- Assurer l'onboarding et la revue périodique des investisseurs/clients,
- Accompagner les clients dans la collecte des documents nécessaires à la gestion du processus AML/KYC,
- Réévaluer et réassurer l'analyse AML/KYC des dossiers des investisseurs/clients et effectuer une évaluation des risques liés aux lois et règlements locaux et internationaux et aux procédures internes,
- Collecte des éléments liés à la fiscalité et analyse du risque en découlant,
- Collaboration avec les équipes métier et les services de compliance,
- Mise à jour des informations KYC dans la base de données clients/UBOS
- Orchestrer ces activités avec agilité grâce aux outils Harmony
- Bonnes connaissances des réglementations AML/KYC et fiscales (CRS, FATCA...)
- Toute connaissance d'autres réglementations est considéré comme un avantage
- Connaissances des aspects documentaires et signalétiques liés aux personnes physiques et/ou morales
- De bonnes capacités relationnelles
- Rigoureux, curieux, proactif
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Analyste Kyc-aml
il y a 3 jours
TESSI Paris e, FranceTessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client. Notre vision, c'est le sens du cli ...
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Kyc Aml and Projects-
il y a 1 semaine
Société Générale Rueil-Malmaison, France**Responsibilities**: · Ayvens is creating a leading global player in sustainable mobility. · Within Ayvens, the compliance function must ensure the Group compliance to all banking, financial and privacy regulations. To do so, its main missions consist in: · - Ensuring that all n ...
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KYC AML and Projects
il y a 1 semaine
ALD Automotive FranceResponsibilitiesAyvens is creating a leading global player in sustainable mobility.Within Ayvens, the compliance function must ensure the Group compliance to all banking, financial and privacy regulations. To do so, its main missions consist in:Ensuring that all non-compliance ri ...
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KYC AML and Projects
il y a 1 semaine
ALD Automotive FranceTo do so, its main missions consist in:Ensuring that all non-compliance risks are identified and that the Ayvens Group respects all regulatory and supervisory expectations,Evaluating the impact of legal and regulatory evolutions on the Ayvens Group activities and the compliance s ...
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Business Analyst AML KYC F/H
il y a 4 jours
Hesperie Conseil Paris, France CDI, Temps pleinL'entreprise · HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres ...
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Société Générale Assurances La Défense, France StageSHIPCorrespondant KYC/AML et projets réglementaires · Stage|La Defense|Banque de financement et d'investissement Correspondant KYC/AML et projets réglementaires · La Defense, France · Stage · Banque de financement et d'investissement · Vos missions au quotidien · Vous avez une s ...
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Société Générale Assurances Rueil-Malmaison, France Permanent contractKYC AML and Projects · Permanent contract|Rueil-Malmaison|Compliance KYC AML and Projects · Rueil-Malmaison, France · Permanent contract · Compliance · Responsibilities · Ayvens is creating a leading global player in sustainable mobility. · Within Ayvens, the compliance fun ...
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PMO Aml
il y a 3 jours
Hesperie Conseil Paris, France**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et ...
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Analyste Kyc
il y a 1 semaine
Quanteam Paris, FranceNotre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique. · A ce titre, ce dernier souhaite bénéficier de l'expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à: · - L'analyse de r ...
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Analyste Kyc
il y a 4 jours
Page Personnel Paris, FranceLes missions: · - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; · - Mise à jour de dossiers clients ; · - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; · - Mission de conduire les analyses de connaissance client, sel ...
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Stage - Analyste Kyc (H/F)
il y a 1 semaine
Lemonway Paris e, FranceLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. · Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateform ...
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Kyc (It) / Freelance
il y a 2 jours
Le16IT Paris, France**À propos de nous**: · Leader mondial dans le secteur des services financiers, connu pour notre engagement envers l?excellence et notre passion pour l?innovation. · Nous sommes dédiés à la mise en place de solutions financières durables qui répondent aux besoins de nos clients t ...
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Analyste Sécurité Financière-
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous êtes intéressé par le domaine de la Conformité ou du KYC (Know Your Customer) ? · L'équipe KYC est au sein de la Société Générale Banque d'Investissement (CIB) un filet de sécurité qui a pour mission de protéger la banque en identifiant et en ...
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Analyste Lab-ft
il y a 6 jours
Page Personnel Paris, FranceAu sein de cette fintech, votre rôle en tant qu'Analyste LAB-FT sera: · - D'assurer le traitement des opérations bancaires, d'effectuer le suivi administratif et comptable lié à l'activité, · - D'assurer le traitement des alertes AML, LAB-FT de niveau 1 et de niveau 2 et de pouvo ...
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Compliance Officer
il y a 1 semaine
KG RESSOURCES Paris, FranceNous recrutons un (e) Junior Compliance Officer pour rejoindre l'équipe de conformité d'une société située à Luxembourg. · Le poste sera situé au Luxembourg. · **Vos missions**: · - Vous collaborerez étroitement avec les responsables de conformité seniors, au sein d'une équipe av ...
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Compliance Analyst
il y a 1 semaine
JLL Paris, FranceJLL supports the Whole You, personally and professionally. · **Overview**: · This role will be primarily responsible for maintaining the compliance framework, assessing standards of compliance and providing compliance advice to LaSalle's Paris office. LaSalle's Paris office is au ...
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Analyste Compliance
il y a 5 jours
EY Paris, France**Poste basé à Lille** · Acteur majeur en France et à l'international dans l'Audit, le Conseil le Droit et la Finance, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à c ...
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Kyc Client Officer
il y a 12 heures
CACEIS Paris, Francedu poste · **Environnement de travail** · - Au sein de CACEIS, la filière métier Commercial couvre l'ensemble de la relation client : prospection, développement et suivi de la clientèle existante. · - Elle regroupe: · - Les métiers d'orientation et de détection des opportunités d ...
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Senior Compliance Advisory Specialist/aml Advisory
il y a 2 jours
Lemonway Paris, FranceLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. · Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateform ...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 3 jours
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · L'équipe KYC est au sein de la Société Générale Banque d'Investissement (CIB) un filet de sécurité qui a pour mission de protéger la banque en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme ...
Consultant AML KYC F/H - Paris, France - Hesperie Conseil
Description
L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.
HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière».
Description du postePour l'un de nos clients, un grand groupe bancaire à Paris, nous recherchons un Consultant AML KYC :
Professionnels du métier de Consultant AML KYC F/H à Paris
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Thomas Van den Plas
Chief Operating Officer