- Constituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du Groupe ;
- Réaliser les recherches nécessaires dans les outils de screening du Groupe et analyser les résultats obtenus ;
- Echanger avec la Conformité sur les points sensibles identifiés ;
- Remonter les différents points de blocage au responsable de l'équipe ;
- Approuver ou rejeter la relation RMA en lien avec le Contrôleur ;
- S'assurer que les données et documents sont archivés correctement ;
- S'assurer que toutes les demandes traitées sont enregistrées correctement.
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Analyste Kyc Corporates
il y a 1 semaine
ADD UP Paris e, FranceDescriptif du poste · Description: · L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT). · A ce titre, elle gère p ...
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Analyste Kyc
il y a 3 jours
MUFG - France Paris, France**Do you want your voice heard and your actions to count?** · Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organizati ...
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Analyste Kyc
il y a 3 jours
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Analyste Kyc
il y a 3 jours
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Chargé de Gestion Financement Entreprises
il y a 1 jour
Page Personnel Paris, FranceEn tant que Chargé de Gestion Financement Entreprises, vos missions sont: · - La gestion des parties administratives, financière et juridique des solutions d'investissements, dans le cadre des montages et des opérations, · - La réception, la vérification et le montage des dossier ...
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Europe Kyc Relationship Management Specialist
il y a 1 semaine
Barclays Paris, France**Europe KYC Relationship Management Specialist** · **Paris** · As a Barclays Europe KYC Relationship Management Specialist, you'll be protecting and bolstering our front office relationships across Barclays Corporate & Investment Bank. You'll provide a client service interface, ...
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Stage (6 Mois) Assistant Chargé Pilotage (H/F)
il y a 1 semaine
BPCE Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions Paris, France**Description de l'entreprise**: · Rejoignez une entreprise au cœur des activités du Groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. · Organe central du groupe, BPCE assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques (Banque Populaire, Cai ...
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Stage (6 Mois) Assistant Chargé Pilotage (H/F)
il y a 1 semaine
Groupe BPCE Paris, France**Description de l'entreprise** · Rejoignez une entreprise au cœur des activités du Groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. · Organe central du groupe, BPCE assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques (Banque Populaire, Cais ...
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Paralegal Corporate
il y a 1 jour
Neoen Paris, France**Mission**: · - Notre Département juridique recherche · - **un(e) Paralegal Corporate **afin de renforcer l'équipe corporate, qui aura pour missions, sous la responsabilité de la Corporate Legal Manager: · - Constitution et opérations juridiques courantes des entités françaises ...
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Juriste Corporate Et Contrats
il y a 6 jours
AQUANTIS Paris e, FranceVenez développer votre talent au sein d'un environnement bienveillant et structuré, qui offre la possibilité de conjuguer votre vie personnelle et professionnelle. · Notre client, Family Office présent en France et à l'international, recherche dans le cadre d'un CDI, un · **Juris ...
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Corporate Rm Assistant
il y a 1 semaine
MUFG - France Paris, France**Do you want your voice heard and your actions to count?** · Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we're 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organizati ...
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Client Outreach Expert
il y a 1 semaine
ING Bercy, FranceLa Banque de Financement et d'Investissement d'ING (Wholesale Banking) est présente en France depuis 40 ans avec une clientèle Grands Corporates composée notamment des 120 plus grosses entreprises françaises. Nous vous proposons d'intégrer l'équipe Front Office Support en tant qu ...
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Assistant Superviseur Qualité Opérationnels
il y a 3 jours
Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris, France**Vos missions au quotidien **:SGFI (Société Générale Financements Immobiliers) a pour ambition d'accompagner les clients Entreprises de la Banque dans leurs financements et stratégies immobiliers (Investisseurs, Promoteurs, Corporate).Rattaché au Responsable Qualité Opérationnel ...
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Assistant Kyc
il y a 1 semaine
BREDIN PRAT Paris e, FranceBredin Prat est un cabinet d'avocats renommé dans ses domaines d'expertise : corporate/fusions-acquisitions, droit boursier et financier, contentieux et arbitrage international, droit fiscal, concurrence et droit européen, financement et droit bancaire, restructuration et procédu ...
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Stage analyste de Credit
il y a 1 semaine
BNP Paribas Paris, France**Stage 6 mois - Assistant Analyste de crédit - Corporate Coverage - CIB Global Banking - H/F** · **CONCRÈTEMENT, VOTRE QUOTIDIEN**: · Mission de stage au sein de Corporate Coverage EMEA de CIB (Corporate & Institutional Banking). · L'équipe Corporate Coverage France est le point ...
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Chargé(E) D'affaires Affacturage
il y a 4 heures
LHH Recruitment Solutions Paris, France**Votre mission**: · Au sein de la Direction Commerciale et rattaché(e) au responsable en charge des équipe de Chargé(e)s d'Affaires Affacturage, vos principales responsabilités seront les suivantes: · - Promouvoir les produits dédiés aux financements Court terme ( Affacturage,.. ...
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Chargé de Sécurité Financière
il y a 3 jours
Natixis Paris, France**Description de l'entreprise**: · Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment ban ...
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Associate - Official Institutions Coverage - Cdd
il y a 1 semaine
BNP Paribas Paris, France**Associate - Official institutions Coverage H/F** · **CDD 7-9 mois** · « Votre expertise au service du développement de la relation client » · **#OIC #CIB #Coverage** · **VOTRE MISSION SI VOUS L'ACCEPTEZ ?**: · Au sein de l'équipe CIB (Corporate & Institutional Banking) - Offici ...
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Juriste Généraliste
il y a 6 jours
Synodevina Paris, FranceSynodevina, cabinet de conseil en ressources humaines et professionnel de l'accompagnement recherche **un juriste généraliste anglais professionnel H.F** à Paris. · **Vos missions**: · - Analyse, rédaction et négociation de contrats de tout type (français, anglais) Contrats de pr ...
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Resp. Réglementaire Correspondent Banking
il y a 1 jour
Natixis Paris, FranceActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerci ...
Analyste KYC Corporates H/F - Paris, France - ADD-UP
Description
Métier :
Opérationnel Finance
Expérience :
2-3 ans
A propos...
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d'une passion pour les nouvelles technologies, l'équipe d'ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
Description :
Description :
L'équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l'échange de flux sur le réseau SWIFT).
A ce titre, elle gère pour l'ensemble du Groupe :
– le contrôle de l'existence d'une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;
– l'onboarding des Institutions Financières qui ne sont pas encore clientes, et ce dans le cadre régi par les procédures KYC du groupe. Sur la base des contrôles effectués, elle approuve ou refuse l'entrée en relation RMA ;
– les re-certifications des contreparties bancaires non clientes, avec mise à jour des informations de Due Diligence et traitement des alertes avec la Conformité.
Taches :
Profil recherché :
Bac+5
Expérience de 3 ans
Expérience de KYC sur des Corporates, grandes entreprises, idéalement sur des Banques
Anglais courant
Arabe est un plus
Date de démarrage :
ASAP
Professionnels du métier de Analyste KYC Corporates H/F à Paris
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Baptiste Moreau
Coverage Analyst at HSBC