- Au moins 2/3 années d'expérience réussies en tant que Business Analyst AML / KYC
- Avoir une compréhension approfondie des processus d'ordonnancement et des exigences KYC/AML.
- Bonne connaissance de l'outil Harmony
- Excellentes compétences analytiques et de résolution de problèmes.
- Connaissance approfondie des pratiques agiles.
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Analyste Kyc-aml
il y a 2 jours
TESSI Paris e, FranceTessi est un acteur international du Business Process Services (BPS). Nous accompagnons les entreprises et les institutions publiques à gérer leur transformation digitale en optimisant leurs processus métier et la gestion de l'expérience client. Notre vision, c'est le sens du cli ...
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Kyc Aml and Projects-
il y a 1 semaine
Société Générale Rueil-Malmaison, France**Responsibilities**: · Ayvens is creating a leading global player in sustainable mobility. · Within Ayvens, the compliance function must ensure the Group compliance to all banking, financial and privacy regulations. To do so, its main missions consist in: · - Ensuring that all n ...
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KYC AML and Projects
il y a 6 jours
ALD Automotive FranceResponsibilitiesAyvens is creating a leading global player in sustainable mobility.Within Ayvens, the compliance function must ensure the Group compliance to all banking, financial and privacy regulations. To do so, its main missions consist in:Ensuring that all non-compliance ri ...
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KYC AML and Projects
il y a 6 jours
ALD Automotive FranceTo do so, its main missions consist in:Ensuring that all non-compliance risks are identified and that the Ayvens Group respects all regulatory and supervisory expectations,Evaluating the impact of legal and regulatory evolutions on the Ayvens Group activities and the compliance s ...
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Consultant AML KYC F/H
il y a 3 jours
Hesperie Conseil Paris, France CDI, Temps pleinL'entreprise · HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres ...
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Société Générale Assurances La Défense, France StageSHIPCorrespondant KYC/AML et projets réglementaires · Stage|La Defense|Banque de financement et d'investissement Correspondant KYC/AML et projets réglementaires · La Defense, France · Stage · Banque de financement et d'investissement · Vos missions au quotidien · Vous avez une s ...
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Société Générale Assurances Rueil-Malmaison, France Permanent contractKYC AML and Projects · Permanent contract|Rueil-Malmaison|Compliance KYC AML and Projects · Rueil-Malmaison, France · Permanent contract · Compliance · Responsibilities · Ayvens is creating a leading global player in sustainable mobility. · Within Ayvens, the compliance fun ...
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PMO Aml
il y a 2 jours
Hesperie Conseil Paris, France**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. · **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et ...
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Analyste Kyc
il y a 1 semaine
Quanteam Paris, FranceNotre client souhaite mettre en œuvre plusieurs évolutions de son socle technique. · A ce titre, ce dernier souhaite bénéficier de l'expertise du Prestataire en termes d'Assistance en systèmes d'information. Dans ce cadre, la prestation consiste à contribuer à: · - L'analyse de r ...
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Analyste Kyc
il y a 3 jours
Page Personnel Paris, FranceLes missions: · - Mission d'assurer l'onboarding client en matière de KYC ; · - Mise à jour de dossiers clients ; · - Identification des revues de risque de blanchiments et de financement du terrorisme des clients ; · - Mission de conduire les analyses de connaissance client, sel ...
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Stage - Analyste Kyc (H/F)
il y a 1 semaine
Lemonway Paris e, FranceLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. · Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateform ...
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Kyc (It) / Freelance
il y a 1 jour
Le16IT Paris, France**À propos de nous**: · Leader mondial dans le secteur des services financiers, connu pour notre engagement envers l?excellence et notre passion pour l?innovation. · Nous sommes dédiés à la mise en place de solutions financières durables qui répondent aux besoins de nos clients t ...
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Analyste Sécurité Financière-
il y a 1 semaine
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · Vous êtes intéressé par le domaine de la Conformité ou du KYC (Know Your Customer) ? · L'équipe KYC est au sein de la Société Générale Banque d'Investissement (CIB) un filet de sécurité qui a pour mission de protéger la banque en identifiant et en ...
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Analyste Lab-ft
il y a 5 jours
Page Personnel Paris, FranceAu sein de cette fintech, votre rôle en tant qu'Analyste LAB-FT sera: · - D'assurer le traitement des opérations bancaires, d'effectuer le suivi administratif et comptable lié à l'activité, · - D'assurer le traitement des alertes AML, LAB-FT de niveau 1 et de niveau 2 et de pouvo ...
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Compliance Officer
il y a 1 semaine
KG RESSOURCES Paris, FranceNous recrutons un (e) Junior Compliance Officer pour rejoindre l'équipe de conformité d'une société située à Luxembourg. · Le poste sera situé au Luxembourg. · **Vos missions**: · - Vous collaborerez étroitement avec les responsables de conformité seniors, au sein d'une équipe av ...
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Compliance Analyst
il y a 1 semaine
JLL Paris, FranceJLL supports the Whole You, personally and professionally. · **Overview**: · This role will be primarily responsible for maintaining the compliance framework, assessing standards of compliance and providing compliance advice to LaSalle's Paris office. LaSalle's Paris office is au ...
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Analyste Compliance
il y a 4 jours
EY Paris, France**Poste basé à Lille** · Acteur majeur en France et à l'international dans l'Audit, le Conseil le Droit et la Finance, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à c ...
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Senior Compliance Advisory Specialist/aml Advisory
il y a 1 jour
Lemonway Paris, FranceLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. · Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. · Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateform ...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 2 jours
Société Générale Paris, France**Vos missions au quotidien**: · L'équipe KYC est au sein de la Société Générale Banque d'Investissement (CIB) un filet de sécurité qui a pour mission de protéger la banque en identifiant et en prévenant des transactions risquées en terme de corruption, financement du terrorisme ...
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Analyste Sécurité Financière
il y a 2 jours
Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Paris, France**Vos missions au quotidien **:Vous êtes curieux, aimez analyser, mettre en perspective les informations, les analyser, les croiser ? Vous appréciez évaluer et analyser les rouages financiers d'une organisation ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Analyste Sécurité Financière ...
Business Analyst AML KYC F/H - Paris, France - Hesperie Conseil
Description
L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.
HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière».
Description du posteAu sein de notre client du secteur bancaire, le département Épargne est à la recherche d'un MOA / Business Analyst AML KYC. Le consultant retenu sera responsable de l'optimisation des processus d'ordonnancement, de la réalisation de revues approfondies des processus KYC/AML, et de l'orchestration de ces activités avec agilité en utilisant les outils Harmony. Missions : 1. Optimisation des Processus d'Ordonnancement :
• Analyser et évaluer les processus d'ordonnancement existants.
• Proposer des améliorations et des optimisations pour accroître l'efficacité opérationnelle.
• Mettre en œuvre des solutions visant à rationaliser les flux de travail. 2. Revues Approfondies des Processus KYC/AML :
• Effectuer des analyses approfondies des processus KYC/AML en vigueur.
• Identifier les lacunes, les risques potentiels et formuler des recommandations.
• Collaborer avec les parties prenantes pour mettre en œuvre des mesures correctives. 3. Orchestration des Activités avec Agilité :
• Utiliser les outils Harmony pour orchestrer efficacement les activités du département.
• Collaborer avec les équipes internes et externes pour assurer une mise en œuvre fluide des changements.
• Intégrer des pratiques agiles pour garantir une réactivité optimale aux évolutions du marché.
Profil recherché
