du risque et une bonne culture économique et financière,
  • Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction,
  • Maitrise de l'anglais,
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint...).
  • Vous êtes une personne rigoureuse, réactive et organisée,
  • Vous savez travailler dans des délais contraints,
  • Vous avez le sens des responsabilités et de l'éthique,
  • Vous faites preuve de curiosité et avez l'esprit d'initiative,
  • Vous apprécier travailler en équipe et vous avez un bon relationnel.
  • Speedrh

    Moa Banque/finance

    il y a 6 jours

    Speedrh Paris, France

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l ...

  • Apside

    Moa Banque/finance

    il y a 2 jours

    Apside Paris er, France

    **Rejoignez Apside pour travailler sur les projets MOA de demain ** · **Le poste ?** · Vous serez intégré(e) au sein d'une équipe Agile, chez un de nos clients en banque en tant** que Business Analyst /MOA.** Amené à travailler avec différentes équipes, vous traduisez en solution ...

  • Apside

    Moa Banque/finance

    il y a 2 jours

    Apside Paris er, France

    **Rejoignez Apside pour travailler sur les projets MOA de demain ** · **Le poste ?** · Vous serez intégré(e) au sein d'une équipe Agile, chez un de nos clients en banque en tant** que Business Analyst /MOA.** Amené à travailler avec différentes équipes, vous traduisez en solution ...

  • Pôle Emploi

    Enseignant Finance, Banque Et Gestion

    il y a 4 jours

    Pôle Emploi Paris, France

    Ecole de commerce privée, basée à Paris, recherche un enseignant en finance, banque et gestion. Cours destinés à des étudiants en BTS, Bachelor et Mastère. Si vous êtes un enseignant ou formateur dans la gestion et finance, aimez l'enseignement et la transmission de savoir, patie ...

  • Talan

    Product Owner Banque Finance

    il y a 19 heures

    Talan Paris, France

    Company Description · Le terrain de jeu n'est rien sans les joueurs... A vous de jouer · Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. · Depuis 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre le ...

  • PROFILEWAY

    Business Manager Banque Assurance Finance

    il y a 1 semaine

    PROFILEWAY Paris e, France

    Descriptif du poste · **Vos missions commerciales s'articulent autour de prestations de placement de profils métiers en régie chez les clients Banque, Assurance, Finance**: · - Developper le Chiffre d'Affaire avec le portefeuille client existant, · - Prospecter de nouveaux client ...

  • CWS-IT

    Business Analyste Banque Finance Pré-embauche ou

    il y a 1 semaine

    CWS-IT Paris, France

    Pré-embauche ou CDI · 1 - Contexte et objectifs de la prestation · - les besoins réglementaires, · - les besoins métiers sur le calcul du risque de crédit, · **Dans ce cadre, la Prestation consiste à contribuer à/au(x)**: · Etudes en phase d'opportunité ou de cadrage de projets p ...

  • Apside

    MOA Banque/Finance

    il y a 3 jours

    Apside Paris, France

    OPPORTUNITE A POURVOIR : MOA Banque/Finance · Découvrez la Vie Apsidienne et vous aussi, devenez Apsidien · On aurait pu demander à Chat GPT de vous démontrer en quoi Apside est l'ESN qu'il vous faut, mais on préfère que vous le découvriez vous-mêmes · Découvrez votre future m ...

  • BEHIVE

    Consultant Banque/Assurance/Finance

    il y a 5 jours

    BEHIVE Paris, France CDI

    · Poste : Intégré(ée) au sein d'une équipe de 200 personnes et d'une communauté de Consultants partageant votre expertise métier, vous participez à : · - Des missions de pilotage de projet/PMO, de maîtrise d'ouvrage, d'études statistiques ou de conseil en organisation variées et ...

  • BEHIVE

    Consultant Banque/Assurance/Finance

    il y a 5 jours

    BEHIVE Paris, France CDI

    · A propos de l'entreprise : · BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un cabinet de conseil opérationnel enorganisation et management qui intervient exclusivem ...

  • Groupe SII

    business analyst banque et finance

    il y a 4 jours

    Groupe SII Ile-de-France

    Au sein de grandes banques, vous interviendrez sur les phases projets à fortes valeurs ajoutées auprès de directions Risques. · Vous travaillerez dans les équipes projets sur les problématiques de risques de crédit liées aux calculs des indicateurs de types RWA/ LGD/ PD / LCR ou ...

  • BEHIVE

    Consultant Banque/Assurance/Finance

    il y a 4 jours

    BEHIVE Paris, France À temps plein

    Quelles sont les missions ? · Intégré(ée) au sein d'une équipe de 200 personnes et d'une communauté de Consultants partageant votre expertise métier, vous participez à : · - Des missions de pilotage de projet/PMO, de maîtrise d'ouvrage, d'études statistiques ou de conseil en orga ...

  • BI consulting

    Ingénieur d'Affaires Banque Finance

    il y a 2 jours

    BI consulting Paris, France CDI

    Vos missions · Au sein d'une équipe dynamique, vous serez en charge de : · Identifier de nouvelles opportunités clients , travailler avec nos practices Leaders pour les associer à la stratégie de compte : prospection et développement actif de nouveaux clients · Animer la relatio ...

  • Axis Luxembourg

    Business Analyst Banque/Finance

    il y a 2 semaines

    Axis Luxembourg Luxembourg, France

    Nous sommes à la recherche d'un(e) consultant(e) spécialisé(e) dans le domaine de la criminalité financière pour assurer la liaison entre la conformité, l'informatique et les opérations commerciales dans la mise en œuvre et l'amélioration des systèmes de criminalité financière da ...

  • Crédit Mutuel

    controleur/controleuse lcbft – banque de financement

    il y a 1 semaine

    Crédit Mutuel Paris, France CDI

    Qui sommes-nous ? · Site Internet : · Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. ...

  • Acensi

    Consultant support applicatif Banque/Finance

    il y a 4 jours

    Acensi Paris, France CDI

    Description de l'offre · Nous recherchons un professionnel du support applicatif passionné par le secteur banque finance pour rejoindre nos équipes dynamiques. En tant que membre clé de nos équipes de support, vous serez responsable de fournir un soutien technique de premier n ...

  • ALTEN

    Développeur - C# - Banque & Finance H/F

    il y a 1 semaine

    ALTEN Ile-de-France

    Leader mondial en Ingénierie et IT Services, ALTEN accompagne en France et dans le monde entier la stratégie de développement de ses clients dans les domaines de l'innovation, de la R&D, des systèmes d'information et des réseaux. · Ses 45000 consultants de haut niveau réalisent ...

  • LPA-CGR avocats

    Stagiaire Banque-Finance H/F

    il y a 1 semaine

    LPA-CGR avocats Paris, France Convention de stage

    Description de la mission · Au sein d'une équipe de 5 avocats spécialisés, vous effectuerez des recherches documentaires et juridiques, rédigerez des notes et participerez à la rédaction et à la négociation de contrats ainsi qu'à la réalisation d'audits. · Description du profil ...

  • IHECF

    Consultant Banque Assurance Finance

    il y a 2 jours

    IHECF Courbevoie, France Alternance

    Tu es étudiant en Bac+3 et tu souhaites torienter vers une formation et un métier dans le domaine de la gestion et finance ? · Rejoins l'école partenaire de ta réussite. Afin de t'accompagner, plus de 1000 entreprises partenaires nous font confiance sur la région parisienne. ...

  • Ingéniance

    business manager banque/finance

    il y a 2 jours

    Ingéniance Puteaux, France CDI

    INGENIANCE est une Entreprise de Service Numérique spécialisée dans l'accompagnement de ses clients dans leurs projets liés aux nouvelles technologies.Nous apportons notre valeur ajoutée en associant innovation technologique, transformation digitale, expertise métier (Banque, Fi ...